美EB-5欺詐案中國受害者起訴 美媒:有紅通人員涉案

　　參考消息網(wǎng)5月22日報(bào)道 美媒稱，中國商人威廉·李(音)說，由于想讓自己的孩子接受美國教育，他把50萬美元投入了用在美國創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會的投資換取綠卡的計(jì)劃。

　　據(jù)美國《洛杉磯時(shí)報(bào)》網(wǎng)站5月20日報(bào)道，在2011年把錢投給了加州投資移民基金后，李每年都會去洛杉磯。他說，每次都有一位代表帶他參觀蘭喬庫卡蒙加周圍的各種空地，并向他保證，開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展順利。但這些項(xiàng)目從未動工。

　　根據(jù)美國聯(lián)邦調(diào)查局的證詞，移民律師陳瑩瑩、其父陳達(dá)以及他們的朋友曾芳利用客戶的投資款購買了豪宅和豪車。聯(lián)邦調(diào)查局特工上個(gè)月突擊搜查了陳氏父女和曾芳的住宅和辦公室。沒人遭到逮捕，也沒有指控被提出。聯(lián)邦調(diào)查局一位發(fā)言人稱此案正在調(diào)查之中。

　　李和其他3名投資者19日向民事法庭提起訴訟，提出違約和其他多項(xiàng)指控。

　　李說，他們等項(xiàng)目開發(fā)等得太久了，“但我們之前以為美國就是這樣”。

　　報(bào)道稱，根據(jù)EB-5計(jì)劃，如果外國人向美國一家企業(yè)投資超過100萬美元，就會擁有美國臨時(shí)居留權(quán)；如果項(xiàng)目可以在失業(yè)率高的地區(qū)創(chuàng)造全職就業(yè)崗位，所需金額減少一半。如果項(xiàng)目最終符合簽證計(jì)劃的要求，投資者將被授予在美國的永久合法居留權(quán)。

　　有關(guān)部門表示，陳氏父女和曾芳從百余中國投資人那里收取了至少5000萬美元，并向移民局提交了多項(xiàng)欺詐性綠卡申請。

　　包括李在內(nèi)的一些加州投資移民基金的客戶確實(shí)收到了臨時(shí)綠卡。調(diào)查人員表示，他們正試圖查明是否有投資者是此次欺詐案的同謀。

　　據(jù)官員們介紹，該基金的至少3名客戶是中國逃犯。

　　武漢市原官員徐進(jìn)由于涉嫌受賄和濫用職權(quán)而在中國“百名紅通人員”名單上排名第13；一家保險(xiǎn)公司的原副處長劉芳由于受賄在名單上排名第66；卷入這一欺詐案的第三名中國在逃人員的名字尚未公開。

　　根據(jù)聯(lián)邦調(diào)查局證詞，這3人都拿到了臨時(shí)綠卡。

　　律師王晶(音)稱，李和其他原告正在索要各自的投資款，以及數(shù)目不詳?shù)木窈拓?cái)務(wù)賠償。

　　李在19日舉行的新聞發(fā)布會上說，是中國一家移民咨詢公司昆明勞倫斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展咨詢有限公司引導(dǎo)他找這家投資企業(yè)的。

　　王晶說，還有一些投資者正向中國法院起訴昆明勞倫斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展咨詢有限公司。

　　報(bào)道稱，EB-5簽證很受歡迎，因?yàn)樗鼘?shù)以十億美元計(jì)的外國資金——很大一部分來自中國公民——引入到創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會的美國企業(yè)。但是該計(jì)劃由于備受矚目的騙局而飽受困擾。

　　今年2月，加州民主黨參議員黛安娜·范斯坦和艾奧瓦州共和黨參議員查克·格拉斯利提出一項(xiàng)旨在終止該計(jì)劃的議案，稱該計(jì)劃是“為富人獲得公民身份設(shè)置的特殊途徑”。其他人則呼吁進(jìn)行改革，提高簽證所需的最低投資額，并引導(dǎo)證券交易委員會進(jìn)行更加一致的監(jiān)督。如果國會不采取行動，EB-5計(jì)劃將于9月30日到期。

　　與此同時(shí)，李正在探索舉家搬到美國的選項(xiàng)。如果他可以把錢要回來，他計(jì)劃將其重新投資到EB-5計(jì)劃。