在美中國投資移民被騙案：開發(fā)商控告涉案經(jīng)紀(jì)

　　中國僑網(wǎng)12月24日電 據(jù)美國中文網(wǎng)報(bào)道，曾經(jīng)引起轟動的投資移民大騙局，因?yàn)?.12億美元酒店項(xiàng)目作假而官司纏身的芝加哥開發(fā)商，正在控告為那一項(xiàng)目到中國籌資的中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人，要求他們退回傭金并賠償拆掉原有酒店的損失。

　　據(jù)芝加哥商報(bào)網(wǎng)(chicagobusiness.com)報(bào)道，安洲·塞思(Anshoo Sethi)領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)機(jī)構(gòu)上星期控告15家機(jī)構(gòu)和個(gè)人，要求他們退回為那個(gè)項(xiàng)目籌款中拿到的傭金。那個(gè)大酒店項(xiàng)目原計(jì)劃建在奧海爾國際機(jī)場附近，有995個(gè)房間。

　　為那一項(xiàng)目從290名中國公民那里籌資1.6億美元的塞思面臨刑事控告。盡管32歲的塞思去年聲稱無辜，最近的法庭文件顯示他準(zhǔn)備在此案中認(rèn)罪。

　　塞思的公司通過有爭議的投資簽證(EB-5 visa)項(xiàng)目籌款。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，如果外國人投資于美國企業(yè)或項(xiàng)目50萬美元以上，就可以得到永久居留權(quán)(綠卡)。批評者試圖改革那一項(xiàng)目，稱它容易造成欺詐，將資金轉(zhuǎn)到豪華的地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目上。但國會最近已同意為那一簽證項(xiàng)目延期一年，不做任何改變。

　　根據(jù)同聯(lián)邦證券交易委員會(SEC)在2014年達(dá)成的庭外和解協(xié)議，塞思酒店項(xiàng)目的投資者可以收回1.47億美元。但是，塞思12月14日向庫克縣巡回法庭提交的訴訟顯示，部分經(jīng)紀(jì)人沒有退還對每名投資者收取4萬美元的傭金。

　　法庭文件顯示，未收回的傭金總額為290萬美元。新訴訟指控經(jīng)紀(jì)人稅務(wù)欺詐和逃避中國限制資金離境的法律。訴訟文件說，他們甚至使用暴力威脅，包括謀殺，恐嚇塞思公司的代表。報(bào)道說，記者無法聯(lián)系到那一訴訟中提到的、以中文寫出的機(jī)構(gòu)和個(gè)人。

　　塞思的律師埃德曼(Bernard P. Edelman)說，最新訴訟是該機(jī)構(gòu)歸還投資者資金所做努力的一部分。

　　那名律師的聲明說，“我的客戶同SEC和法庭完全合作，以便全面補(bǔ)償投資者?！彼麄冊米约旱馁Y源試圖找到經(jīng)紀(jì)人，但后者不合作，因此需要告狀。

　　新訴訟還指控那些經(jīng)紀(jì)人催促塞思拆掉位于8201 W. Higgins Road一座酒店。那些經(jīng)紀(jì)人說，投資者如果沒有看到新項(xiàng)目的進(jìn)展，就會要求退款。拆掉原有酒店可以向他們顯示項(xiàng)目正在進(jìn)行。新訴訟要求經(jīng)紀(jì)人賠償1500萬美元，相當(dāng)于拆掉原有酒店的損失。

　　塞思仍然可能面臨監(jiān)禁。根據(jù)2014年對他的訴訟，塞思被指控8項(xiàng)電匯欺詐罪名和對酒店項(xiàng)目發(fā)表虛假聲明2項(xiàng)罪名。為了引誘投資者，塞思當(dāng)時(shí)提供的假文件稱芝加哥市已同意為該項(xiàng)目提供9700萬美元的資助。