外逃貪官喬建軍前妻涉案起訴書曝光 犯案軌跡清晰

　　中國僑網(wǎng)5月20日電 據(jù)美國《僑報(bào)》報(bào)道，18日下午，位列中國“紅色通緝令”第三位的外逃貪官喬建軍的前妻趙世蘭涉嫌洗黑錢及移民欺詐案，在洛杉磯市中心聯(lián)邦法院完成過堂，在長達(dá)18頁的起訴書里詳細(xì)記錄了趙、李二人所犯罪行，財(cái)產(chǎn)狀況及資金懲處決定。

　　在加州中區(qū)法院出具的起訴書中可以清楚地看到被告共有兩人：喬建軍和趙世蘭，其中喬建軍的另一個(gè)名字李峰也在起訴之列。二人所犯罪行主要為跨國洗黑錢及移民欺詐。

　　根據(jù)起訴書，喬建軍和趙世蘭于1987年9月26日結(jié)婚，于2001年7月17日在中國辦理離婚。喬建軍于1998年至2011年擔(dān)任中儲(chǔ)糧周口直屬庫主任。為了移民而掩蓋真實(shí)資金來源，喬建軍成立的兩家面粉廠分別為“鹿王”和“匯花”(音譯)，注冊(cè)地點(diǎn)為河南周口市。

　　喬、趙二人共同犯下的共謀罪有：為申請(qǐng)EB-5投資移民簽證二人共同掩蓋已經(jīng)離婚的事實(shí)；喬建軍謊稱自己名下的兩家公司能夠帶來效益；喬建軍非法從中儲(chǔ)糧調(diào)離資金轉(zhuǎn)移到自己賬戶，再匯入國外賬戶；喬、趙用所得贓款在美國購置房產(chǎn)物業(yè)等。此外，起訴書中詳盡列出了喬、趙二人逐步轉(zhuǎn)移贓款的資金記錄。

　　從起訴書中可以看到，從2011年6月17日開始，喬、趙二人先將近3000萬人民幣從不同的賬戶轉(zhuǎn)往溫州，并在該年7月21日開始分批次將錢從溫州轉(zhuǎn)往香港，并再次于10月份從香港轉(zhuǎn)往匯豐銀行加拿大分行，最終于2012年2月份進(jìn)入美國銀行賬戶。據(jù)此，喬、趙二人將被美國政府沒收的資產(chǎn)有：房地產(chǎn)，公司以及個(gè)人名下所有的資金財(cái)產(chǎn)，包括二人在華盛頓州購買的房產(chǎn)等等。

　　庭外，鄧洪律師事務(wù)所首席律師鄧洪表示，對(duì)于被聯(lián)邦法院起訴的案件通常只有兩種結(jié)局，一是認(rèn)罪協(xié)商，二是法庭審判。趙世蘭當(dāng)庭表示不認(rèn)罪，接下來她將面臨聯(lián)邦法院的審判以及舉證階段。

　　鄧洪律師告訴記者，通常聯(lián)邦法院的案件定罪率為95%，因?yàn)榉ㄔ涸跊]有足夠的確鑿證據(jù)之前是不會(huì)輕易起訴一個(gè)人的。即使趙世蘭目前選擇不認(rèn)罪，但是并不排除在以后的審判過程中認(rèn)罪的可能。鄧洪說：“由于趙世蘭還牽涉到移民欺詐，因此即使她贏了官司，她仍然會(huì)被移交至美國移民局并最終遣送回國?！?/p>

　　今年4月，中國啟動(dòng)“天網(wǎng)”行動(dòng)，全球通緝百名外逃人員，在國際刑警組織中國國家中心局公布百人紅色通緝令中，喬建軍名列第三。今年3月，喬建軍及其前妻趙世蘭在美被正式起訴。(李幟一)