美國投資移民詐騙案和解 賠償金限期匯入指定賬戶

　　中國僑網(wǎng)3月15日電 據(jù)美國媒體綜合報(bào)道，一名李姓華裔男子，2015年9月14日從中國電匯50萬美元給“太平洋質(zhì)子治療中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC)，作為投資移民費(fèi)用，然而18個(gè)月過去，去年持學(xué)生簽證到美國念書的李姓男子，卻一直沒有收到任何申請進(jìn)度或處理通知，多次向加州代理詢問，對方都以“不要擔(dān)心，沒有問題”為由而搪塞推諉。

　　李姓男子6日透過律師查詢，赫然發(fā)現(xiàn)這家EB-5區(qū)域中心，早在去年6月就被美國證監(jiān)會(huì)(SEC)以詐欺罪提控，并被加州聯(lián)邦法庭凍結(jié)資產(chǎn)，并要求解釋資金去向。

　　據(jù)《世界日報(bào)》報(bào)道，目前此案件有新進(jìn)展，美國聯(lián)邦證監(jiān)會(huì)(SEC)控告“太平洋質(zhì)子治療區(qū)域中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center)負(fù)責(zé)人劉姓夫婦，利用EB-5投資移民涉嫌詐騙50名中國投資者，并濫用吸收到的三分之二資金案，雙方已在2月24日達(dá)成和解。但被告是否能依照法官指示，在本月17日以前將近2700萬美元匯進(jìn)一個(gè)指定賬戶，作為解決全案的基金，備受關(guān)注，因有義務(wù)出任受害人的律師表示，被告雖然在海外有錢，但在美國剩下的錢不多。

　　協(xié)助受害人查詢?nèi)傅闹ゼ痈缏蓭煖氐婪?Kevin Wendorf)近日受訪時(shí)表示，證監(jiān)會(huì)之前就打贏這宗官司，讓法官同意被告必須償還所吸收的近2700萬美元，但被告在美國沒有什么錢，因此全案一拖再拖。

　　據(jù)了解，太平洋質(zhì)子治療區(qū)域中心計(jì)劃原打算在洛杉磯縣蒙地貝婁市興建質(zhì)子治療中心，該項(xiàng)目是2014年10月開始向中國投資客吸收資金，但過了18個(gè)月后因?yàn)闆]有動(dòng)靜，經(jīng)證監(jiān)會(huì)向聯(lián)邦法院提起詐騙訴訟。

　　SEC去年6月向洛杉磯聯(lián)邦法院送交申訴書，指被告劉查理(Charles C. Liu)以及王心(Xin "Lisa" Wang，均音譯)夫婦，和他們的公司“太平洋質(zhì)子治療區(qū)域中心”，利用EB-5投資移民區(qū)域中心計(jì)劃，向中國50名投資者吸取2700萬美元投資，夫妻宣稱錢將用于建設(shè)和經(jīng)營新癌癥治療中心，并將透過質(zhì)子束輻射幫助南加州腫瘤患者。

　　SEC提出訴訟的同時(shí)，并要求凍結(jié)被告資產(chǎn)及相關(guān)公司運(yùn)作。至少有50名中國投資客受害，但迄今無人出面提控。

　　SEC在申訴書說，劉氏夫婦在中國設(shè)立的一個(gè)網(wǎng)站表示，該投資項(xiàng)目獲得美國政府支持，并附上美國前總統(tǒng)布什及加州前州長史瓦辛格相片，伴隨著看來像是支持質(zhì)子治療的一般信件，而非專門針對他們的EB-5投資項(xiàng)目的信件，且信件上注明的日期，其實(shí)是在該投資項(xiàng)目啟動(dòng)前。

　　針對受害人該如何求償損失的本報(bào)查詢，證監(jiān)會(huì)發(fā)言人13日并未正面答復(fù)，只以“全案仍在法院待決”作答。

　　根據(jù)證管會(huì)公關(guān)卡拉漢(Kevin Callahan)13日提供的資料，由法官卡尼(Cormac J. Carney)簽字的兩造和解最新文件，要求之前的初步禁制令等法律文件，不得阻止劉氏夫婦將26，967，918美元匯到代表他們的律師樓Sills Cummis& Gross P.C。的銀行賬戶。錢匯進(jìn)賬戶后的24小時(shí)內(nèi)，律師須提供書面證明及文件給證管會(huì)及法庭。而在法庭有下一個(gè)指令出來前，該筆錢不得動(dòng)用，以便最后是用來轉(zhuǎn)給SEC作為雙方可能的和解金額。