新西蘭華人開發(fā)商騙貸5400萬新西蘭元 3被告罪名成立

　　中國僑網(wǎng)6月19日電 及新西蘭天維網(wǎng)援引stuff消息，“5400萬新西蘭元華人騙貸案”有新進(jìn)展，周五(6月15日)早上，奧克蘭高等法院法官Katz就為期12周的審判做出裁決：三名被告被裁定有罪，罪名共計(jì)58項(xiàng)。

　　本案的4名被告均為華人，包括主犯、華人開發(fā)商Kang Huang(別名Gang Wang，今年2月初已獲刑4年7個(gè)月)，他的妻子Kang Xu，他們的律師Gang Chen以及BNZ銀行雇員Zongliang Jiang。

　　之前的庭審中，后3名被告拒絕針對(duì)他們的72項(xiàng)指控認(rèn)罪。嚴(yán)重欺詐辦公室(SFO)檢控官Todd Simmonds稱，12周的庭審已經(jīng)認(rèn)定三明被告有罪，共計(jì)58項(xiàng)罪名。此案將在今年底宣判。

　　2016年，這宗涉案金額達(dá)5000多萬新西蘭元的騙貸案震驚新西蘭社會(huì)。2017年12月，主犯Kang Huang承認(rèn)自己向銀行提供虛信息，以欺詐手段獲得貸款，在2018年2月初被判刑4年7個(gè)月。

　　SFO檢控官Todd Simmonds稱，Huang和Xu夫妻二人在2010年就破產(chǎn)。破產(chǎn)14個(gè)月之后，他們成立了一家名為LV Park的建筑公司，這成為他們實(shí)施詐騙的關(guān)鍵。由于無法從大銀行獲得貸款，他們利用LV Park公司偽造交易記錄，通過虛假交易、虛假文件等手段向銀行申請(qǐng)貸款。這些文件中使用的貸款人身份、雇員姓名、朋友和家人身份都是偽造的。

　　Simmonds稱，雖然Huang是這起騙貸案的主導(dǎo)者，但他的妻子Xu在明知欺詐的情況下，依然向銀行經(jīng)理Jiang提供虛假的文件騙取貸款。

　　另外檢方稱，Chen與Huang的關(guān)系非常密切，并且在大多數(shù)涉案的房產(chǎn)交易中擔(dān)任賣方和買方的律師。

　　這一系列騙貸案牽扯到75宗房產(chǎn)交易，涉及ANZ和BNZ在內(nèi)的3家銀行，另有一家銀行被要求匿名。

　　Simmonds稱，這起騙貸案“有組織、成體系而且很復(fù)雜”。2016年，SFO對(duì)涉案人員提出總數(shù)超過100項(xiàng)指控。

　　在為期12周的庭審中，Xu的律師Adam Simperingham稱，Huang一手導(dǎo)演了這些詐騙案，他的妻子Xu對(duì)此毫不知情。“Huang對(duì)他的妻子也隱瞞?！盨imperingham說，雖然Xu向一些買家的銀行賬戶付款，但她是按照丈夫的指示去做，不知道丈夫通過欺詐手段獲得貸款。他懷疑Huang或者公司的一名員工在4份貸款申請(qǐng)書上偽造了Xu的簽名。

　　最終，主審法官Katz認(rèn)定Jiang25項(xiàng)指控全部成立，Xu的34項(xiàng)指控中有21項(xiàng)成立，Chen的12項(xiàng)指控中有10項(xiàng)成立。此外，SFO還打算指控ANZ銀行前雇員Peter Cheng，但他在庭審之前逃離新西蘭，據(jù)信目前在中國。