意大利警方凍結(jié)12家華人企業(yè)資產(chǎn) 總計450萬歐元

　　中國僑網(wǎng)11月20日電 據(jù)《歐洲時報》意大利版微信公眾號意燴報道，近幾日，意大利警方凍結(jié)了多家華人企業(yè)總計高達450萬歐元的資產(chǎn)，因這些企業(yè)主將未申報的非法收入?yún)R入中國。

　　12家華人企業(yè)總計450萬歐元資產(chǎn)被凍結(jié)

　　據(jù)iltirreno網(wǎng)站11月18日消息，佛羅倫薩財政稅警在最近幾天內(nèi)凍結(jié)了12家華人企業(yè)的64個銀行賬戶、11棟建筑物、12輛汽車和部分現(xiàn)金，資產(chǎn)總計高達450萬歐元。這些華人企業(yè)主的住所登記地包括羅馬、佛羅倫薩和普拉托。

　　據(jù)悉，這項措施是佛羅倫薩法院的初審調(diào)查法官Anna Liguori應佛羅倫薩DDA(反黑手黨部門)警官Giulio Monferini的要求而簽發(fā)的。

　　源系2010年和2012年的華人“洗錢案”

　　綜合中新網(wǎng)此前消息，2010年，意大利當局發(fā)動的針對華人打擊“洗黑錢”行動，曾在歐洲引發(fā)極大關(guān)注。該起華人“洗錢案”的涉案金額高達27億歐元，警方同時查封73家華人企業(yè)、300個銀行賬戶、181棟建筑物和166輛豪華車。

　　2012年7月，意大利警方再度發(fā)動全國性大規(guī)模打擊“洗黑錢”活動，該次行動中，警方查封了意大利“MONEY 2 MONEY”匯款公司及其分支機構(gòu)，近5000萬歐元的華人資產(chǎn)和現(xiàn)金被警方查扣。

　　這2次行動之后，警方發(fā)現(xiàn)了一個通過“money trasfer”這種匯款方式將違法的“黑色收入”匯到中國的犯罪團體，該犯罪團體將不法收入通過單筆1999歐元的匯款轉(zhuǎn)至中國。因在當時，單筆低于1999歐元的匯款是不受稅務(wù)機構(gòu)調(diào)查的。

　　通過這2次打擊“洗黑錢”行動，警方發(fā)現(xiàn)了那些匯到中國的匯款均為違法收入，企業(yè)主們沒有向意大利政府申報真實的收入，更沒有繳納稅款，并且匯款者的信息也都是虛假的。

　　近期，警方終于查到了匯款人的真實信息，同時發(fā)現(xiàn)，這些非法財產(chǎn)是華人企業(yè)家們在意大利做生意賺到的錢，然而這些錢款并未向意大利政府上報。因而，佛羅倫薩警方此次采取了一個“預防性”查封行動，對12名沒有向政府如實申報自己收入的企業(yè)主進行資產(chǎn)凍結(jié)。(華嘉顏 振華)