西班牙警方破獲洗錢犯罪團(tuán)伙 多名華人涉案引關(guān)注

　　中國僑網(wǎng)7月26日電 據(jù)法國歐洲時報網(wǎng)報道，西班牙警方近日打擊了一個洗錢犯罪團(tuán)伙，陸續(xù)有30多人被逮捕，其中大多數(shù)為華人，少數(shù)西班牙人因協(xié)助華人而被捕。案件引發(fā)歐洲華社廣泛關(guān)注。

　　洗錢犯罪團(tuán)伙洗錢2.5億歐元

　　北京《環(huán)球時報》25日援引巴塞羅那廣播電臺的報道稱，馬德里警方秘密調(diào)查該團(tuán)伙已有兩年。該團(tuán)伙在5年時間里通過各種違法手段洗錢、逃稅，涉案金額達(dá)2.5億歐元，多名西班牙海關(guān)人員則為華商虛假報關(guān)提供幫助。

　　西班牙華文媒體《歐華報》的編譯文章更加詳細(xì)地講述了這個洗錢團(tuán)伙被清除的過程。

　　經(jīng)調(diào)查，洗錢團(tuán)伙根植于馬德里Fuenlabrada和Pinto，且與海關(guān)關(guān)系密切。中國生產(chǎn)的廉價商品通過瓦倫西亞港或歐洲其他港口進(jìn)入西班牙，犯罪團(tuán)伙通過勾結(jié)海關(guān)工作人員，瞞報實際商品數(shù)量和價值，從而逃避關(guān)稅。

　　西班牙方面認(rèn)為，這一行為對西班牙社會造成了極強的不良影響，避稅商品進(jìn)入市場后售價比通過正常渠道擺上貨架的商品價格要低許多，這就導(dǎo)致西班牙本地的小商品市場受到了巨大沖擊。

　　據(jù)了解，避稅商品一般從西班牙和葡萄牙港口入關(guān)，隨后流散至西葡兩國以及摩洛哥的多個城市。經(jīng)有關(guān)部門調(diào)查，為這個洗錢團(tuán)伙工作的人數(shù)多達(dá)71人，且團(tuán)伙內(nèi)部有著嚴(yán)密的組織和等級制度。

　　據(jù)庭審記錄，洗錢集團(tuán)成員絕大多數(shù)為中國籍，其權(quán)力中心是兩名在西華人企業(yè)老板。除他們外，只有少數(shù)分工明確的副手掌握了洗錢的運作核心，而其余成員僅知道大概。

　　除此之外，洗錢團(tuán)伙中有超過30人涉嫌偽造身份在銀行開設(shè)賬戶，以幫助向中國轉(zhuǎn)移非法所得的錢財，這一渠道已成為保證洗錢通道運營的關(guān)鍵因素。

　　西班牙針對華人行動多了起來

　　近年來，西班牙相關(guān)部門已采取多次行動逮捕洗錢團(tuán)伙，其中有不少華商遭到逮捕，并被控訴。

　　2009年，西班牙反洗黑錢組織(Sepblac)曾查到中國籍失業(yè)居民在銀行開戶，并向中國匯款。為避免引起懷疑，這些華人的轉(zhuǎn)賬操作單筆金額一般為2500歐元，并不斷在銀行注銷賬戶和申請新賬戶。同樣，有一些華人公司也被認(rèn)為使用類似方法洗錢，他們偽造賬單，逃避報稅。

　　對此，有西班牙華商領(lǐng)袖批評西班牙的打擊行動為“排華行動”，因為西班牙其他族群也存在走私洗錢、偷稅漏稅行為，且西班牙人存在的該類問題更是厲害。

　　從2008年開始，西班牙針對華人的行動變得多了起來。首先是提升了打擊華人非法移民的力度。2008年也發(fā)生了著名的“燒鞋”事件，即西班牙民眾焚燒中國制造的鞋子來發(fā)泄他們對華人的不滿。

　　據(jù)廣州《時代周報》報道，2012年10月中旬，馬德里、巴塞羅那與瓦倫西亞等地警方同時展開名為“帝王行動”的搜查行動，破獲以中國黑幫為首的犯罪組織。行動共逮捕約100多名嫌犯，大多為華人，并搜出600萬多歐元現(xiàn)金。

　　“帝王行動”之后，馬德里警方又發(fā)動了一次大搜捕行動——“鵜鶘行動”。據(jù)北京《環(huán)球時報》報道，馬德里警方出動400余人十幾條警犬實施了準(zhǔn)備一年之久的“鵜鶘行動”。警方對馬德里華商集中的區(qū)域進(jìn)行突擊搜查，幾十家公司被搜，11名華商被帶往警局接受調(diào)查，搜錢犬搜出隱藏得極為隱秘的70多萬歐元現(xiàn)金。

　　“替罪羊”是一方面，華人也需反思

　　不僅在西班牙，意大利等歐洲國家也都出現(xiàn)此類現(xiàn)象。分析指出，這與歐洲經(jīng)濟(jì)疲軟的大背景不無關(guān)系。

　　中新網(wǎng)報道，這從一個側(cè)面暴露了某些歐洲人的“心病”：他們既希望借中國之力走出危機，又對中國不斷崛起強大很不適應(yīng)。

　　另外，歐債危機對西班牙的沖擊太大，一些西班牙人和部分媒體選擇性忽視中國僑民的貢獻(xiàn)，甚至斷章取義，不負(fù)責(zé)任地夸大華人犯罪現(xiàn)象。究竟是仇富心態(tài)還是轉(zhuǎn)移視線，還是歧視移民的種族心態(tài)作祟，不得而知，或許只有在公正、公平、客觀的判斷下才可見真相。

　　不過分析同時認(rèn)為，華人也應(yīng)有所反思，遵守當(dāng)?shù)胤?，積極融入。

　　“華人的確有些地方做得不好，西班牙小店晚上10點以后不賣酒了，有些人就會去華人小店買，華人往往也是睜只眼閉只眼就賣了。2009年，西班牙推出法律，規(guī)定酒吧里可以賣酒，但小賣店不能賣?！甭镁游靼嘌赖膶O先生談道，“另外華人還喜歡賭博?！?div class="hdvpvjplphdn" id="function_code_page">