中國外匯局：嚴(yán)打“地下錢莊”非法轉(zhuǎn)移外匯

　　新京報(bào)訊 (記者宓迪)近日有傳言稱，寶馬中國區(qū)公司銷售利潤由于外匯管制等原因，從去年年末起無法正常匯回。昨日（27日，下同），有接近寶馬公司的人士對新京報(bào)記者否認(rèn)了這個(gè)說法。此前外匯局曾多次強(qiáng)調(diào)，“外匯局相關(guān)政策無任何變化”。

　　外匯局昨日表示，對于“地下錢莊”和“螞蟻搬家”等違法違規(guī)轉(zhuǎn)移外匯的行為，今年將加大打擊力度。

　　“限制外企匯回利潤”不屬實(shí)

　　近日出現(xiàn)消息稱BMW中國區(qū)公司的銷售利潤匯不出去。據(jù)多家媒體報(bào)道，認(rèn)證微博為“斷線的紅風(fēng)箏”在微博上表示，BMW中國區(qū)公司去年賣車的銷售利潤從11月起就匯不出去，4個(gè)多月了。“靠匯豐先墊資給BMW的外國供應(yīng)商”。

　　昨日，新京報(bào)記者就此采訪了寶馬公司，對于外資公司在華利潤無法匯回的說法，寶馬方面稱相關(guān)負(fù)責(zé)人在開會(huì)，未給出官方回復(fù)。據(jù)一位接近寶馬人士表示，“沒有聽說這個(gè)事”。

　　隨后記者又詢問了通用、大眾等幾家外資公司。對于無法匯回利潤的說法，大眾和通用相關(guān)人士均稱“不予置評”。

　　昨日下午，記者發(fā)現(xiàn)，“斷線的紅風(fēng)箏”微博上已沒有了該條消息。

　　據(jù)了解，2016年底業(yè)界就有了外資企業(yè)無法匯回利潤的說法，不過當(dāng)時(shí)沒有指出具體企業(yè)。2017年1月28日，外匯局官方微博就曾辟謠稱：“有媒體稱‘中國將限制外企在華盈利匯回’，此消息不屬實(shí)，外匯局相關(guān)政策無任何變化。”

　　新京報(bào)記者昨日致電外匯局，至截稿，未得到外匯局正式回復(fù)。

　　外匯局局長潘功勝日前對媒體表示，外商投資企業(yè)正常的利潤匯出屬于經(jīng)常項(xiàng)目，在政策層面沒有限制，直接在銀行辦理即可。當(dāng)然，對于企業(yè)利潤匯出也是有真實(shí)性合規(guī)性的要求。例如，要求企業(yè)按照公司法等法律法規(guī)的要求彌補(bǔ)以前年度虧損，并向銀行提供董事會(huì)利潤分配決議、經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表以及在中國的完稅證明。

　　外匯局：嚴(yán)打外匯違規(guī)違法

　　昨日，外匯局官網(wǎng)發(fā)布消息稱，近期有關(guān)方面查處了一批外匯違法違規(guī)案件，深圳6家企業(yè)在外匯收支中涉嫌違法，經(jīng)過警方進(jìn)一步偵查，破獲一起涉案近500億元的地下錢莊案件。

　　此外，監(jiān)管方面還查明多家企業(yè)采用虛假單據(jù)、虛構(gòu)貿(mào)易等手段逃匯；多名個(gè)人采用“螞蟻搬家”的手段，涉嫌非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等行為。

　　在中國金融期貨交易所研究院首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家趙慶明看來，外匯局對非法案件的查處不會(huì)影響個(gè)人和企業(yè)正常、合理的外匯，但那些非法的資金流出有望得到進(jìn)一步遏制，有助于匯率的進(jìn)一步穩(wěn)定。

　　國家外匯管理局表示，今年將加強(qiáng)外匯市場的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊外匯違法和違規(guī)行為，以維護(hù)我國的國際收支平衡。與此同時(shí)，還將增強(qiáng)政策透明度，推動(dòng)金融市場繼續(xù)對外開放。

　　- 分析

　　“外匯異常流出與匯率貶值相互影響”

　　此前2016年，隨著匯改大門的開啟，人民幣匯率進(jìn)入了貶值通道，且貶值幅度不斷擴(kuò)大。據(jù)Wind終端數(shù)據(jù)，截至2016年12月27日，人民幣兌美元匯率全年貶值幅度超過7%，人民幣兌美元中間價(jià)從年初的6.50降低到6.95。

　　人民幣貶值的同時(shí)，是資金出現(xiàn)外流?！皬膮R率自身來說，最近一段時(shí)間外匯的異常流出、匯率的貶值預(yù)期有著相互惡化的影響，如果能夠打擊非法的資金流出，能夠加碼外匯的繼續(xù)穩(wěn)定?！壁w慶明說。

　　此前，外儲剛剛跌破三萬億美元，非法的外匯流出又無法完全禁止，外儲還夠用嗎？趙慶明認(rèn)為，政府對于政策會(huì)平衡考慮?！叭f億美元仍然是比較大的數(shù)字，適度規(guī)模應(yīng)該在1.5萬億-2萬億美元之間。外匯儲備的最主要用途就是平衡國際收支、干預(yù)外匯市場。”

　　交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平對新京報(bào)記者表示，“2017年，我們會(huì)看到經(jīng)濟(jì)逐漸走穩(wěn)，對外匯流出也更加規(guī)范，這對于促進(jìn)資本流動(dòng)的平衡是有好處的，同時(shí)今年我們可能會(huì)進(jìn)一步加大力度從境外引入資金，包括我們第三產(chǎn)業(yè)、資本市場的進(jìn)一步開放，包括人民幣加入SDR以后一些國際機(jī)構(gòu)都在產(chǎn)生持有人民幣的需求，所以我們預(yù)計(jì)2017年人民幣對美元有可能貶值，但貶值幅度可能會(huì)比去年小?！?/p>

　　- 案例

　　非法換匯有哪些行為？

　　1 通過地下錢莊“洗錢”

　　國家外匯管理局近期查處了一批外匯違法違規(guī)案件，深圳6家企業(yè)在外匯收支中涉嫌違法，經(jīng)過警方進(jìn)一步偵查，破獲一起涉案近500億元的地下錢莊案件。

　　據(jù)了解，以外匯兌換為主業(yè)的地下錢莊，往往采用“對敲”的方式。如“客戶”需要把境內(nèi)的錢打到境外的賬戶上，便將錢交給地下錢莊，地下錢莊境內(nèi)的操作者則通知境外的合伙人按照匯率將相應(yīng)數(shù)額的外幣打入“客戶”指定的境外銀行賬戶。

　　央行一篇名為《我國腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的途徑及監(jiān)測方法研究》的報(bào)告指出，通過地下錢莊，企業(yè)在境內(nèi)和境外都設(shè)立賬戶、兩邊換匯，資金表面上并不過境，更涉及“洗錢”嫌疑。

　　2 通過虛假貿(mào)易換匯

　　外匯局還查明多家企業(yè)采用虛假單據(jù)、虛構(gòu)貿(mào)易等手段逃匯。

　　趙慶明告訴記者，由于一些私營企業(yè)主基本都有自己的公司，他們通過貿(mào)易的方式讓資金留在海外，或成為外匯局嚴(yán)打的對象。

　　“有些企業(yè)進(jìn)口時(shí)報(bào)高進(jìn)口設(shè)備或原材料的價(jià)格，然后從國外供貨商手中索取回扣，并將非法所得留存境外?！庇嘘P(guān)報(bào)告指出。趙慶明表示，這也造成了目前在基本項(xiàng)目(如買房、買股票)尚未開放的情況下，中國購房團(tuán)成為部分國家買房主力的現(xiàn)象。

　　3 用“螞蟻搬家”轉(zhuǎn)移資產(chǎn)

　　外匯局稱，有多名個(gè)人采用“螞蟻搬家”的手段，涉嫌洗錢、非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等行為。根據(jù)外匯局規(guī)定，所謂“螞蟻搬家”的手段是指，5個(gè)以上不同個(gè)人，在同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)；或者個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬美元的外幣現(xiàn)鈔。

　　一旦被認(rèn)定為實(shí)施了“螞蟻搬家”式的換匯行為，個(gè)人將被列入黑名單，取消兩年的10萬美元的換匯額度。

　　(王全浩 宓迪)

　　- 相關(guān)新聞

　　人民幣中間價(jià)創(chuàng)一周最大降幅

　　中國外匯交易中心2月26日早間公布，當(dāng)日人民幣兌美元匯率中間價(jià)報(bào)6.8814，較前一個(gè)交易日(2月24日)下調(diào)159個(gè)基點(diǎn)，降0.23%，創(chuàng)一周以來最大降幅。

　　消息面上，特朗普近日在接受媒體采訪時(shí)表示，雖然沒有兌現(xiàn)在就任首日宣布中國為匯率操縱國的競選承諾，但他對中國操縱本幣匯率的認(rèn)定沒有“退縮”。匯譽(yù)財(cái)經(jīng)首席分析師華雪峰認(rèn)為，美國政府實(shí)質(zhì)上缺乏將我國列為匯率操縱國的條件，特朗普的講話僅能歸為“口頭效應(yīng)”，料難對人民幣走勢帶來實(shí)質(zhì)性的影響。

　　新京報(bào)記者注意到，相比于以往的大起大落，近期人民幣兌美元匯率中間價(jià)頗為穩(wěn)定。自從1月下旬以來，中間價(jià)長期在6.8-6.9的區(qū)間小幅波動(dòng)。

　　對于未來匯率走勢，華雪峰稱，在2017年上半年美聯(lián)儲依然缺位的情況下，倘若歐洲政治風(fēng)險(xiǎn)惡化，美元指數(shù)快速單邊上行的可能性或會(huì)上升，從而施壓人民幣，否則的話，基于目前相對穩(wěn)健的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢，人民幣或繼續(xù)維持穩(wěn)定格局。

　　(趙毅波)