西班牙破獲華人團(tuán)伙借“代購”洗錢案 百余人被捕

　　參考消息網(wǎng)12月22日報(bào)道西媒稱，西班牙警方日前發(fā)現(xiàn)了中國人團(tuán)伙在當(dāng)?shù)叵村X的新手段：代購。

　　據(jù)埃菲社12月20日報(bào)道，“代購”是一個(gè)新近出現(xiàn)的現(xiàn)象，主要指買手從西班牙采購商品，尤其是奢侈品，再轉(zhuǎn)手賣給中國顧客。

　　今年10月25日，西班牙警方在密集調(diào)查一年多后展開了代號為“購買”的大規(guī)模行動(dòng)，在多個(gè)省逮捕了104人。經(jīng)過審訊，警方揭開了一些在當(dāng)?shù)氐闹袊倘松嫦永盟^“代購”進(jìn)行利潤轉(zhuǎn)移，從而逃避向公共財(cái)政納稅的行為。

　　西班牙警察總局表示，“代購”買手通常都是中國公民，其中大部分是在西班牙的留學(xué)生，他們在專賣店大批量購買奢侈品，然后進(jìn)行在線銷售，從中獲取利潤。

　　報(bào)道稱，利用“代購”進(jìn)行洗錢的模式指的是中國商人將大量未納稅資金以現(xiàn)金形式交給“代購”買手，他們用這筆錢在專賣店購入奢侈品，再轉(zhuǎn)手賣到中國。這些買手會(huì)頻繁光顧奢侈品店，拍攝不同商品的圖片，然后上傳至中國國內(nèi)知名社交網(wǎng)站賬號上，從而吸引國內(nèi)大批潛在客戶，他們會(huì)用在線支付人民幣的方式購買心儀的商品。

　　這些商品最終會(huì)通過物流公司進(jìn)行運(yùn)送，或由游客或購買者的親屬帶回中國國內(nèi)。經(jīng)調(diào)查，“代購”買手通過這一渠道能夠從多個(gè)方面獲利：將商品以高于專賣店的報(bào)價(jià)上網(wǎng)出售，賺取差價(jià)；侵吞購得商品返還的增值稅；以高于金融市場的匯率出售商品。由于“代購”買手與商人之間的這種交易是在中國賬戶之間進(jìn)行，不會(huì)進(jìn)入西班牙官方記錄，已經(jīng)違反了西班牙法律，對西班牙國家財(cái)產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p害。

　　警方消息稱，10月?lián)v毀的這個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)非常復(fù)雜，有50多名中國商人牽涉其中，他們居住在西班牙的不同地區(qū)，都曾將未申報(bào)的現(xiàn)金通過這個(gè)“犯罪團(tuán)伙”轉(zhuǎn)移回中國。

　　在搜查相關(guān)人員的住所時(shí)，警方還在一名嫌疑人家中一個(gè)抽屜的暗格中發(fā)現(xiàn)了約70萬歐元(1歐元約合7.81元人民幣——本網(wǎng)注)現(xiàn)金。