電詐嫌疑人亞美尼亞設窩點 涉案贓款流向臺灣

　　為了逃避打擊，電信詐騙犯罪團伙挖空心思，跑到海外設窩點跨洋作案，這一次甚至出其不意地選擇了一個名不見經傳的小國，以為可以高枕無憂，但還是落空了。

　　廣東省公安廳8日召開新聞發(fā)布會通報，9月2日，在公安部指揮協(xié)調下，廣東省公安廳組織廣州市公安機關出動300名警力，乘坐兩架民航包機將129名電信詐騙嫌疑人(其中大陸籍51名、臺灣籍78名)從亞美尼亞帶回廣州，涉及全國10多個省區(qū)市的“颶風20”號跨境電信網絡詐騙案成功告破。據悉，該案也是我國從國外帶回臺灣籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人數最多的案件。

　　81歲老太被騙158萬元

　　今年8月8日，81歲的天津老太郝某向天津市公安局報警，稱其于今年7月28日接到一名男子電話，對方自稱是“醫(yī)保局工作人員”，說郝老太的醫(yī)保賬單有問題，讓其聯(lián)系“北京市公安局東城分局民警李健軍”。郝老太根據對方提示打給了“民警李健軍”，對方稱，郝老太的賬號涉經濟詐騙，必須將其賬戶現金馬上轉入公安提供的賬戶進行“監(jiān)管”。郝老太信以為真，于是在7月30日至8月7日期間，將自己的158萬元發(fā)到了對方所提供的賬戶上。一筆百萬錢財就這樣打了“水漂”。

　　家住廣州花都的43歲的唐女士，也因為接到“公安局電話”，在今年6月6日被騙走了32萬元。她接到一個顯示為“10086”來電，稱其電話被盜用且涉嫌案件要罰款，隨后，一位自稱為“上海市公安局嘉定分局”的“民警周強”在電話中告知：唐女士涉嫌洗黑錢，必須將自己的資金轉入安全賬號審查。隨后，唐女士就在6月22日至6月25日期間，先后向對方提供的安全賬號轉款，一共轉了32萬元。

　　上當受騙的不僅是中老年人，也有不少年輕人，在校大學生甚至外國留學生，也有“躺著中槍”的。7月18日，在廣州市某大學讀研究生的28歲外籍男子邁克(化名)向廣州市公安局報案，稱其在當天中午接到一名“中國電信員工”來電，稱其用護照在上海開了一個電話號碼，涉其刑事案件。對方主動為邁克轉接了所謂“上海市公安局嘉定分局”的“民警”接聽，“民警”聲稱要核查邁克銀行卡的錢是否涉及詐騙，讓其在銀行柜員機按該“民警”的要求輸入。邁克乖乖照辦，后來就發(fā)現卡內的17110元全部被轉走。

　　團伙在亞美尼亞設6個電信詐騙窩點

　　幾乎同時，亞美尼亞執(zhí)法部門向中國警方通報了一個重要的線索：該國執(zhí)法部門發(fā)現了一大批中國人入境。他們以高價租住當地民宅，并對租住民宅窗戶進行密閉，對墻面進行隔音處理，涉嫌從事違法犯罪活動。

　　如若不細細查找，在地圖上并不太容易注意到亞美尼亞。這個位于歐洲東部外高加索地區(qū)的國家，是東歐的一部分，在行政疆界上，處于亞歐交界處。為什么這個面積還不到3萬平方公里、人口300萬人的小國，會吸引大批中國人前往呢？憑借以往打擊犯罪的豐富經驗，中國警方判斷：應該是從事電信詐騙犯罪活動。

　　8月20日，亞美尼亞執(zhí)法部門對已掌握的6處窩點進行突擊檢查，現場查獲了129名嫌疑人，其中大陸有51名，臺灣的有78名(男子64人，女子14人)，年齡在20—30歲之間。執(zhí)法部門在現場繳獲了大量電腦、智能手機、平板電腦等作案工具。

　　8月26日，在公安部的帶領下，省公安廳組織廣州市公安機關派出工作組赴亞美尼亞開展工作。經查，該團伙在亞美尼亞設立多個詐騙窩點，自今年6月中旬開始，向我國廣東、遼寧、河北、河南、青海、山東、吉林、陜西、浙江、福建、湖北、江蘇、江西等13省居民撥打電話，冒充大陸公檢法機關大肆實施詐騙。

　　已查明的涉案贓款均流向臺灣

　　千里迢迢到了國外實施詐騙、而且別有用心地選擇小國落腳，這究竟是個什么樣的團伙呢？

　　經初步審查，原來，從今年5月初開始，這些人就分批來到亞美尼亞，分頭進入詐騙團伙設在該國的6個詐騙窩點。該團伙的核心都是臺灣人，團伙成員分為一、二、三線。一線多為大陸人，冒充醫(yī)保局、通訊公司客服、公檢法機關等人員；二線的既有臺灣人也有大陸人，冒充北京、上海等地公安機關人員；三線的基本都是臺灣人，冒充檢察官或公證處人員。

　　詐騙團伙經常更新“劇本”。他們會聲稱受害人賬戶涉嫌犯罪，或是身份信息被盜用，以此為由讓受害人將資金打入指定賬戶進行所謂“核查監(jiān)管”，然后就有專人快速將賬戶里的錢轉到多個二級、三級賬戶上，由專門的取款組取現。

　　目前警方已初步核實由該團伙實施的50余起詐騙案件，被騙金額700余萬元，部分案件已查明的涉案贓款均流向臺灣。上述所提及的天津郝老太和廣州唐女士被騙案件，均為該團伙所實施。

　　由于受害人是大陸民眾，且為團伙作案，為便于整案偵辦、追繳贓款，依法懲處犯罪，切實維護受害人的合法權益，129名犯罪嫌疑人被全部帶回中國大陸依法處理，公安部指派廣東省公安廳組織廣州市公安機關偵辦該案。目前，帶回的129名犯罪嫌疑人已全部依法實行刑事拘留，羈押在廣州市看守所內。有關方面已將案件相關情況通過兩岸共同打擊犯罪和司法互助協(xié)議框架管道，向臺灣方面作了初步通報。

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　　緊急止付系統(tǒng)已成功止付近6500萬元

　　從目前公安機關所偵辦的跨國電信詐騙團伙案件來看，大多數都是以臺灣人員為首組織實施、針對大陸公民所進行的。今年以來，在公安部的直接指揮下，省公安廳組織相關地市公安機關開展了5次重大跨國打擊收網行動，從國外押回電信詐騙犯罪嫌疑人325名，其中臺灣籍犯罪嫌疑人110名。

　　在挽回群眾損失方面，據悉，全省公安機關會同有關銀行、企業(yè)，建立了對被騙贓款緊急止付、快速凍結的工作機制。省公安廳與互聯(lián)網企業(yè)深度合作，投入近2000萬元開發(fā)“涉案資金緊急止付系統(tǒng)”，目前共鎖定涉案銀行卡近6100張，成功止付金額近6500萬元；與人民銀行廣州分行共同研究開發(fā)了“涉案資金快速查詢凍結系統(tǒng)”，查詢涉案賬戶3852個，凍結近2000個。(洪奕宜、曾祥龍、王珂夫、徐培)