英達(dá)涉洗錢在美被控 華裔律師：違法“太明顯”

　　繼周立波之后，又有一名中國演藝界人士在美國惹上麻煩。昨日下午，新京報(bào)記者從美國當(dāng)?shù)芈蓭熖帿@得的司法文書顯示，一名居住在美國康涅狄格州的北京居民“Da Ying”，因“刻意規(guī)避申報(bào)要求”等違規(guī)存款行為，涉嫌洗錢犯罪并已認(rèn)罪。

　　當(dāng)天，記者從與中國內(nèi)地導(dǎo)演、演員英達(dá)相識(shí)的人士處求證，“Da Ying”確實(shí)為英達(dá)本人，涉嫌犯罪也確有其事。同時(shí)，記者所獲文件還顯示，根據(jù)法律規(guī)定，英達(dá)所涉罪行最高可判處10年監(jiān)禁和50萬美元罰款，且不包括法庭還可能在刑期結(jié)束時(shí)采取監(jiān)外看管。

　　英達(dá)在美涉案被訴認(rèn)罪

　　昨日，美國華裔律師劉龍珠向新京報(bào)記者提供的檢方指控書及當(dāng)事人認(rèn)罪書，兩份文書加蓋有美國聯(lián)邦司法部公章，由康涅狄格州聯(lián)邦檢察官出具。

　　指控書中內(nèi)容顯示，2011年4月到2012年3月之間，現(xiàn)年56歲的男子“Da Ying”與妻子通過在四家銀行開設(shè)6個(gè)賬戶，并且在存入現(xiàn)金時(shí)刻意將每筆交易控制在1萬美元以下，以此規(guī)避申報(bào)及納稅?？的腋裰萋?lián)邦檢察官Deirdre Daly稱，“Da Ying”以此種方式共分50次存入46.4萬美元。

　　記者注意到，“Da Ying”及妻子在包括美利堅(jiān)銀行、摩根銀行和韋伯斯特銀行各擁有一個(gè)銀行賬戶，在富國銀行開設(shè)有三個(gè)賬戶。上述銀行的辦公地點(diǎn)，均在康涅狄格州境內(nèi)。

　　指控書顯示，“Da Ying”在中國時(shí)，將存款兌換成美元，共計(jì)近100單。目前，其妻子和家人住在美國，而“Da Ying”本人則經(jīng)常在美國和中國之間往來。2011年8月左右，“Da Ying”和家人從伊利諾伊州搬到康涅狄格州的法明頓。

　　隨后有消息稱，指控書中的北京居民“Da Ying”，即為著名導(dǎo)演英達(dá)。此前曾有微博網(wǎng)友稱，英達(dá)及家人現(xiàn)居美國康涅狄格州。公開資料顯示，英達(dá)1960年7月7日出生于北京，按此推算，其目前不滿57周歲，與指控書中的56歲相同。

　　昨天，記者從英達(dá)相識(shí)的人士處求證，“Da Ying”確實(shí)為英達(dá)，涉嫌洗錢犯罪也確有其事。按該人士稱，此類屬于洗錢的犯罪在美國屬于重罪，但美國各州對(duì)洗錢犯罪的規(guī)定不一樣，英達(dá)是否夠罪以及可能涉及的刑期，要看其所“洗”的錢的來源以及合法性。

　　目前，英達(dá)尚未就此事公開進(jìn)行回應(yīng)。記者多次撥打英達(dá)電話，均無人接聽。

　　所涉罪行最高刑期十年

　　聯(lián)邦檢察官的指控書中，將英達(dá)的行為，定義為“在明知法律條文的情況下，隱瞞申報(bào)，設(shè)計(jì)用國內(nèi)賬戶轉(zhuǎn)移資產(chǎn)”，并稱之為“違法活動(dòng)的一種”。檢方公布的存款明細(xì)中，英達(dá)的單筆存款數(shù)字多在一萬美元附近，甚至出現(xiàn)9800美元的情況。

　　根據(jù)美國法律和財(cái)政部的規(guī)定，美國國內(nèi)賬戶在存入1萬美金以上時(shí)必須填寫現(xiàn)金轉(zhuǎn)移報(bào)告，防止逃稅和洗錢。在美國稅務(wù)局和其他聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)中，都需要提供該報(bào)告。

　　指控書中同時(shí)提到，英達(dá)在存款時(shí)，常選擇同一天在不同銀行，或連續(xù)多日在同一銀行進(jìn)行。指控書稱，英達(dá)需依照美國相關(guān)法律繳納罰款。涉案金額及可以追查的金額，一共被判為17.5萬美元。

　　記者注意到，認(rèn)罪書中稱英達(dá)已于2月16日在康涅狄格州聯(lián)邦法庭達(dá)成和解，就刻意規(guī)避申報(bào)要求、進(jìn)行現(xiàn)金拆分行為的指控認(rèn)罪。認(rèn)罪書顯示，英達(dá)同意凍結(jié)17.5萬美元的存款，并補(bǔ)交11.3萬美元的未付聯(lián)邦稅，以及罰金和利息合計(jì)29萬美元。

　　聯(lián)邦法官Stefan Underhill稱，此案將于5月11日宣判。根據(jù)此前判例，英達(dá)所涉罪行的最高刑期為10年，最高可處罰款50萬美元。此外，根據(jù)相關(guān)法律，法院可以在其監(jiān)禁期滿后，給予最高3年的帶監(jiān)視的假釋。如果期間違反了相關(guān)條款，將再監(jiān)禁最高2年，且之前的假釋時(shí)間不計(jì)算在內(nèi)。

　　■ 追訪

　　美華裔律師：

　　英達(dá)違法“太明顯”

　　美國華裔律師劉龍珠介紹，英達(dá)通過非正常渠道，躲避聯(lián)邦政府對(duì)于納稅的要求，未按規(guī)定對(duì)個(gè)人財(cái)產(chǎn)進(jìn)行申報(bào)，涉嫌洗錢。此外，英達(dá)的存款行為過于頻繁，數(shù)字也太過接近一萬美元的紅線，“太過明顯很容易被稅務(wù)局盯上”。

　　根據(jù)美國聯(lián)邦法律，所有金融機(jī)構(gòu)需為超過一萬美元的現(xiàn)金交易提交報(bào)告。而為了避免提高稅率，常有人通過重復(fù)存入或提取低于一萬美元現(xiàn)金，或?qū)⒊^一萬美元的現(xiàn)金進(jìn)行拆分交易。檢方的指控書中稱，即便存入的資金來源于合法手段，以這種方式進(jìn)行的金融交易，仍然違反聯(lián)邦刑法。

　　在劉龍珠看來，聯(lián)邦立法的初衷，除保障稅收外，也方便其對(duì)金融賬戶進(jìn)行監(jiān)管。而在此之前，美國華人常常想方設(shè)法逃避提交“現(xiàn)金交易報(bào)告”，其具體操作手法與英達(dá)類似。近年來，尤其是奧巴馬任期的最后兩年，聯(lián)邦政府加大了對(duì)這一行為的打擊力度，這與英達(dá)的名人身份無關(guān)。

　　劉龍珠認(rèn)為，由于英達(dá)認(rèn)罪態(tài)度較好，并且補(bǔ)繳了稅款，可能會(huì)獲得輕判。比較有可能的是，英達(dá)最終的刑期為一年以下，或者被判社區(qū)管教。

　　新京報(bào)記者 王煜 曾金秋 王巍