“8·20”特大跨國電詐案129名嫌疑人被批捕

　　今年9月，129名電信詐騙嫌疑人(其中中國大陸籍51名、中國臺灣籍78名)從亞美尼亞共和國順利押解回穗。日前，該案又有7名犯罪嫌疑人在北京、廣州、深圳等地落網(wǎng)。

　　10月9日，在廣州市人民檢察院統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，海珠、黃埔、花都、番禺區(qū)檢察院對上述129名電信詐騙嫌疑人簽發(fā)了逮捕證，批準逮捕，宣告廣州警方主偵、公安部督辦的“8·20”特大跨國電信詐騙專案圓滿偵破。據(jù)悉，警方初步查證該團伙涉及中國25個省市的電信詐騙案件200多宗，涉案金額達2000多萬元。

　　最大一宗涉案金額逾千萬

　　今年8月20日，亞美尼亞共和國執(zhí)法部門先后打掉6個涉電信詐騙犯罪窩點，抓獲129名電信詐騙嫌疑人，初步核實中國10多個省發(fā)生的冒充公檢法類電信詐騙案件數(shù)十宗，涉案金額達數(shù)百萬元，其中涉及廣東省的案件最多(20宗，其中廣州市10宗)。

　　據(jù)介紹，由于事主全部是大陸民眾，且此案是團伙作案，為便于整案偵辦、追繳贓款，依法懲處犯罪，切實維護事主合法權(quán)益，在公安部等中央和國家有關(guān)部門積極斡旋下，亞方同意將129名犯罪嫌疑人全部移交我國。

　　“該團伙非常狡猾，鑒于中國警方不斷加大對跨境電信詐騙犯罪的打擊力度，他們不斷在亞洲、歐洲、非洲多國轉(zhuǎn)移作案窩點，至今年年中才逐漸轉(zhuǎn)到亞美尼亞?！睆V州警方介紹。

　　經(jīng)審查，警方已初步查清該跨境特大電信詐騙團伙的主犯和團伙頭目主要是中國臺灣籍人，從中國大陸和臺灣地區(qū)招募人員，在亞美尼亞共建立電信詐騙窩點6個，其作案手段及基本組織架構(gòu)、涉案人員角色分工等情況已初步查清?！皥F伙成員涉全國及11個省，主要以湖北、四川、福建、廣西等省區(qū)為主，從今年5月初開始分批到亞美尼亞，分頭進入設(shè)在該國的6個詐騙窩點。”

　　據(jù)介紹，警方目前初步查明該團伙以“冒充公檢法”的手法針對中國大陸的民眾實施電信詐騙作案，涉及全國25個省市的案件達200多宗，涉案金額2000多萬元(其中最大一宗涉案金額達1040萬元)。經(jīng)辦案民警逐一核對，目前已找到被詐騙事主的案件有86宗，涉案金額折合人民幣600多萬。

　　記者了解到，國慶節(jié)期間，經(jīng)嚴密布控，該跨國電信詐騙集團6號窩點的7名在逃嫌疑人(均為男性，均福建人)分別在北京、廣州、深圳等地落網(wǎng)歸案，至此該團伙被抓獲的成員共達136名。

　　詐騙團伙成員月薪五六千

　　據(jù)介紹，該團伙成員分為一、二、三線：一線多為大陸人，冒充醫(yī)保局、通訊公司客服等人員；二線的既有臺灣人也有大陸人，冒充北京、上海等地公安機關(guān)人員；三線的基本都是臺灣人，冒充檢察官或公證處人員。

　　今年6月，該團伙主犯“阿龍”(臺灣人)找到手下頭目曾某(男，41歲，綽號“三哥”，臺灣彰化人)，要求其組織詐騙團伙去亞美尼亞建立窩點實施詐騙。曾某于7月20日先行到亞美尼亞，以“合伙投資開餐廳”為掩護，其聯(lián)系35名團伙成員陸續(xù)于7月底和8月初到達，組建成該團伙在亞美尼亞的1號詐騙窩點。

　　1號詐騙窩點的頭目是曾某，“鍵盤手”(指專門用網(wǎng)絡(luò)及電話聯(lián)系事主的犯罪分子)是陳某(男，22歲，福建漳浦人)，一線23人，均為中國大陸來的人員，冒充“醫(yī)保局”人員；二線人員為臺灣人11名，冒充“北京市公安局警察”；三線人員也是2名臺灣人，冒充“檢察官”，負責最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)：誘騙事主轉(zhuǎn)賬。

　　記者了解到，為提高詐騙成功率，該團伙還經(jīng)常更新“詐騙劇本”，聲稱事主賬戶涉嫌犯罪，或是身份信息被盜用，以此為由讓事主將資金打入指定賬戶進行所謂“核查監(jiān)管”，然后就有專人快速將賬戶里的錢轉(zhuǎn)到多個二級、三級賬戶上，由專門的取款組(俗稱“車手”)取現(xiàn)。

　　該電信詐騙犯罪集團內(nèi)部有統(tǒng)一的管理食宿、上班時間、工作流程、紀律等制度，成員不能外出。日常作息是：以北京時間為準(與亞美尼亞相差4個時區(qū))，8—12時“上班”，12—13時吃午飯，13—17時繼續(xù)“上班”，17時半吃晚飯，19—21時開會“培訓”，晚24時睡覺。團伙成員每月底薪人民幣5000—6000元，詐騙得逞后還有騙款的5-8%作為“提成”。（南方日報記者 祁雷 通訊員 晏楠 張毅濤 岑柏瀚）