4個(gè)跨國(guó)電信詐騙團(tuán)伙被端 涉案金額7000余萬元

　　湖北警方跨國(guó)端掉4個(gè)電信詐騙團(tuán)伙

　　串并31個(gè)省市縣500余起案件涉案金額7000余萬元

　　□　本報(bào)記者 　蔡長(zhǎng)春

　　《法制日?qǐng)?bào)》記者今天從公安部了解到，由公安部指揮、湖北襄陽警方赴馬來西亞，在馬來西亞警察總署配合下破獲的跨國(guó)系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，是一起比較有代表性的臺(tái)灣系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

　　據(jù)介紹，警方先后在馬來西亞吉隆坡、檳城市成功端掉4個(gè)分別以假冒“公檢法”、手機(jī)植入木馬病毒和假冒電子商務(wù)平臺(tái)客服等手段進(jìn)行詐騙的窩點(diǎn)，串并31個(gè)省市縣500余起案件，涉案金額7000余萬元。2016年11月30日，包括21名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人在內(nèi)的74名犯罪嫌疑人，被襄陽警方押解回國(guó)。

　　順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)境外犯罪線索

　　2016年6月29日，襄陽市民楊某接到一個(gè)自稱“上海市公安局”工作人員的電話，稱其涉嫌一起拐賣兒童案，并給她發(fā)了一份“逮捕令”。楊某信以為真，將銀行卡內(nèi)的7萬元轉(zhuǎn)入對(duì)方指定的“安全賬戶”，后發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

　　就在當(dāng)?shù)孛窬_展偵查工作的同時(shí)，又連續(xù)接到多名受害群眾的類似報(bào)警。

　　鑒于案情重大且群眾損失嚴(yán)重，在襄陽市副市長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)張啟波的指揮下，迅速抽調(diào)多警種精干力量成立專案組，并將該案逐級(jí)上報(bào)。襄陽市公安局副局長(zhǎng)王紹洪告訴記者，該案得到公安部高度重視，將其列為全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)掛牌督辦案件。

　　經(jīng)過近3個(gè)月深度經(jīng)營(yíng)，專案組民警循線追查，查明該系列案件是由境外犯罪窩點(diǎn)所為，主要作案方式為臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人利用網(wǎng)上招聘兼職等方式，組織大陸犯罪嫌疑人在馬來西亞組建詐騙話務(wù)窩點(diǎn)，通過網(wǎng)絡(luò)改號(hào)電話和非法獲取的大量公民個(gè)人信息，假冒“公檢法”工作人員并偽造“通緝令”等法律文書，對(duì)受害人進(jìn)行心理恐嚇，以此實(shí)施詐騙。受害人涉及全國(guó)多地，涉案金額巨大。

　　飛赴境外辦案全面收網(wǎng)成功

　　2016年9月5日，專案組民警獲得馬來西亞詐騙窩點(diǎn)部分犯罪嫌疑人要回重慶的重要線索，民警立即連夜駕車800余公里趕往重慶展開抓捕。6日晚，馬來西亞窩點(diǎn)成員明某等6人乘坐的飛機(jī)在重慶江北機(jī)場(chǎng)降落，他們剛下飛機(jī)便被警方抓獲。經(jīng)審訊，民警獲取了明某團(tuán)伙在馬來西亞窩點(diǎn)的人員結(jié)構(gòu)、作案流程和窩點(diǎn)位置。

　　專案組民警兵分多路，對(duì)國(guó)內(nèi)為詐騙團(tuán)伙提供電話卡、銀行卡的涉案嫌疑人開展收網(wǎng)行動(dòng)，先后在上海、安微、福建等地抓獲犯罪嫌疑人53人，其中兩名臺(tái)灣人，收繳作案手機(jī)60部，電腦7臺(tái)，涉案虛名銀行卡403張。

　　10月17日，公安部派員率由湖北省公安廳、襄陽市公安局精干力量組成的專案組赴馬來西亞開展偵辦工作。襄陽市公安局襄州分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)樊其江告訴記者，在異國(guó)他鄉(xiāng)，不僅語言不通、地形陌生，而且時(shí)間緊、任務(wù)重，但專案組民警沒有被困難嚇倒。在馬警方的協(xié)助下，進(jìn)行了地毯式摸排，幾乎走遍目標(biāo)所在地檳城市的大街小巷。

　　經(jīng)我國(guó)駐馬大使館的支持協(xié)調(diào)，10月27日，中、馬兩國(guó)警方出動(dòng)警力百余人，同時(shí)在馬來西亞多個(gè)詐騙窩點(diǎn)開展收網(wǎng)行動(dòng)。在檳城市一豪華別墅內(nèi)，成功端掉假冒“公檢法”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲27名犯罪嫌疑人，其中臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人21名，大陸籍犯罪嫌疑人6名，收繳大量作案電腦、詐騙“劇本”、通訊設(shè)備及海量詐騙犯罪電子證據(jù)。

　　同時(shí)，行動(dòng)小組在吉隆坡一民宅內(nèi)，成功端掉利用手機(jī)植入木馬病毒手段進(jìn)行詐騙的窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲4名大陸籍犯罪嫌疑人，收繳作案電腦、通訊工具和大量電子物證。

　　11月7日，專案組民警發(fā)現(xiàn)在吉隆坡市藏匿著兩處假冒電子商務(wù)平臺(tái)客服詐騙窩點(diǎn)，次日，成功端掉兩處詐騙窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲大陸籍犯罪嫌疑人43名，收繳大批作案工具。

　　經(jīng)審訊，74名在馬來西亞抓獲的犯罪嫌疑人和53名在國(guó)內(nèi)抓獲的犯罪嫌疑人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

　　警方披露實(shí)施精準(zhǔn)詐騙手法

　　樊其江告訴記者，詐騙團(tuán)伙在以非法手段獲取公民信息后，通過精心設(shè)計(jì)騙局“劇本”，自導(dǎo)自演，步步設(shè)套，對(duì)受害人實(shí)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)精準(zhǔn)詐騙。以假冒“公檢法”詐騙為例，犯罪嫌疑人通常以3條電話線路為一個(gè)單元進(jìn)行詐騙。

　　一線話務(wù)員假冒公安機(jī)關(guān)民警，稱受害人涉嫌一起拐賣婦女兒童的刑事案件，或是其身份信息被人盜用，發(fā)給受害人某個(gè)公安機(jī)關(guān)的報(bào)警電話讓其報(bào)警。

　　隨后，二線話務(wù)員假冒公安機(jī)關(guān)，通過傳真或聊天軟件，向受害人發(fā)送帶有其精準(zhǔn)信息的“逮捕令”，使受害人深信不疑并產(chǎn)生恐懼感，而后將其轉(zhuǎn)至三線。

　　三線話務(wù)員會(huì)與受害人保持長(zhǎng)時(shí)間通話，對(duì)其進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬引導(dǎo)，提示受害人通過銀行或在酒店房間利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬操作至“安全賬戶”，直至完成整個(gè)詐騙過程。

　　辦案民警提示，群眾接到所謂“公檢法”打來的電話，一定要核實(shí)來電人員的真實(shí)身份，不要受其話術(shù)蠱惑，輕易進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬等操作。

　　本報(bào)北京9月3日電