美國移民欺詐案：加州投資移民基金會涉案遭突查

　　【環(huán)球時報駐洛杉磯特約記者 馬汏】南加州投資移民業(yè)界近日發(fā)生大震蕩，聯(lián)邦調(diào)查局和移民局執(zhí)法人員聯(lián)合對涉嫌投資移民欺詐的華人移民律師陳瑩瑩(Victoria Chan )辦公室及住宅突襲搜查，稱其涉嫌投資移民簽證欺詐。

　　專業(yè)律師稱這是一起典型的投資移民EB-5欺詐案。案件涉及3名華人，包括移民律師陳瑩瑩、其父親陳達(Tat Chan )以及陳達女友曾芳(Fang Zeng)。

　　聯(lián)調(diào)局通過近5年的秘密調(diào)查取證發(fā)現(xiàn)，陳氏父女在2008年設立加州投資移民基金會，依托基金會平臺為幌子，在圣蓋博市希爾頓酒店設立加州投資移民基金會、夏利士律師事務所，招攬主要來自中國的投資移民申請案，向每位投資人收取50萬—100萬美元投資金。2009年初至2016年8月間，吸收百余投資人共5000萬美元投資款，在當?shù)劂y行設立70多個賬戶。投資款中少部分用于所謂的投資移民項目以掩人耳目，而多達4000萬美元則被3名主要涉案人用于購買房產(chǎn)及奢侈品。

　　華裔律師華強表示，自從政府設立投資移民項目以來，各類欺詐手段屢見不鮮。一個是通過所謂區(qū)域中心，讓申請者投資，有的中國申請者為達到投資移民目的，向親屬集資，然后將投資款分多次匯到美國投資移民賬戶，有的還通過地下錢莊協(xié)助。

　　華強說，也有投資人利用移民公司提供所謂美國公司名義，將投資款匯到該公司名下，借用該公司名義合伙經(jīng)營，投資中部分款項用于該公司傭金。這些錢并未真正用于創(chuàng)造當?shù)鼐蜆I(yè)，而是為投資者做申請移民文件，待移民文件完成后，這筆投資款又被轉(zhuǎn)移或挪作他用。

　　華強說，對于投資移民欺詐案，有的投資者本身是知情的，但為了能盡快獲得美國綠卡鋌而走險；不過也有很多人對項目并不知情，而是受到所謂EB-5移民律師蠱惑；投資人中更有中國大陸的“紅通人士”，急于逃避政府的貪腐追查，借著投資移民到美國藏身。

　　對于那些對項目不知情的投資人，華強建議投資前找當?shù)貙I(yè)人士(律師、會計師等)對項目進行詳細了解，比如項目位置、是否向當?shù)厥懈暾堥_工許可、基建情況等。而那些明知項目有假仍欺騙政府者，一旦被獲悉造假，綠卡就會被取消。

　　華裔律師李紅表示，若有美國投資移民律師承諾一定能讓投資者拿到綠卡，申請者就要小心了。因為在美國，律師不能夸大其辭，更不能給客戶保證，否則就是誤導顧客。對所謂的投資項目，也要三思而后行。比如有的投資移民項目是一家規(guī)模不大的汽車旅館，投資額卻高達幾千萬美元，實際一個稍有規(guī)模的汽車旅館，百余萬美元就可買下，所以投資人不能因為急于獲得綠卡而抱著僥幸心理。

　　華強認為，美國EB-5投資金額未來或可能調(diào)漲很多，從而導致申請人可能會減少，一是申請難度加大，再就是中國政府限制國內(nèi)資金外流，美國投資移民項目申請者約85%來自中國投資者。

　　華強說，一直以來EB-5投資移民項目確實吸引了不少中國投資人，并被一些“紅通人士”看作是來美長期躲避貪腐調(diào)查的快捷藏身方式，但隨著未來投資移民申請難度加大，以及中國對貪腐調(diào)查的不斷深入，中美兩國在這方面的相互配合，通過EB-5獲得綠卡的“紅通人士”，在中國反貪機構的追緝下綠卡最終會被吊銷，美國不是經(jīng)濟犯罪者的天堂。