創(chuàng)下兩個“首次” 四川省偵破特大跨國通訊詐騙案

　　● 四川警方首次成功跨境打掉冒充“公檢法”通訊詐騙窩點

　　● 四川警方首次全鏈條“一鍋端”冒充“公檢法”詐騙團(tuán)伙

　　本報訊7月27日凌晨4點10分，一架從柬埔寨飛來成都的航班緩緩?fù)？吭诔啥茧p流國際機(jī)場，舷梯靠定，艙門打開。

　　在警方押送下，17名戴著黑色頭套的特殊乘客走下飛機(jī)。他們是四川警方剛剛在柬埔寨抓獲的冒充“公檢法”實施通訊詐騙的部分嫌疑人。據(jù)警方介紹，偵破的這起特大跨國通訊詐騙案，是(四川)我省首次成功在境外打掉冒充“公檢法”通訊詐騙案件窩點；同時，對這類詐騙團(tuán)伙實現(xiàn)全層級、全鏈條打擊，整個鏈條“一鍋端”，對我省公安而言也是首次。

　　2017年2月以來，廣安市廣安區(qū)發(fā)生多起通訊詐騙案，犯罪嫌疑人冒充“公檢法”人員，謊稱受害人身份信息被冒用辦理信用卡，信用卡已被惡意透支等，層層誘騙，詐取受害人大額錢財。該案初步查明涉案金額約2000萬元，對此，四川省公安廳、廣安市公安局高度重視，立即組織成立了“3·05”專案組，全力偵辦該案。

　　經(jīng)過2個多月的循線追蹤、擴(kuò)線深挖，初步查明詐騙犯罪窩點設(shè)在柬埔寨。與此同時，專案組抓住嫌疑人回國的時機(jī)，成功抓獲18名主要犯罪嫌疑人。

　　為進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，6月21日，“3·05”專案組在公安部的指揮下，會同河南、湖南等地公安機(jī)關(guān)赴柬埔寨開展境外打擊。

　　工作組抵達(dá)柬埔寨后，經(jīng)與柬埔寨警方通力協(xié)作，密切配合，專門針對冒充“公檢法”機(jī)關(guān)執(zhí)法人員實施詐騙的案件深挖徹查，獲取了一批新的涉案線索。在柬埔寨警方大力協(xié)作下，于7月17日開展收網(wǎng)行動，成功抓獲冒充“公檢法”實施通訊詐騙犯罪嫌疑人32名(其中臺灣籍犯罪嫌疑人7名)，搗毀犯罪窩點3個，繳獲大量手機(jī)、電腦等作案工具，查獲了該團(tuán)伙通訊詐騙劇本及大批電子證據(jù)。

　　此次赴柬打擊通訊詐騙犯罪專項行動中，我省公安還和湖南、河南警方一起，抓獲在柬埔寨實施其他通訊詐騙的嫌疑人74名，另搗毀詐騙犯罪窩點12個，繳獲大量用于作案的電子設(shè)備和證據(jù)物品。目前，在柬抓獲的全部106名跨國通訊詐騙犯罪嫌疑人被分批押解回國，由公安部按案件類別指定各地管轄辦理。當(dāng)天上午，四川警方押解回的這17名犯罪嫌疑人被押送廣安，交由廣安區(qū)公安分局繼續(xù)偵辦。

　　省公安廳副廳長王雄介紹，“3·05”專案的成功破獲，進(jìn)一步表明了公安機(jī)關(guān)打擊通訊詐騙犯罪的信心和決心，“無論犯罪嫌疑人藏身哪里，我們都將全力將其緝拿歸案”。

　　跨國追緝 看真公安智斗假民警

　　7月27日凌晨，經(jīng)歷一個多月的境外偵查抓捕，“3·05”專案組成員終于完成使命回到國內(nèi)。盡管雙眼緋紅，面容憔悴，但專案組成員、省公安廳刑偵局詐騙犯罪案件偵查科科長李昆還是抑制不住內(nèi)心的激動。

　　“在當(dāng)?shù)卣Z言不通、環(huán)境不適、沒有執(zhí)法權(quán)……辦案困難重重。”面對記者的采訪，李昆直言，個中艱辛，自己終生難忘。

　　第一次在境外成功打掉冒充“公檢法”通訊詐騙案件窩點，我省公安如何步步追擊，與犯罪團(tuán)伙斗智斗勇？專案組成員向本報記者披露了辦案細(xì)節(jié)。

　　張網(wǎng) 團(tuán)伙頭目回國旅游落網(wǎng)，牽出設(shè)在柬埔寨的詐騙窩點

　　今年3月5日，廣安一位市民接到一個自稱“南充市公安局民警”者打來的電話，一步步上鉤后，對方騙走了該市民105萬元。

　　接案后，當(dāng)?shù)毓簿置窬⒓磧鼋Y(jié)了相關(guān)銀行賬號的支付，但是犯罪嫌疑人動作迅速，錢已被轉(zhuǎn)移。

　　經(jīng)調(diào)查，當(dāng)?shù)鼐桨l(fā)現(xiàn)，這是一起典型的通訊詐騙類案件。經(jīng)過一系列技術(shù)手段，民警迅速確定了主要犯罪嫌疑人的身份，該詐騙團(tuán)伙的頭目——人稱“山哥”的臺灣人也浮出水面。

　　鑒于案情重大，我省成立“3·05”專案組，由公安部掛牌督辦該案。

　　緊盯“山哥”行蹤，專案組耐心蹲點監(jiān)控，終于在今年4月初，得到線索：“由于前一陣子中緬聯(lián)合打擊通訊詐騙，犯罪團(tuán)伙的部分人員準(zhǔn)備回大陸避風(fēng)頭，‘山哥’準(zhǔn)備到大陸旅游?！?/p>

　　“抓住‘山哥’是突破該案的關(guān)鍵點?！崩罾ソ榻B說，4月底，抓捕時機(jī)成熟，省公安廳組織廣安民警聯(lián)合專案組抓住嫌疑人入境之機(jī)，在廣東、重慶、湖南前前后后抓了18個人，其中就包括“山哥”王某。

　　根據(jù)后期審訊，“山哥”供述稱，通訊詐騙窩點設(shè)在柬埔寨，他是主要股東之一。

　　“綜合國內(nèi)之前打擊的通訊詐騙案件來看，因為金主一般不會在窩點活動，抓到頂層‘金主’或頭目的案件極少，大多數(shù)情況抓捕的都是大陸籍話務(wù)員。該案頭目先落網(wǎng)，為將境外詐騙團(tuán)伙‘一鍋端’打下了基礎(chǔ)?！崩罾フf。

　　漏網(wǎng) 沒有執(zhí)法權(quán)令辦案困難重重，首次直搗冒充“公檢法”詐騙窩點撲了空

　　乘勝追擊！6月21日，“3·05”專案組在公安部的指揮下，會同河南、湖南等地公安機(jī)關(guān)赴柬埔寨跨國辦案。

　　剛到柬埔寨，專案組成員廣安市公安局網(wǎng)安支隊網(wǎng)絡(luò)案件偵查大隊大隊長陳界安滿眼新鮮。這是他第一次踏出國門，出國辦案，更是第一次。

　　但不到兩天，陳界安的新鮮勁就過了。

　　“吃東西不習(xí)慣，剛來的半個月，大家一直拉肚子?！标惤绨不貞浾f。

　　但比起辦案，這些困難都不算什么。李昆介紹說，因為在境外沒有執(zhí)法權(quán)，加之司法體系、工作機(jī)制不同，前期摸排的線索要在當(dāng)?shù)芈涞禺惓ＦD難。

　　“當(dāng)時我們已掌握了嫌疑人的IP地址，在國內(nèi)，通過網(wǎng)絡(luò)地址查找到嫌疑人就幾分鐘的事，但在國外，必須通過大使館警務(wù)聯(lián)絡(luò)官，爭取當(dāng)?shù)匾泼窬帧?nèi)政部等的同意和支持。由于中間環(huán)節(jié)太多，嫌疑人反偵察能力又強(qiáng)，常常專案組前一天發(fā)現(xiàn)蹤跡，第二天抓捕時，對方就已轉(zhuǎn)移了?！弊尷罾ジ杏|最深的是，7月1日中柬雙方第一次聯(lián)合執(zhí)法?！氨M管抓了主要涉及其他詐騙的74人，但我們在冒充‘公檢法’的詐騙窩點撲了空。”

　　語言不通，也增加了辦案的難度。還有一次，陳界安半夜獨自到一處安滿了攝像頭，疑似詐騙窩點的別墅。不料，早上7點左右，七八個健壯的當(dāng)?shù)厝藦膭e墅中沖出來，將他控制住，由于語言不通，他被拉到了當(dāng)?shù)貞棻牎?/p>

　　原來，別墅是當(dāng)?shù)匾幻賳T所有，“對方見我?guī)讉€小時趴在那里不動，以為是提前來踩點的小偷，最終在大使館的幫助下，這場誤會才消除?！标惤绨舱f。

　　收網(wǎng)：發(fā)布“虛假消息”迷惑嫌疑人，突襲抓捕32名團(tuán)伙成員

　　第一次聯(lián)合執(zhí)法后，專案組明顯感受到，因有所驚動，詐騙團(tuán)伙的蹤跡更加漂浮不定了。

　　如何引蛇出洞？專案組經(jīng)過討論，開始利用當(dāng)?shù)孛襟w大量發(fā)布“虛假消息”稱，計劃抓捕的嫌疑人已全部到案，中國警察也已全部回國，想讓對方放松警惕。

　　而事實上，中國警方的行動一直沒有停止。

　　西哈努克港、金邊、暹粒……一個多月中，專案組幾乎將柬泰、柬越邊境走了個遍。李昆說，盡管是第一次到柬埔寨，但自己基本成了柬埔寨“活地圖”。

　　功夫沒有白費(fèi)。7月6日，陳界安和河南警方駕車前往西哈努克港踩點，當(dāng)天就確定了5個窩點。7月8日，通過技術(shù)手段以及當(dāng)?shù)鼐脚浜?，專案組發(fā)現(xiàn)了疑似嫌疑人分散居住的公寓。公寓實施嚴(yán)格的軍事化管理，嚴(yán)禁外出，嚴(yán)禁打手機(jī)。公寓里的人三三兩兩住在一起，床鋪不夠就打地鋪，有專人安排生活作息，也有專人負(fù)責(zé)做飯。專案組基本確定這些公寓就是詐騙團(tuán)伙的住所。

　　但要進(jìn)入這些公寓并非易事?！凹砥艺墓儆谒接胸敭a(chǎn)，警察檢查不僅要他們局長簽字，還要副首相簽字。這個過程一般需要3天，我擔(dān)心一耽誤，到時候人又跑了。”陳界安說。

　　經(jīng)多方交涉，最終，對公寓的聯(lián)合執(zhí)法計劃確定。7月17日，專案組在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷峦灰u，將32名團(tuán)伙成員全部抓獲。

　　案件偵破后，經(jīng)公安部監(jiān)測，針對我國公民實施詐騙的柬埔寨通訊詐騙網(wǎng)絡(luò)基本摧毀，從柬埔寨打回國的詐騙電話，較之以前，每天減少2萬次。

　　一名專案組成員日記摘要

　　日記作者：廣安市公安局網(wǎng)安支隊網(wǎng)絡(luò)案件偵查大隊大隊長陳界安

　　3月7日廣安區(qū)刑警中心副主任何銘峰來訪室，就一起105萬元的大額詐騙案件向我們尋求幫助。我立即組織同事研判案件，初步定性為冒充“公檢法”通訊詐騙案件。

　　4月6日得知嫌疑人回國了，但是，由于證據(jù)原因，又不能抓。有點著急，希望多收集一些案件線索，能將犯罪團(tuán)伙“一網(wǎng)打盡”。

　　4月15日盡管今天是周末，凌晨5點33分就醒了，還是睡不著。起來吧，又去辦公室，沖沖沖！早上6點上班，晚上9點下班。工作一整天，發(fā)現(xiàn)這些人可能要回柬埔寨了，郁悶。

　　4月26日經(jīng)歷飛機(jī)延誤等重重波折，終于抓獲了主要犯罪嫌疑人！

　　6月21日帶著激動的心情出國辦案了，能出國辦理刑事案件，感覺無比驕傲。

　　7月1日早上9點，我們對前期摸排窩點開展集中收網(wǎng)行動。結(jié)果冒充“公檢法”通訊詐騙的人員此前聽到風(fēng)聲，全部逃脫，心情極度低落。留給我們的只有來不及帶走的電話機(jī)、電腦，一片狼藉！

　　7月11日擦干眼淚，繼續(xù)前進(jìn)。7月14日在公寓附近都跟蹤好幾天犯罪嫌疑人了，從早守到晚，何時才能行動?。?？

　　7月17日第三次行動，我們兵分3路，抓獲32名犯罪嫌疑人，繳獲大量手機(jī)、電腦等作案工具，人贓并獲。幾個月的努力，幾次失敗，終于有結(jié)果了，特別高興！

　　支招：遇冒充“公檢法”詐騙如何識別防范

　　省公安廳刑偵局詐騙犯罪案件偵查科科長李昆介紹了當(dāng)前犯罪分子常用的冒充“公檢法”詐騙手法，并傳授大家識別與防范的方法。詐騙三步

　　●通常犯罪分子會事前通過非法手段獲取受害人的個人信息。

　　●犯罪分子假冒的“公安民警”電話聯(lián)系上受害人后，犯罪分子會假裝與受害人核對身份信息，接著，犯罪分子會告知受害人其辦理的某銀行卡涉嫌犯罪，要對受害人進(jìn)行電話錄音和問話，并且以可能觸犯“保密罪”為由“威脅”受害人不許將此事告知任何人。

　　●將電話轉(zhuǎn)接到其他犯罪分子假冒的“檢察官”處，由“檢察官”對受害人進(jìn)行所謂的資金清查，進(jìn)而讓受害人主動將錢打進(jìn)“檢察官”指定的銀行賬戶。防騙五法

　　●公安民警不會以任何理由通過電話讓任何人將個人財產(chǎn)打進(jìn)某個指定賬戶，即使有涉及案件的贓款需要追繳也會當(dāng)面出具相應(yīng)的法律手續(xù)。

　　●相信本地公安機(jī)關(guān)，外地公安機(jī)關(guān)因案情需要調(diào)查市民的，會通過公安機(jī)關(guān)程序知會當(dāng)?shù)毓簿?，并由?dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)配合調(diào)查。

　　●接到電信公司停止業(yè)務(wù)服務(wù)的電話，應(yīng)到正規(guī)電信營業(yè)廳核實。

　　●切不可打開不明身份人員通過電話給予的任何網(wǎng)站。

　　●遇事要多與家人商量，切不可避開家人與不明身份人員通話。(劉宏順 王詩俠 本報制圖/朱濉)