美華人移民欺詐案涉及項(xiàng)目難完成 受害者損失慘重

　　中國僑網(wǎng)5月5日電 據(jù)美國《僑報(bào)》報(bào)道，美國圣蓋博市(San Gabriel)“加州投資移民基金”(Californian Investment Immigration Fund)涉嫌移民詐騙案日前因?yàn)檫€在調(diào)查中還沒拘捕任何人，但案件相關(guān)文件顯示“加州投資移民基金”的EB-5投資移民區(qū)域中心項(xiàng)目卻是難以完成，中國的受害人很難避免蒙受損失。

　　盡管“加州投資移民基金”中國的受害者客戶依然在努力追討被騙的投資款，但根據(jù)聯(lián)邦執(zhí)法部門的調(diào)查文件顯示，無論是“加州投資移民基金”籌集到的投資款去向還是立下的EB-5投資移民區(qū)域中心項(xiàng)目都存在嚴(yán)重問題。

　　據(jù)文件顯示，聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)陳探員(Gary Chen)自2016年開始對“加州投資移民基金”進(jìn)行調(diào)查，查閱了該公司自2008年以來包括銀行、項(xiàng)目進(jìn)度、雇用狀況、法律申請文件等的資料。在超過100頁的報(bào)告中，F(xiàn)BI聘請認(rèn)證公司對“加州投資移民基金”的財(cái)政狀況進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司7年來開設(shè)約72個(gè)銀行賬戶，收到超過5千萬美元的款項(xiàng)，這些錢大部分來自中國內(nèi)地或者香港。這些在公司賬戶下本因用于投資移民的錢，卻在過去這些年間移用至購買了放到陳達(dá)父女和曾芳私人名字下的16個(gè)房產(chǎn)。

　　此外，“加州投資移民基金”創(chuàng)立之初向移民局表明是為了在洛杉磯縣內(nèi)開發(fā)EB-5投資移民區(qū)域中心項(xiàng)目，并聲稱陳達(dá)是一個(gè)有著超過30年經(jīng)驗(yàn)的商業(yè)投資顧問專家。隨后，盡管“加州投資移民基金”成立了9個(gè)不同的商業(yè)公司為區(qū)域中心項(xiàng)目，但實(shí)際上區(qū)域中心卻并沒有太大進(jìn)展。

　　在陳探員于2016年12月20日的現(xiàn)場考察中，發(fā)現(xiàn)相關(guān)的酒店住宅項(xiàng)目實(shí)在地一直未曾開發(fā)，甚至當(dāng)?shù)厥姓硎敬说貨]有獲得過任何建筑許可。不過，根據(jù)關(guān)于此地的開發(fā)計(jì)劃書表示，這里的項(xiàng)目許可應(yīng)該在2015年1月完成，同年12月完成第一階段工程。而與此項(xiàng)目相關(guān)的投資人的移民申請文件則顯示，其臨時(shí)綠卡有效期僅到2017年3月21日為止。很明顯，這個(gè)項(xiàng)目不可能按當(dāng)初提交給移民局的計(jì)劃書那樣創(chuàng)造出任何就業(yè)，而投資移民申請人也不可能拿到綠卡。

　　雖然“加州投資移民基金”對追討騙款的中國受害人表示要想辦法還款，但當(dāng)初籌集到的投資款要么是已經(jīng)被挪用，要么就是花在已經(jīng)不可能成功幫助投資人拿到綠卡的區(qū)域中心項(xiàng)目上?！凹又萃顿Y移民基金”的還款顯然是一句空話。（翁羽）