警方破特大跨國(guó)電信詐騙案 團(tuán)伙印尼作案400余起

　　本報(bào)安康(陜西)11月8日電 今天，陜西省安康市人民政府新聞辦公室通報(bào)了公安部督辦的“1·07”特大跨國(guó)系列詐騙案件偵破情況。這起特大系列詐騙案件偵破歷時(shí)近1年，辦案人員跨境到印度尼西亞追蹤，足跡遍布北京、上海、云南等多個(gè)省市，行程萬(wàn)里，歷經(jīng)重重難關(guān)，串并案?jìng)善瓢讣?00余起，涉案金額高達(dá)3500萬(wàn)余元，抓獲涉案團(tuán)伙成員36名。

　　2015年12月，安康市連續(xù)發(fā)生20余起冒充公安民警實(shí)施的電信詐騙案件，涉案金額達(dá)200萬(wàn)余元，給受害群眾造成重大經(jīng)濟(jì)損失，社會(huì)危害性極大。案發(fā)后，安康市公安局迅即成立以市政協(xié)副主席、市政府市長(zhǎng)助理、市公安局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)楊尚偉為總指揮，市公安局副局長(zhǎng)、漢濱分局局長(zhǎng)邱祖滿(mǎn)為組長(zhǎng)的“1·07”專(zhuān)案組，展開(kāi)偵查工作。

　　在陜西省反詐騙中心的大力支持下，專(zhuān)案組民警先后奔赴北京、上海、杭州、西安、安徽、云南等地，查詢(xún)涉案賬戶(hù)600余個(gè)，逐案制作案件資金流向圖，確定取款人的身份，摸清取款人與境外詐騙團(tuán)伙的重要關(guān)聯(lián)，成功挖出以犯罪嫌疑人陳某某為首、藏匿在印度尼西亞、涉案200余人的特大跨國(guó)電信詐騙團(tuán)伙。

　　截至目前，共抓獲涉案團(tuán)伙成員36名，其中逮捕25人，刑事拘留10人，取保候?qū)?人；繳獲銀行卡320余張，手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾、開(kāi)戶(hù)憑證210余套，追繳贓款20余萬(wàn)元；串并32個(gè)省市縣400余起案件，涉案金額達(dá)3500余萬(wàn)元。

　　現(xiàn)已查明，自2015年以來(lái)，該團(tuán)伙長(zhǎng)期盤(pán)踞在印度尼西亞，按照公司化、分組制進(jìn)行管理，在不同地點(diǎn)設(shè)總公司、子公司，人員以綽號(hào)代替真實(shí)姓名，統(tǒng)一食宿，嚴(yán)格考核，采取沒(méi)收手機(jī)、嚴(yán)禁私自外出活動(dòng)等措施，控制團(tuán)伙成員實(shí)施詐騙活動(dòng)。

　　在該團(tuán)伙實(shí)施的電信詐騙案件中，有兩起案件社會(huì)影響較大。

　　一起是甘肅省天水市秦安縣范銀貴被詐騙案。2016年5月9日，甘肅省天水市秦安縣西川中學(xué)工作人員范銀貴被該團(tuán)伙詐騙23萬(wàn)元，導(dǎo)致受害人范銀貴自殺身亡，多家媒體進(jìn)行報(bào)道，引起網(wǎng)上熱議，社會(huì)影響極大。

　　另一起是陜西省榆林市佳縣高某某被詐騙案。2015年11月14日，榆林市佳縣一公司財(cái)務(wù)人員高某某被該團(tuán)伙冒充榆林市公安局、天津市公安局辦案人員，以其涉嫌“李忠洗錢(qián)案”，要查詢(xún)受害人全部資金往來(lái)為由，誘騙受害人開(kāi)通網(wǎng)上銀行，登錄虛假網(wǎng)站實(shí)施詐騙，分多次將其公司和個(gè)人賬戶(hù)110萬(wàn)余元現(xiàn)金轉(zhuǎn)走。

　　目前，此案正在進(jìn)一步深挖中。（本報(bào)記者 臺(tái)建林 本報(bào)通訊員 唐成紅 鐘明濤）