警方偵破特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案 涉案金額超4億

　　深圳市公安局日前偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案，初步掌握涉及受騙人員3.5萬(wàn)人，涉案金額4億元以上。據(jù)調(diào)查，犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護(hù)，通過代理商團(tuán)隊(duì)發(fā)展客戶，誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙。

　　跨國(guó)犯罪數(shù)百人 在多地施行詐騙

　　不久前，家住深圳的方女士在一個(gè)老鄉(xiāng)的推薦下，進(jìn)入一個(gè)網(wǎng)絡(luò)股票直播教室聽課。沒過多久，教室里的分析師開始推薦一個(gè)叫“德豐國(guó)際”的股票投資機(jī)構(gòu)，稱這家機(jī)構(gòu)是境外注冊(cè)的上市公司，而且自己在里面賺了很多錢。

　　禁不住教室里各種人的勸說、誘惑，方女士下載了分析師所說的炒股平臺(tái)。然而，前后不到半個(gè)月，她就虧了5萬(wàn)元。方女士意識(shí)到被騙，急忙向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案。

　　警察調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團(tuán)，其通過在境外架設(shè)服務(wù)器，以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國(guó)際、中信財(cái)富、金帝國(guó)際等，鼓吹具備雙向操作(做多、做空)，T＋0，20倍杠桿等功能優(yōu)勢(shì)，并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息，在中國(guó)境內(nèi)大肆發(fā)展代理商。

　　代理商組建團(tuán)隊(duì)并安排業(yè)務(wù)員通過QQ互加好友的方式發(fā)展客戶，以學(xué)習(xí)炒股為名，拉攏客戶進(jìn)入QQ群和視頻直播間。代理商成員根據(jù)分工扮演講師、分析師、客戶等角色，對(duì)群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進(jìn)行吹捧，誘騙客戶。

　　但實(shí)際上，當(dāng)客戶下載炒股軟件、開設(shè)賬戶、捆綁銀行賬號(hào)進(jìn)行操盤時(shí)，該軟件并不進(jìn)行真實(shí)交易股票，而且以放大20倍杠桿資金進(jìn)行計(jì)算，收取客戶每天高達(dá)6%的高額手續(xù)費(fèi)、隔夜費(fèi)，導(dǎo)致不少人在短期內(nèi)嚴(yán)重虧損。

　　今年8月，警方在北京、青島、石家莊、深圳、廣州、東莞、惠州等地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀股票詐騙窩點(diǎn)16個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)控制涉案嫌疑人369人，刑事拘留犯罪嫌疑人101人，初步掌握涉及受騙人員3.5萬(wàn)人，涉案金額超過4億元。

　　一人分飾多角色 以虛假行情行騙

　　深圳市南山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警胡曉鍇介紹，這一犯罪集團(tuán)組織十分嚴(yán)密，由新西蘭某集團(tuán)控制的境內(nèi)代理商負(fù)責(zé)境內(nèi)拓展股票詐騙業(yè)務(wù)，代理商員工包括技術(shù)員、講師和業(yè)務(wù)員等。犯罪集團(tuán)內(nèi)一般多是上下級(jí)單線聯(lián)系，均使用化名，相互間不掌握真實(shí)身份，并多以現(xiàn)金的形式支付酬勞，每個(gè)月對(duì)賬本等重要資料進(jìn)行銷毀。

　　同時(shí)，該團(tuán)伙多在韓國(guó)租用服務(wù)器，以保證對(duì)核心數(shù)據(jù)的控制權(quán)，安排青島、石家莊的技術(shù)人員維護(hù)軟件及行情。一名業(yè)務(wù)員開展業(yè)務(wù)時(shí)，往往冒充炒股投資者，在同一臺(tái)電腦登錄多個(gè)QQ賬戶，互相之間對(duì)講師炒股水平大肆吹捧。而且通常將沒有任何炒股經(jīng)歷的業(yè)務(wù)員包裝成所謂炒股專家、國(guó)家級(jí)證券分析師，誘惑人們投資。資金大多通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行交易。

　　今年剛滿20周歲的犯罪嫌疑人徐某透露：“業(yè)務(wù)員必須要給自己設(shè)定一個(gè)明確的角色，姓名、家庭情況、住址，甚至用的車、表等都很講究，以便贏得客戶的信任?！毙炷车纳矸菔枪善敝辈ソ淌依锏姆治鰩?，但事實(shí)上他本人大學(xué)沒畢業(yè)，也沒有炒股經(jīng)歷。

　　與此同時(shí)，這個(gè)詐騙團(tuán)伙的核心操縱者擁有強(qiáng)大專業(yè)能力。各團(tuán)伙成員從客戶的損失金額——包括手續(xù)費(fèi)、隔夜費(fèi)和炒股虧損等，按照0.2%－2%比例賺取提成?？蛻魮p失越多團(tuán)伙成員提成就越高。一旦受害者虧損再無(wú)資金追加投資，業(yè)務(wù)員和講師便直接在QQ群里將受害者拉黑并失聯(lián)。

　　新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪 亟待加強(qiáng)監(jiān)管

　　專家認(rèn)為，在百姓理財(cái)需求日漸增長(zhǎng)的今天，新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪亟待加強(qiáng)監(jiān)管?！胺缸锵右扇死眯畔⒉粚?duì)稱，編造和吹噓境外理財(cái)?shù)挠芰?，詐騙缺乏專業(yè)知識(shí)和警惕性的投資者?！敝袊?guó)人民大學(xué)法學(xué)院教授劉俊海說。

　　偵辦過程中警方發(fā)現(xiàn)，詐騙分子用虛假信息注冊(cè)賬戶后，綁定非實(shí)名銀行卡轉(zhuǎn)移贓款。他們主要通過在北京注冊(cè)的兩家業(yè)內(nèi)較大的第三方支付公司進(jìn)行交易。這暴露了一些第三方支付平臺(tái)公司對(duì)賬戶審核把關(guān)不嚴(yán)的漏洞。

　　劉俊海說，人民銀行、銀監(jiān)會(huì)等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)與第三方支付平臺(tái)形成合力，掃除監(jiān)管盲區(qū)。對(duì)安全保障不達(dá)標(biāo)的第三方支付公司要進(jìn)行處罰。

　　與此同時(shí)，一些大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)金融案件中扮演的角色也應(yīng)引起注意。一些門戶網(wǎng)站甚至至今仍刊載關(guān)于“德豐國(guó)際”等的財(cái)經(jīng)新聞，客觀上還在為詐騙團(tuán)伙背書。據(jù)新華社

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