美華人移民欺詐案嫌疑人疑返回中國 案件仍在調查

　　中國僑網5月5日電 據美國《僑報》報道，美國聯(lián)邦探員突擊搜查圣蓋博市(San Gabriel)“加州投資移民基金”(Californian Investment Immigration Fund)辦公室事件已經發(fā)生將近一個月，盡管聯(lián)邦調查機構表示調查依然在進行中，但案件嫌疑人之一的陳達被爆已返回中國，受害人希望向FBI進行舉報。

　　聯(lián)邦調查局(FBI)和國土安全調查局(HSI)探員在4月5日突擊搜查了位于圣蓋博希爾頓酒店的一家華人移民事務所——“加州投資移民基金”，同時對3名嫌疑人陳達、陳瑩瑩、曾芳名下兩處住宅發(fā)出搜查令。

　　據聯(lián)邦執(zhí)法機構發(fā)出的搜查令中介紹，“加州投資移民基金”以EB-5投資移民的名義向超過100人收取超過5000萬美元的現(xiàn)金，然后以投資辦綠卡為名目進行多種詐騙行為。

　　嫌疑人通過幾十個公司賬戶接收海外匯款，然后將這些款項直接從公司賬戶劃去用于在洛杉磯大量購買住宅房產。這些房產和EB-5項目毫無關聯(lián)。與此同時，他們還制造出已經將錢投入EB-5項目的假象以申請臨時綠卡給客戶，或者聘用臨時員工填補創(chuàng)造就業(yè)的崗位等。

　　在聯(lián)邦執(zhí)法機構上個月的行動中，盡管FBI沒收了包括電腦、銀行記錄和“加州投資移民基金”的其他涉嫌文件，但FBI發(fā)言人表示并沒有人被逮捕或被起訴，案件還在收集證據的過程中。

　　而隨著時間的流逝，案件也慢慢淡出洛杉磯民眾的視野。不過，在中國國內，此案件涉及的受害者卻依然為追返被“加州投資移民基金”騙取的金錢在努力。

　　一位李先生日前聯(lián)系記者，并講述了他受騙經歷。他表示自己在2013年年底來洛杉磯旅游期間，無意中看到位于圣蓋博希爾頓酒店的“加州投資移民基金”。由于其辦公室看起來比較正規(guī)，詢問時工作人員當場從抽屜里面拿出幾張綠卡聲稱是已經辦理成功的，李先生看到后立即給出了1000美元定金。

　　李先生回國后去到“加州投資移民基金”位于廣州的辦公室，并在國內簽下正式合同，從銀行直接打了55萬美金到這家公司的美國洛杉磯銀行賬號。不過，李先生在簽合同協(xié)議時，對方稱因為資料太多讓他先簽字，完成合同后再從美國寄給他。

　　李先生簽協(xié)議的時候感覺合同條款非常寬泛，沒有列出任何EB-5項目，只寫著他會擁有“加州投資移民基金”多少股份。讓他不安的是雖然合同隨后確實寄來了，但卻沒有這家公司的簽字。

　　在錢打給對方后2、3個月，李先生就因為手續(xù)的不完整覺得越來越不對勁。而事實上他在2015年7月就被拒，卻一直被隱瞞。直到2016年5月李先生自己在網上查詢得知真相，這期間美國移民局發(fā)給他的信件被這家公司拆分隱瞞。在他的一再追問之下，對方說已經幫他重新遞交申請，但李先生認為這個他不知情的第二份申請沒有他的簽字，應該是不正規(guī)的。

　　由于李先生的合同上沒有“加州投資移民基金”一方的簽字，當在要求要完整合同時，對方僅僅提供收據和承諾函稱在2018年辦不成功就退款，所以李先生一直沒有正式進行起訴，但現(xiàn)在他看來這家公司肯定支撐不到2018年。

　　而他從去年開始就在國內和洛杉磯都找過律師進行咨詢，律師告訴他這個合同條款對“加州投資移民基金”沒有任何約束力，并不能保障他的權益。李先生認為對方從一開始就想著詐騙。

　　在聯(lián)邦執(zhí)法機構對其進行搜查事件曝光并傳到中國國內后，李先生又聯(lián)系上了對方，對方表示會想辦法繼續(xù)退款。李先生擔心這家公司資金已經被凍結，那樣對方明顯是在敷衍拖延他。而近期他托朋友去這家公司在廣州的辦公室查看，卻發(fā)現(xiàn)公司已經將牌子摘下來。

　　除了去到廣州直接找到對方，李先生現(xiàn)在希望得到美國執(zhí)法機構的聯(lián)系方式幫助提供資料和證據。

　　除了李先生外，一些其他的受害人也在為追回被騙的錢努力。據其中的受害人表示，此前負責“加州投資移民基金”中國國內辦公處的陳達已經回到廣州。

　　針對外國人身份的陳達是否可以在聯(lián)邦執(zhí)法機構調查期間離開美國回到中國？美國移民及海關執(zhí)法局(ICE)發(fā)言人凱斯(Virginia Kice)和FBI發(fā)言人艾米樂(Laura Eimiller)都表示，此案還在調查中，目前沒人被檢控，所以不能對具體情況進行評論。但凱斯稱，嫌疑人即使離開美國也不能避免被起訴。如果美國當局無法逮捕被告，他們將成為司法逃犯。（翁羽）