美華盛頓一公司涉投資移民欺詐 200余中國人被騙

　　中國僑網(wǎng)8月27日電 據(jù)美國中文網(wǎng)報道，24日，美國證券交易監(jiān)督委員會(SEC)向華盛頓州一個地產(chǎn)開發(fā)公司的負責人發(fā)起訴訟，稱該負責人Lobsang Dargey涉嫌利用EB5投資移民項目，從200多名中國投資者中騙取了上億美元的資金。25日，證監(jiān)會發(fā)表聲明稱，已經(jīng)凍結該男子旗下公司的資產(chǎn)。

　　據(jù)悉，受騙的投資者每人投資至少50萬美元，以期借助EB-5簽證計劃獲得美國居留權。

　　證監(jiān)會在24日提交的訴狀中稱，Dargey及其公司“道途美國”(Path America)向中國投資者融資了至少1.25億美元，用于在西雅圖市中心建摩天大樓的項目和埃弗里特附近的一個多用途項目。

　　但是，Dargey卻挪用了大約1470萬美元用于不相關的地產(chǎn)項目，同時還將300萬美元挪作私用，為自己購買了一幢價值250萬美元的豪宅，還在14個不同的賭場提現(xiàn)20萬美元豪賭。另外，他還花了650萬投資海景商業(yè)樓。

　　從2012年2月到去年4月，該公司從82個中國投資者處籌集了4100萬，從2013年11月開始，又從170名中國投資者那里籌到了8500萬以建設西雅圖中城的項目。

　　證監(jiān)會舊金山辦公室主任Jina L.Choi表示，Dargey承諾會將投資者的資金用于按照EB-5簽證計劃獲批的具體房地產(chǎn)項目。

　　根據(jù)EB-5簽證計劃，外國移民申請者向可為美國工人創(chuàng)造或保留至少10個工作崗位的項目進行至少50萬美元的合格投資，則有可能獲得美國居留權。

　　證監(jiān)會稱，Dargey誤導投資者，讓投資者以為投資Path America項目就能獲得美國永久居留權。

　　“他濫用數(shù)百萬美元資金中飽私囊，危害投資者獲得美國居留權的前景，”Choi說。

　　24日證監(jiān)會請求凍結該公司資產(chǎn)、停止籌錢運作并清點詐騙財務，獲得了聯(lián)邦法官的批準。

　　EB5簽證中國人申請眾多，最近還出現(xiàn)了排期。另外之前芝加哥、愛達荷等多地都發(fā)生過欺詐丑聞。