紅通犯許超凡外逃美國(guó)17年被遣返 贓款追回20億

　　紅通犯許超凡被遣返 贓款追回20億

　　系“中國(guó)銀行開平支行案”主犯，涉嫌貪污挪用資金4.85億美元，此前外逃美國(guó)17年

　　昨日(11日)，備受關(guān)注的“開平支行案”主犯、外逃美國(guó)17年之久的職務(wù)犯罪嫌疑人許超凡被強(qiáng)制遣返回國(guó)。

　　當(dāng)日，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布了該消息，許超凡由此成為國(guó)家監(jiān)委成立后第一個(gè)從境外遣返的職務(wù)犯罪嫌疑人。這也是我國(guó)在發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)現(xiàn)異地追訴、異地服刑后強(qiáng)制遣返重要職務(wù)犯罪逃犯的第一起成功案例。

　　官方消息顯示，許超凡，男，中國(guó)銀行廣東省開平支行原行長(zhǎng)，涉嫌貪污挪用中國(guó)銀行資金4.85億美元，2001年外逃美國(guó)，國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色通緝令。經(jīng)中美執(zhí)法部門合作，許超凡于2003年被美方羈押，并于2009年在美被判處有期徒刑25年。

　　官方消息同時(shí)提到，截至目前，辦案單位和中國(guó)銀行已從境內(nèi)外追回許超凡涉案贓款20多億元人民幣。

　　■ 揭秘

　　中方向美方提供15萬(wàn)頁(yè)證據(jù)

　　許超凡所涉的“開平案”曾被稱為“新中國(guó)成立以來(lái)貪污、挪用金額最大的貪官外逃案”。2001年10月，該案案發(fā)。中國(guó)銀行廣東開平支行原行長(zhǎng)許超凡，伙同繼任的兩任行長(zhǎng)余振東、許國(guó)俊涉嫌勾結(jié)貪污、挪用中國(guó)銀行資金約4.85億美元，并經(jīng)中國(guó)香港、加拿大逃往美國(guó)。

　　中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站昨日刊發(fā)的《許超凡被強(qiáng)制遣返背后》一文中提到，案發(fā)后，在中央紀(jì)委統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，最高法、最高檢、外交部、公安部、司法部和廣東省有關(guān)部門迅速行動(dòng)，協(xié)調(diào)美方開展聯(lián)合調(diào)查。2003年9月，許超凡在美落網(wǎng)。

　　文中提到，2004年4月，同案犯余振東自愿回國(guó)受審，并被判處12年有期徒刑。但許超凡卻選擇了負(fù)隅頑抗，妄圖利用美國(guó)法律漏洞逃避懲罰。根據(jù)中美達(dá)成的異地追訴共識(shí)，中央紀(jì)委組織協(xié)調(diào)最高檢、公安部、司法部等單位，先后向美方提供15萬(wàn)頁(yè)證據(jù)材料，組織有關(guān)證人向美國(guó)法庭作證。2009年5月，美國(guó)對(duì)許超凡判處有期徒刑25年。

　　2014年，中央追逃辦成立伊始，就將許超凡案列為掛牌督辦案件和中美追逃追贓合作重點(diǎn)案件。2015年9月，許超凡妻子鄺婉芳被美方強(qiáng)制遣返回國(guó)，2018年6月，許超凡被判發(fā)遣返令。

　　昨日下午1時(shí)27分，由美國(guó)起飛的國(guó)際航班在北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)降落，外逃17年的許超凡戴罪而歸，在接受《人民日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)他說(shuō)：“這十幾年來(lái)，我心力交瘁，度日如年，惶惶不可終日。國(guó)家一直給我機(jī)會(huì)，讓我回來(lái)坦白自首，我自己也是走投無(wú)路了，即使不回國(guó)自首，最終也得被遣返回來(lái)。我們國(guó)家現(xiàn)在很強(qiáng)大，各個(gè)國(guó)家都與中國(guó)有合作，回來(lái)只是時(shí)間問題。對(duì)于外逃人員，把握機(jī)會(huì)，回國(guó)自首，這是唯一出路，別無(wú)選擇。下一步，我會(huì)配合調(diào)查人員，坦白、全面地把事情交代清楚?！?/p>

　　■ 釋疑

　　許超凡被強(qiáng)制遣返回國(guó)是我國(guó)追逃追贓工作的一個(gè)重大進(jìn)展。外逃人員在何種情況下會(huì)被強(qiáng)制遣返？為何許超凡會(huì)在美國(guó)獲刑？他被遣返回國(guó)后又將面臨什么？就上述問題，記者采訪了G20反腐敗追逃追贓研究中心主任、北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授黃風(fēng)。

　　1 為何選擇異地追訴？

　　可使嫌犯國(guó)外合法身份被吊銷并遣返

　　“開平案”案發(fā)后，該案3名主犯余振東、許國(guó)俊和許超凡攜家屬出逃。

　　據(jù)了解，許超凡外逃美國(guó)后，拿到美國(guó)綠卡并獲得了永久居留權(quán)，因此中國(guó)在對(duì)他進(jìn)行追逃追贓時(shí)面臨的情況是，一方面因?yàn)橹忻乐g沒有引渡條約，無(wú)法將其引渡回國(guó)；另一方面因?yàn)樵S超凡具有了美國(guó)合法身份，無(wú)法使用移民法上的遣返。

　　“所以當(dāng)時(shí)采取了異地追訴的辦法，向美國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)提供他的犯罪罪行和證據(jù)，一是洗錢，向美國(guó)境內(nèi)轉(zhuǎn)移違法所得，另外他在中國(guó)銀行竊取資金的行為也觸犯了美國(guó)的法律，美國(guó)法律將合伙從金融機(jī)構(gòu)竊取資金的行為認(rèn)為是一種嚴(yán)重的有組織犯罪，所以中方向美國(guó)有關(guān)機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)材料，促請(qǐng)美國(guó)在當(dāng)?shù)貙?duì)其進(jìn)行追訴?！秉S風(fēng)說(shuō)。

　　黃風(fēng)同時(shí)提到，異地追訴的一個(gè)“附加”效果是，外國(guó)人即便獲得了永久居留權(quán)，但如果在美國(guó)被判犯有嚴(yán)重犯罪，其合法身份也會(huì)被吊銷。

　　這樣一來(lái)，在許超凡被刑滿釋放后，其面臨的后果就是可能被強(qiáng)制遣返。

　　在國(guó)外獲刑后被遣返的案例還有“百名紅通人員”2號(hào)嫌犯、人稱“億元股長(zhǎng)”的李華波。

　　作為原江西省鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長(zhǎng)，李華波涉嫌伙同他人侵吞公款達(dá)9400萬(wàn)元，并于2011年1月出逃。此后，李華波跨境轉(zhuǎn)移贓款和偽造移民申請(qǐng)資料的有關(guān)證據(jù)被提交給新加坡方面。2014年7月10日，新加坡高等法院作出終審判決，判處李華波有期徒刑十五個(gè)月。半年后，新加坡方面取消了李華波的永久居留權(quán)。按照新加坡法律，李華波在出獄當(dāng)天被遣返回中國(guó)。

　　2 如何對(duì)待遣返嫌犯？

　　專家稱許超凡將在國(guó)內(nèi)面臨新的審判

　　被強(qiáng)制遣返后，許超凡回國(guó)后的命運(yùn)將如何？黃風(fēng)說(shuō)，許超凡將在國(guó)內(nèi)面臨新的審判。

　　根據(jù)我國(guó)《刑法》第十條規(guī)定，凡在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域外犯罪，依照本法應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，雖然經(jīng)過(guò)外國(guó)審判，仍然可以依照本法追究，但是在外國(guó)已經(jīng)受過(guò)刑罰處罰的，可以免除或者減輕處罰。

　　值得一提的是，當(dāng)年“開平案”的另一名案犯余振東，在出逃美國(guó)后，于2002年12月在美國(guó)落網(wǎng)。

　　在美國(guó)刑事訴訟的過(guò)程中，余振東同意采取“辯訴交易”以換取較輕的刑罰，承認(rèn)自己在美所犯罪行，接受了中方勸返并承擔(dān)被遣返后的法律后果。

　　同時(shí)，有關(guān)部門也給美方以書面承諾，免除對(duì)余振東的死刑處置。2004年4月16日，按照美國(guó)“辯訴交易”程序，余振東被判144個(gè)月監(jiān)禁后，被遣返回國(guó)。

　　回國(guó)后的余振東也受到了司法機(jī)關(guān)的追訴。2006年3月31日，廣東省江門市中級(jí)人民法院就余振東貪污、挪用公款案作出一審判決，判處余振東有期徒刑12年，沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣100萬(wàn)元。

　　同樣所涉“開平案”、罪名相同，許超凡和余振東受到的法律制裁差異不小?！斑@也可以看出，在外逃人員是否接受勸返這個(gè)問題上，司法是體現(xiàn)了寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的?！秉S風(fēng)說(shuō)。

　　3 其他逃犯現(xiàn)狀如何？

　　5名重點(diǎn)追逃追贓案件嫌犯4人回國(guó)，1人在國(guó)外被起訴

　　在對(duì)許超凡被從美國(guó)強(qiáng)制遣返的通報(bào)中，中紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站提到，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，中央追逃辦統(tǒng)籌各方力量，發(fā)揮外交、司法、執(zhí)法、反洗錢和反腐敗等部門和廣東省作用，開展了長(zhǎng)達(dá)十多年的追逃追贓工作。

　　之所以要?jiǎng)訂T如此規(guī)模的各方力量，黃風(fēng)說(shuō)，這是因?yàn)榫惩庾诽幼汾E本身就是一項(xiàng)綜合工程，“要在國(guó)外進(jìn)行追逃追贓，涉及遣返、引渡、異地追訴，就要?jiǎng)佑玫较嚓P(guān)國(guó)家的司法部、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)等，相對(duì)應(yīng)地在國(guó)內(nèi)也涉及不同的主管機(jī)關(guān)。另外涉及追贓，就需要反洗錢相關(guān)部門的介入?！?/p>

　　中美執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組反腐敗工作組將許超凡案確定為兩國(guó)重點(diǎn)追逃追贓案件，雙方密切協(xié)作，全力推進(jìn)。在中美執(zhí)法合作強(qiáng)大壓力和政策感召下，許終于接受遣返安排。

　　在2014年中美執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組第十二次全會(huì)上，中美雙方共同確定了楊秀珠、王國(guó)強(qiáng)、黃玉榮、許超凡、喬建軍等5起重點(diǎn)追逃追贓案件。

　　記者了解到，目前，除許超凡外，“百名紅通”頭號(hào)嫌犯楊秀珠已回國(guó)投案自首；潛逃美國(guó)兩年半的遼寧省鳳城市委原書記王國(guó)強(qiáng)，從美回國(guó)向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)投案自首；潛逃美國(guó)13年之久的黃玉榮回國(guó)投案自首；外逃犯罪嫌疑人喬建軍及其前妻也已被美國(guó)司法部門起訴。

　　新京報(bào)記者 王夢(mèng)遙