290中國客綠卡夢碎 芝加哥EB5投資詐欺案主嫌判3年

　　中國僑網(wǎng)2月23日電 據(jù)美國《世界日報》報道，向多達290名中國投資客，詐取1.6億美元投資的芝加哥男子塞思(Anshoo Sethi)，當?shù)貢r間21日在芝加哥聯(lián)邦法庭中，由法官李約翰(John Lee)判處三年徒刑，此外，李約翰命令塞思必須要另外歸還受害者880萬美元。

　　從2013年2月爆出的芝加哥會議中心投資移民EB5詐欺案，纏訟達四年，主謀塞思詐騙290名投資者1.45億美元投資和1100萬美元管理費用，這起事件成為美國EB-5投資移民進入中國以來最大一次丑聞，更可稱為是美國投資移民史上最大的騙局。

　　2016年1月12日，塞思在法庭上認了匯款詐欺罪，此罪最高可判20年刑期。今年1月份開庭時，塞思曾向所有投資人及其家人公開道歉，他說，他的盲目野心，造成大家的損失，無法原諒。

　　現(xiàn)年33歲的塞思所涉及的投資移民詐騙案，主要因他創(chuàng)辦芝加哥會議中心公司(A Chicago Convention Center, LLC)，宣稱要耗資9.1億美元，興建旅館和會議中心。

　　芝加哥會議中心推出時，打著投資移民換綠卡名號，并獲得包括當時伊州州長奎恩等政治人物背書，而成功招募了290位中國投資者入場。

　　然而塞思不僅挪用這筆款項私用，同時從2011年1月到2013年2月的簽證申請中，對知名旅館品牌參與工程、施工地點的估價、政府資金、芝加哥市稅金增額融資條款、工程開發(fā)、使用投資人的行政費，提出不實聲明和誤導(dǎo)來詐騙投資人，也欺騙聯(lián)邦國內(nèi)安全部的公民與移民服務(wù)局(USCIS)。

　　經(jīng)聯(lián)邦證券管理委員會(SEC)2013年控告塞思后，2014年雙方已和解此案，塞思交付托管并被SEC凍結(jié)的1.47億美元投資本金，已如數(shù)還給中國投資人。

　　至于受害人繳付的中介費、行政費約1000多萬美元，根據(jù)檢察官報告，部分被用來支付塞思女友的整型費。法官21日判決，塞思在三年徒刑外，還需歸還受害投資人880萬美元的費用。(黃惠玲)