西反洗錢機(jī)構(gòu)嚴(yán)密監(jiān)控華人 僑胞生活出行受影響
中國(guó)僑網(wǎng)12月20日電 據(jù)西班牙《歐華報(bào)》報(bào)道，日前，西班牙一家較有影響的媒體《VOZPOPULI》(民眾之聲)從西班牙防止洗錢和貨幣犯罪委員會(huì)那里得到消息：根據(jù)他們的分析，近來(lái)西班牙銀行華人客戶的可疑性資金往來(lái)有增加的趨勢(shì)。對(duì)此，防止洗錢和貨幣犯罪委員會(huì)頗到擔(dān)憂。鑒于這種情況，該委員會(huì)已經(jīng)召集西班牙主要銀行的負(fù)責(zé)人多次開(kāi)會(huì)，通報(bào)有關(guān)情況，并要求他們對(duì)華人客戶進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。
西班牙防止洗錢和貨幣犯罪委員會(huì)在相關(guān)通報(bào)中介紹說(shuō)，各西班牙銀行華人客戶的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)一直是他們監(jiān)控的重點(diǎn)。近段時(shí)間以來(lái)，他們發(fā)現(xiàn)了許多華人的存取款行為都非常可疑。由此，該機(jī)構(gòu)的反洗錢專家在經(jīng)過(guò)分析和研究以后，“發(fā)出了警報(bào)”。
實(shí)際上，除了銀行賬戶里華人較為可疑的操作以外，不斷出現(xiàn)的華人非法攜款闖關(guān)現(xiàn)象，特別是近來(lái)超百萬(wàn)歐元的“天價(jià)”偷帶數(shù)額，也讓西班牙反洗錢部門進(jìn)一步提高了警報(bào)級(jí)別。
11月21日，西班牙巴塞羅那El Prat機(jī)場(chǎng)警方截獲了兩名試圖非法攜帶100多萬(wàn)歐元現(xiàn)金出關(guān)的中國(guó)人。據(jù)警方介紹，被查獲的巨款藏在裝滿衣服的垃圾袋里，共有2.5萬(wàn)張從10歐元到500歐元面值不等的貨幣，總價(jià)值為108.8萬(wàn)歐元。對(duì)于此次案件的涉案金額，當(dāng)?shù)鼐椒Q之為“今年以來(lái)所截獲的，數(shù)額最大的非法偷運(yùn)現(xiàn)金”。
“百萬(wàn)歐元闖關(guān)案”發(fā)生以后，有華人在相關(guān)評(píng)論中提到，“現(xiàn)在老外以為中國(guó)人個(gè)個(gè)都是有錢人”，“全體華人將為此躺槍”。
在《VOZPOPULI》有關(guān)西班牙防止洗錢和貨幣犯罪委員會(huì)要求各銀行對(duì)華人顧客嚴(yán)加監(jiān)控的報(bào)道中，不僅翻出了以前的舊案，而且還將矛頭直指二十多萬(wàn)旅西華人。他們說(shuō)，根據(jù)官方的統(tǒng)計(jì)資料，在西班牙生活的二十多萬(wàn)華人主要從事食品和百貨銷售業(yè)。這一群體以擁有巨額現(xiàn)金，以及往中國(guó)大量匯款而著稱。
除了翻炒以前的舊聞，以及將整體華人都給裹挾進(jìn)洗錢嫌疑中以外，西班牙媒體在報(bào)道中更是把目前中國(guó)對(duì)西班牙不斷增加的投資也給拉了進(jìn)來(lái)。
有的僑胞在相關(guān)檢查中，還因此感受到了帶有歧視性的對(duì)待。
從前幾年開(kāi)始，華人在機(jī)場(chǎng)出境的時(shí)候，就已經(jīng)成為特別檢查的對(duì)象。在一隊(duì)等候安檢的旅客隊(duì)伍中，華人往往會(huì)被檢查人員單獨(dú)叫到一旁，對(duì)行李進(jìn)行特別的開(kāi)包檢查，或是要接受更為嚴(yán)格的搜身。對(duì)此，不少僑胞都曾以不同的方式提出過(guò)不滿和抗議，但檢查措施卻是在越來(lái)越嚴(yán)格。
據(jù)一些僑胞介紹，現(xiàn)在如果要往中國(guó)國(guó)內(nèi)匯款的話，不僅只能在存折的開(kāi)戶銀行才能辦理，而且還要提供工資單，社保的保險(xiǎn)單，或是工作，商業(yè)合同等，來(lái)證明所匯款項(xiàng)有合理合法的來(lái)源后，才能進(jìn)行。
此外，還有的僑胞在到銀行匯款時(shí)，對(duì)方干脆以各種借口拒絕為其匯款。對(duì)此，有華人反映說(shuō)，銀行工作人員甚至要其提供與(中國(guó))國(guó)內(nèi)收款人的關(guān)系證明，以及匯款原因的證明。可要拿出這些證明，不僅需要(中國(guó))國(guó)內(nèi)的親友去辦理，而且還要翻譯、公證、雙認(rèn)證等等，可謂是麻煩至極，而且所產(chǎn)生的花費(fèi)也是一筆不小的支出。所以，面對(duì)這種種“證明”，許多人只能望而卻步。
不少僑胞都曾反映說(shuō)，在機(jī)場(chǎng)被特別檢查時(shí)，通常是在其它國(guó)家旅客眾目睽睽的目光之下，被叫到一旁，接受邊檢人員如臨大敵式的搜身檢查。同樣的情況也會(huì)發(fā)生在銀行，當(dāng)僑胞們?cè)趹岩傻哪抗庵斜灰蟪鍪疽淮蠖炎C明時(shí)，其心情和感受也是可想而知的。
面對(duì)華人如今所受到的影響，那些以自己同胞為賭注和代價(jià)，不斷鋌而走險(xiǎn)般闖關(guān)和洗錢的華人，是否也該由此發(fā)點(diǎn)“善心”，懸崖勒馬呢？(凌鋒)
