西雅圖開發(fā)商非法挪用亞洲投資者資金 被控詐騙罪

　　中國僑網(wǎng)1月4日電 據(jù)美國《僑報》報道，西雅圖房地產(chǎn)開發(fā)商、“美國之路”公司創(chuàng)始人洛桑達吉愚弄了很多人，包括亞洲投資者。

　　首先，數(shù)百名來自亞洲的投資者往他的工程注入了1.5億美元資金，希望通過美國聯(lián)邦政府的EB-5投資移民項目獲得美國綠卡。隨后，聯(lián)邦政府向這些依靠洛桑達吉擔保的海外投資者提供臨時公民身份。

　　接下來，在看到銀行對賬單顯示洛桑達吉親自為工程開發(fā)提供資金后，美中兩國的公司又向工程注入了數(shù)千萬美元資金。

　　洛桑達吉甚至說服時任華州副州長歐文赴中國宣傳“美國之路”公司和他的房地產(chǎn)工程，并邀請西雅圖市長穆雷出席西雅圖貝爾頓區(qū)布達拉大樓(Potala Tower)工程的奠基儀式。

　　洛桑達吉在西雅圖、埃弗雷特、岸線市和柯克蘭都有房地產(chǎn)工程，計劃將他的業(yè)務拓展至俄勒岡州和加州。

　　不過，根據(jù)3日公布的聯(lián)邦刑事犯罪指控書，這一切都是建立在謊言基礎上的陰謀。

　　聯(lián)邦政府指控43歲的洛桑達吉犯有2項詐騙罪和對政府隱瞞信息罪。曾是西藏僧人的洛桑達吉一度締造了從赤貧到富有的神話。根據(jù)西雅圖聯(lián)邦檢察官辦公室的文件，洛桑達吉將于4日上午在西雅圖聯(lián)邦地區(qū)法院認罪。他將面臨最長為10年的監(jiān)禁，目前他未被關押。

　　聯(lián)邦檢察官辦公室表示，此案中，大部分海外投資者的資金事實上成為了洛桑達吉的個人所得，讓自己和同事富起來。他購買了價值3.1萬美元的珠寶，為他來自亞洲的同事購買了一套價值140萬美元的房屋。他本人駕駛一輛價值21.2萬美元的賓利汽車，并為他的妻子(系網(wǎng)球明星安德烈·阿加西的妹妹)和孩子在貝爾維尤購置了一套價值240萬美元的豪宅。

　　指控書中寫道，批準給那些為EB-5投資移民項目注入資金的亞洲投資者提供短期簽證的聯(lián)邦當局依賴于虛假信息。這危及到200余名遷往美國的海外投資者的永久居民身份。批準提供8500萬美元貸款的金融機構實際上審核的是偽造的銀行對賬單，對賬單上顯示洛桑達吉的賬戶有800多萬美元，事實上賬戶上只有不到45萬美元。

　　對洛桑達吉的指控并不出人意料：聯(lián)邦證券交易委員會(SEC)已于2015年8月在一場民事官司中終止了“美國之路”公司的業(yè)務。洛桑達吉的辯護律師于一年多以前透露，他現(xiàn)在面臨刑事調查。

　　那場民事官司叫停了價值1.9億美元的布達拉大樓工程。去年5月，一名聯(lián)邦法官批準布達拉大樓恢復動工。

　　EB-5投資移民項目已經(jīng)引發(fā)了一系列爭議，洛桑達吉并不是被控欺詐投資者的第一人。最近數(shù)年，超過20億美元EB-5資金投入到西雅圖的工程中。美國國會將于今春面臨是否更新EB-5項目的決定。