巴塞一華人代購者出入賬目巨大 被銀行凍結(jié)賬戶

　　中國僑網(wǎng)1月19日電 據(jù)西班牙歐浪網(wǎng)報(bào)道，隨著西班牙政府各部門對(duì)“洗黑錢”違法行為力度的逐漸加大，各個(gè)銀行部門也開始針對(duì)一些進(jìn)出賬異常的賬戶進(jìn)行監(jiān)控。近日記者獲悉，巴塞羅那一從事奢侈品代購的華人賬戶遭銀行凍結(jié)，要求其提供正當(dāng)?shù)氖杖胱C明進(jìn)行核對(duì)后，才可以對(duì)其賬戶進(jìn)行解凍。

　　據(jù)知情者透露，被銀行凍結(jié)賬戶的這名華人從事代購多年，一開始從奶粉等營養(yǎng)品做起，一步步做到了奢侈品。

　　然而，隨著奢侈品代購生意的逐漸擴(kuò)大，這名僑胞不得不調(diào)整資金以適應(yīng)生意的需要，一方面從中國將大量代購款項(xiàng)回籠至西班牙，一方面則幫助國內(nèi)的客戶尋覓商品，通過“人肉”的方式出貨，以節(jié)省開支。

　　據(jù)知情者說：“為了避稅，他基本上都是讓人從中國帶錢到西班牙，然后自己存入銀行，而這邊出貨也一樣，為客戶購買好了商品之后，再讓人帶回國，郵寄給客戶。這樣就導(dǎo)致其銀行賬戶上大筆金額的出入，一出手就是幾千歐，一存入也至少是上萬歐元的資金。這樣的情況下，開始被銀行盯上了，結(jié)果發(fā)現(xiàn)他實(shí)際工作只是一名普通的打工者，真正的工資每月只有一千多歐元，隨即銀行根據(jù)相關(guān)部門的要求，凍結(jié)了他的賬戶，要求他必須出示這些大筆出入賬戶的信息來源以及正當(dāng)收入證明，才能夠給予解凍。”

　　無奈之下，這名從事代購行業(yè)的僑胞只能與其朋友進(jìn)行協(xié)商，根據(jù)朋友所出的主意，要求由其家人出示其國內(nèi)家人的收入證明，希望能夠以家人委托他人帶款為由，通過銀行的審查。但這一做法，卻再度遭到銀行方面的質(zhì)疑。

　　據(jù)知情者告訴記者：“家里的親戚出具了收入證明，但銀行質(zhì)問他為什么家人沒有通過銀行匯款，而且他近期的存款并不是一筆打入，而是十多筆分批打入的，這又如何跟銀行進(jìn)行解釋。還有就是他的流水賬上，大量的出賬記錄已經(jīng)不是一個(gè)正常家庭所能承受的了，銀行要求其必須也做出解釋……”

　　無奈之下，該僑胞只能律師處理此事。據(jù)了解，律師接手這一事情之后，也頗感棘手，對(duì)于這一案件如何處理才能盡量最小程度地幫該僑胞解決問題，律師也正在商榷之中。(江民)