西班牙多部門聯(lián)合行動(dòng) 80余華商遭逮捕被控洗錢等罪

　　中國(guó)僑網(wǎng)10月26日電 當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月25日早上，根據(jù)馬德里第23號(hào)法庭法官簽署的文件，西班牙國(guó)家警察和有組織犯罪行動(dòng)組等部門聯(lián)合行動(dòng)，對(duì)馬德里、巴塞羅那、塞維利亞等地的華商進(jìn)行了調(diào)查和逮捕行動(dòng)。據(jù)西班牙媒體報(bào)道，已有超過(guò)80名華商被逮捕。

　　執(zhí)行了本次打擊行動(dòng)的警方發(fā)言人向埃菲新聞社通報(bào)證實(shí)說(shuō)，屬于西班牙國(guó)家警方反毒品和有組織性犯罪行動(dòng)組(Udyco) 和反經(jīng)濟(jì)和財(cái)政罪行動(dòng)組(UDEF)的上百警員協(xié)同西班牙稅務(wù)局和海關(guān)官員，共200人參與了此次行動(dòng)，調(diào)查重點(diǎn)是洗錢等犯罪活動(dòng)。

　　在本次行動(dòng)的中心之一，馬德里Cobo Calleja倉(cāng)庫(kù)區(qū)，針對(duì)一些涉嫌犯罪華商和單位展開大規(guī)模搜查和逮捕行動(dòng)。西班牙警方共進(jìn)行了約30次搜查。

　　逮捕行動(dòng)結(jié)束后，警方還將會(huì)開始清查所有涉案人員的銀行賬戶、財(cái)務(wù)單據(jù)等。有知情者透露，搜查工作大約持續(xù)了兩個(gè)多小時(shí)，警方將辦公室內(nèi)的賬本以及電腦全部帶走進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。

　　埃菲新聞社稱，這一針對(duì)西班牙華商社會(huì)的打擊行動(dòng)同時(shí)擴(kuò)展到巴塞羅那市和南部塞爾維亞市，但屬于外圍收拾行動(dòng)?！稒C(jī)密報(bào)》表示本次行動(dòng)并有其他警力被派遣到安達(dá)魯西亞、加那利群島和加泰羅尼亞三個(gè)大區(qū)。

　　西班牙歐華網(wǎng)的記者采訪了兩家被抽查的私營(yíng)業(yè)主，其中一位表示，稅務(wù)部門主要檢查了前兩年的房租，水電費(fèi)情況，并無(wú)其他。而另一位私營(yíng)業(yè)主，她跟記者表示，以前從未被稅務(wù)局調(diào)查過(guò)。但可能因名下同時(shí)經(jīng)營(yíng)幾家公司，稅務(wù)局24日要求她遞交所有收入和支出發(fā)票。

　　據(jù)了解，西國(guó)警方和稅務(wù)局的聯(lián)合行動(dòng)讓很多華人商戶措手不及，本次的調(diào)查涉及范圍很廣，小到手機(jī)配件大到大牌的高仿品。

　　西班牙《僑聲報(bào)》的記者采訪到了西班牙華人律師季奕鴻先生，季律師在25日上午受到當(dāng)事華商家屬委托，緊急趕赴法院和警察局，為多名華商進(jìn)行辯護(hù)等法律工作。

　　據(jù)悉，目前警方共提出四項(xiàng)罪名，分別是洗錢罪，偷漏稅罪，偽造文件罪，和有組織犯罪。就目前的形勢(shì)來(lái)看，警方已經(jīng)取得了一些相關(guān)證據(jù)，具體的案件情況和其他罪名還要等進(jìn)一步調(diào)查工作結(jié)束之后才能明朗。

　　此次行動(dòng)引起了旅西僑界的極大關(guān)注。馬德里華助中心和倉(cāng)庫(kù)區(qū)安全小組在獲悉情況后，首先與使館進(jìn)行了溝通，使館方面告知，在獲知消息后第一時(shí)間聯(lián)系了西班牙政府有關(guān)部門，要求保護(hù)好中國(guó)公民的合法權(quán)益和司法公正。

　　馬德里華助中心和倉(cāng)庫(kù)區(qū)安全小組聯(lián)合聲明，如果有僑胞需要法律方面的咨詢，或者語(yǔ)言上需要翻譯等服務(wù)，請(qǐng)與中心聯(lián)系，中心會(huì)盡力幫助僑胞維權(quán)，解決困難。

　　目前，倉(cāng)庫(kù)區(qū)所有華商被關(guān)押在(cuartel moratalaz)馬德里警察總局逮捕中心內(nèi)。