換匯涉洗錢卷入大麻案 律師吁美華人換匯確認(rèn)錢干凈

　　洛杉磯某律師所律師11日透露，他手中現(xiàn)在有5宗華人用人民幣換美元的案子正在處理，其中一位華人梅先生(化名)一個(gè)月前本想用人民幣換美元，之后在洛杉磯買棟房子，給美國(guó)念書(shū)的兒子居住。開(kāi)始的時(shí)候他想用“螞蟻搬家”的方式，5萬(wàn)美元一次地分批換匯，湊夠了50萬(wàn)美元后就在美國(guó)買房。

　　但近一段時(shí)間由于中國(guó)的外匯管制，“螞蟻搬家”的戰(zhàn)術(shù)行不通了。沒(méi)辦法，他只好通過(guò)“地下錢莊”的管道，把人民幣存入“地下錢莊”在中國(guó)的銀行賬戶，之后到美國(guó)領(lǐng)取等值的美元現(xiàn)金。梅先生沒(méi)敢一次性換取50萬(wàn)美元，擔(dān)心受騙上當(dāng)，因?yàn)樗馈暗叵洛X莊”換匯的辦法是違法的，一旦有所閃失，他的數(shù)百萬(wàn)人民幣可就打水漂了，想打官司都沒(méi)地方打。

　　正高興換匯得逞，涉大麻節(jié)外生枝

　　于是，梅先生先把300多萬(wàn)人民幣存入“地下錢莊”在中國(guó)的銀行賬戶，之后到美國(guó)換取等值的20萬(wàn)美元現(xiàn)金。他和對(duì)方約好在南加州蒙特利公園市的一個(gè)汽車旅館碰面，對(duì)方將20萬(wàn)美元現(xiàn)金當(dāng)面交給了他。滿心歡喜的梅先生捧著兩捆(每捆10萬(wàn))美元現(xiàn)金，心里的石頭總算落了地，“看來(lái)這個(gè)地下錢莊還是挺講信用的，接下來(lái)的30萬(wàn)美元交易也應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題了，如此一來(lái)，在洛杉磯給兒子買房子的計(jì)劃就有望實(shí)現(xiàn)了?！?/p>

　　正當(dāng)他高高興興開(kāi)著車往回走的時(shí)候，不料被“南門”(South Gate)警方的警車攔下，這讓梅先生感到蹊蹺，“南門警察局的警車怎么會(huì)到蒙特利公園市執(zhí)法”？一種不祥之兆立刻襲上心頭，“看來(lái)來(lái)者不善，不會(huì)是沖著我的20萬(wàn)美元來(lái)的吧？否則我車開(kāi)得好好的，也沒(méi)有違反交通規(guī)則，他憑什么對(duì)我進(jìn)行攔檢？”

　　警方盯地下錢莊，梅先生撞在槍口

　　不出所料，警察直接問(wèn)他“車上有什么貴重的東西嗎”？梅新生做賊心虛，老老實(shí)實(shí)地告訴對(duì)方車上有20萬(wàn)美元，心想這錢反正也不是偷來(lái)的，更不是從銀行卻帶來(lái)的，你知道了又能怎樣？然而，讓他始料未及的是，警犬竟然從他的兩捆美元上面嗅出了大麻的味道？！結(jié)果可想而知了。

　　警方以梅先生“涉嫌洗錢和違法經(jīng)營(yíng)大麻”等罪名將其當(dāng)場(chǎng)逮捕，此案目前正在法院審理。負(fù)責(zé)受理此案的辯護(hù)律師分析，南門警局很可能早就盯上了兌換美元的地下錢莊，懷疑他們的美元現(xiàn)金是非法經(jīng)營(yíng)大麻所得，而梅先生兌換的20萬(wàn)美元恰恰是從大麻店里拿出來(lái)的，所以上面有大麻的味道。警方一直在追蹤大麻店的一舉一動(dòng)，司機(jī)一網(wǎng)打盡，梅先生恰好在這個(gè)檔口“撞在槍口上了”。

　　律師提醒美華人，換匯確認(rèn)錢干凈

　　律師提醒南加廣大華人，尤其是想換美元在美國(guó)買房置地的人們，當(dāng)你用自己辛苦了一輩子攢下的人民幣兌換美元的時(shí)候，千萬(wàn)要弄清美元的來(lái)路，確認(rèn)這筆錢是否“干凈”，是否是“黑錢”，自己是否成了對(duì)方把“黑錢”“洗白”的工具。律師建議華人，兌換美元千萬(wàn)不要通過(guò)地下錢莊，因?yàn)榈叵洛X莊100%都是違法經(jīng)營(yíng)的，僅沖著一點(diǎn)，你的幾百萬(wàn)人民幣就有可能“肉包子打狗——有去無(wú)回”了，弄不好自己還會(huì)被糊里糊涂地抓去坐牢，成為第二個(gè)、第三個(gè)“梅先生”。（高睿）