“紅通”第3號(hào)人物前妻認(rèn)罪 將面臨罰款刑滿后遣返

　　中國(guó)僑網(wǎng)1月11日電 據(jù)美國(guó)《僑報(bào)》報(bào)道，曾經(jīng)轟動(dòng)中美兩國(guó)的趙世蘭“涉嫌洗錢、移民欺詐”案件經(jīng)過(guò)近兩年的沉寂，1月9日因趙世蘭的認(rèn)罪而再次浮出水面。根據(jù)聯(lián)邦法官批準(zhǔn)的檢辯雙方的認(rèn)罪協(xié)議，中國(guó)“紅通”第3號(hào)人物、前中儲(chǔ)糧河南周口倉(cāng)庫(kù)主任喬建軍的前妻趙世蘭，承認(rèn)自己犯下了“共謀實(shí)施移民欺詐罪”和“跨州跨國(guó)轉(zhuǎn)移被盜資金罪”，并為此接受25萬(wàn)美元罰款，她將面臨最高5年刑期，3年獄外監(jiān)管，刑滿后可能會(huì)被遣返中國(guó)。

　　法官接受檢辯雙方的認(rèn)罪協(xié)議

　　9日中午，趙世蘭在辯護(hù)律師戴維斯(Kirk C. Davis)的陪同下來(lái)到洛杉磯聯(lián)邦地區(qū)法院，向法官認(rèn)罪。根據(jù)檢辯雙方于2016年12月21日達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議，檢察官周維琪(Vicki Chou)維持其“共謀實(shí)施移民欺詐罪”判決，并將其“洗錢罪”改為“跨州跨國(guó)轉(zhuǎn)移被盜資金罪”。趙世蘭刑期因此從“洗錢罪”的25年降至5年以下。作為交換條件，趙世蘭愿意放棄美國(guó)的4處土地房產(chǎn)所有權(quán)，并悉數(shù)上交政府所有；同時(shí)并處罰款 25萬(wàn)美元。法官接威爾遜(Stephen Wilson)接受了雙方的認(rèn)罪協(xié)議，并裁定趙世蘭的審判日期為11月6日。

　　威爾遜法官在作出裁定前問(wèn)趙世蘭，“你還不是美國(guó)公民，在刑滿后有可能被遣返回中國(guó)，你是否了解并接受這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)？”趙世蘭和律師短暫交流后向法官表示，她在簽署認(rèn)罪協(xié)議時(shí)已了解上述內(nèi)容。

　　法官又問(wèn)，喬建軍通過(guò)虛假材料為被告趙世蘭申請(qǐng)EB-5簽證，其中包括1-526(外國(guó)企業(yè)家移民申請(qǐng))，趙在提交申請(qǐng)書(shū)和所有證明文件時(shí)聲明這些材料都是真實(shí)、正確的，但事實(shí)證明其中一些文件是偽造的，例如假結(jié)婚證書(shū)和證明被告投資來(lái)源的假文件等，“你是否知道這些文件都是虛假的？”

　　辯護(hù)律師回答，趙世蘭申請(qǐng)EB-5移民的某些文件是不正確的，例如婚姻狀況，當(dāng)時(shí)她們已經(jīng)離婚了，被告現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)識(shí)到這個(gè)錯(cuò)誤，她愿意配合法庭調(diào)查并接受相關(guān)的處罰。

　　庭審結(jié)束后檢察官周維琪在法庭外表示，檢方將原來(lái)的“洗錢罪”改為“跨州跨國(guó)轉(zhuǎn)移被盜資金罪”，將刑期由原來(lái)的25年減少到5年以下。作為交換條件，趙要為此放棄名下的4處土地房產(chǎn)，并繳納罰款25萬(wàn)美元。因?yàn)橼w不是美國(guó)公民，所以刑滿后她可能被遣返回中國(guó)。

　　趙不但知道文件造假，而且當(dāng)面向移民局撒謊

　　趙世蘭向美國(guó)移民局謊稱向美國(guó)企業(yè)投資50萬(wàn)美元。但調(diào)查結(jié)果顯示趙的相關(guān)文件全部造假，她的50萬(wàn)美元根本沒(méi)有投資任何項(xiàng)目。事實(shí)上，她所謂的“投資”不過(guò)是買了西雅圖郊區(qū)的豪宅，經(jīng)調(diào)查這筆錢與周口市糧庫(kù)的一筆洗錢交易有關(guān)。

　　洛杉磯華人律師劉龍珠表示，移民欺詐最高可判25年牢刑，趙刑滿后還要面臨遣返的可能，并被禁止再次入境美國(guó)。由于中美沒(méi)有簽署司法引渡條約，美方更有可能以“驅(qū)逐出境”的方式將趙遣返中國(guó)。

　　趙世蘭案件回顧

　　2011年11月，時(shí)任中儲(chǔ)糧周口直屬倉(cāng)庫(kù)主任的喬建軍攜款3億多元潛逃國(guó)外，喬、趙二人通過(guò)美國(guó)的投資移民項(xiàng)目赴美。2015年3月18日，美國(guó)司法部通過(guò)電子郵件對(duì)外公布：?jiǎn)探ㄜ姷那捌挹w世蘭3月17日在華盛頓州紐卡斯?fàn)柺斜徊?，兩人被控通過(guò)欺詐獲得美國(guó)投資移民簽證并通過(guò)洗錢在華盛頓州購(gòu)買房產(chǎn)。同日51歲的趙世蘭在西雅圖的聯(lián)邦法院出庭，被法官裁定當(dāng)場(chǎng)拘捕，不得保釋。3月20日趙再次出庭，檢方在法庭上稱喬、趙二人用于洗錢的資金與中國(guó)周口侵吞的公款有關(guān)。

　　2015年5月18日，趙世蘭一案移交洛杉磯聯(lián)邦地區(qū)法院。根據(jù)檢方起訴書(shū)，趙世蘭與喬建軍通過(guò)洗錢在西雅圖郊區(qū)購(gòu)買了一棟住宅，兩人因無(wú)法證明資金來(lái)源而被控EB-5移民欺詐。起訴書(shū)寫(xiě)道：趙、喬在中國(guó)偽造了兩家公司，以掩蓋投資移民的真實(shí)資金來(lái)源，尤其是兩人在離婚的情況下仍以夫妻身份申請(qǐng)移民，讓“移民欺詐”指控罪加一等。

　　此次庭審是趙從華盛頓州轉(zhuǎn)至洛杉磯后首次舉行的“收押聽(tīng)證”，法官當(dāng)庭宣布，為了讓檢辯雙方能有更多的時(shí)間消化案情，此案延至2015年7月14日再審。但在2015年7月6日審前會(huì)議中，檢方因發(fā)現(xiàn)更多證據(jù)，文件數(shù)量多達(dá)5000頁(yè)，因此希望再次延期，在被告律師也支持延期的情況下，法官最終同意將此案再次推遲到2016年4月5日開(kāi)庭。

　　2016年4月5日，洛杉磯聯(lián)邦地區(qū)法院裁定，由于案情復(fù)雜，原定當(dāng)天舉行的趙世蘭案件庭審再次延期至2017年2月28日。法官認(rèn)為此案特殊，被告律師需要大量時(shí)間進(jìn)行準(zhǔn)備，不延期將會(huì)影響案件的公正審判。(高睿）