美華人公司涉“龐氏騙局” 圈錢近7000萬美元

　　美媒稱，美國證券交易委員會7月6日指控舊金山的路凱國際能源集團涉嫌詐欺，操作6800萬美元(1美元約合6.21元人民幣)的龐氏騙局，受害者有許多是華人和亞洲的投資移民申請者。

　　據(jù)美國之音電臺網站7月8日報道，美國證券交易委員會6日向舊金山的聯(lián)邦法院提出控訴，對象是總部設在舊金山灣區(qū)的美國路凱國際能源集團和該集團的總裁兼首席執(zhí)行長楊冰清，以及業(yè)務相關人士。

　　報道說，證券交易委員會的訴狀指出，楊冰清明知路凱國際沒有盈利，而且負債如山，她卻向投資者描繪經營數(shù)百萬桶石油和數(shù)十億立方尺天然氣儲存的成功形象。

　　典型龐氏模式

　　證交委員會還指出，楊冰清告訴受害者，他們投資的年回報率為20% 到30%(一說12% 到15%)。實際上，她涉嫌轉移新的投資，做為早期投資者獲利的表象。楊冰清還被控從她兄弟在香港的公司吸取2400萬美元資金，這筆錢原本要用來購買一個鉆油平臺，卻被用來購買舊金山灣區(qū)的一座5600尺(約合520平方米)的豪宅，以及其他的個人享受。

　　觀察本案的洛杉磯律師劉龍珠認為，被告涉嫌的是典型的龐氏騙局。他表示：“讓新的投資人不斷的把錢拿進來，去付舊的人的利息，舊的人拿到利息，也同時幫她做廣告宣傳，說你看這投資很成功，那么不斷有更多人進來，這是一個典型的龐氏騙局的作法?！?/p>

　　根據(jù)路凱國際的網頁，楊冰清在2005年創(chuàng)建集團，主要業(yè)務專注于美國墨西哥灣油氣田開發(fā)與生產。楊冰清還啟動路凱能源投資移民區(qū)域中心，聲稱能讓符合條件的家庭通過參與美國油田開采而獲得綠卡。

　　綠卡投資進賬800萬美元

　　證交委員會表示，路凱國際在加州各地舉辦投資者講座，通過中文廣告吸引投資者。訴狀說，她聲稱可以讓華人通過EB-5項目取得美國投資簽證，吸金800萬美元。

　　劉龍珠指出，當事人告訴投資移民，他們的資金會用來做為有擔保的貸款，可以沒有風險。劉龍珠認為其中可能有問題。

　　劉龍珠指出：“如果不是正式的投資，而是沒有風險的貸款，這是不符合移民法的要求的，以這種方式投資，移民局不會批準綠卡，也不應該批準，因為所有的投資必須要有風險?！?/p>

　　以投資額50萬美元來估算，涉及的家庭可能有十六個，他們的權益是否因為人在美國以外而有所不利，劉龍珠認為因為距離因素，出庭作證會有不便，但根據(jù)證交委員會透露，香港證券和期貨事務監(jiān)察委員會以及中國證券監(jiān)督管理委員會都曾協(xié)助調查本案，他認為影響應該不大。

　　路凱國際否認行騙

　　美國之音記者7月7日試圖聯(lián)系路凱集團，但電話已無人接聽，被轉到語音信箱。該集團網站當天貼出新聞公告，否認行騙，公告指出，針對美國證券委員會的民事訴訟，路凱國際已經聘請法律顧問，積極應訴指控。新聞發(fā)布還說，路凱國際在招聘書中充分披露投資油氣行業(yè)的風險，并沒有進行被指控的龐氏騙局。公告還指出，石油和天然氣行業(yè)正經歷全球性的經濟低迷，但這并不能成為對投資者的欺詐。公告說，目前，路凱國際正在盡最大努力維持正常運行，同時最大限度地為投資者尋求回報。