華媒：意大利一華人店鋪因現(xiàn)金流量大被稅警盯上

　　中國僑網(wǎng)3月20日電 據(jù)“新歐洲僑報”微信公眾號援引當(dāng)?shù)孛襟w報道，意大利Imperia省內(nèi)Camporosso市一華人店鋪因為現(xiàn)金流量太大，被警方懷疑是偷稅漏稅大戶。

　　根據(jù)當(dāng)?shù)鼐秸{(diào)查，在四年間，這家商鋪至少向10多個不同公司賬戶用現(xiàn)金過賬近4900萬歐元，而這些錢最終都流向當(dāng)?shù)匾粋€的商業(yè)中心。而這家商業(yè)中心是由華人企業(yè)家經(jīng)營的百貨超市，商品包括玩具、家用百貨、衣服、首飾、個人衛(wèi)生用品甚至五金電器等等。因為其交通便利，業(yè)主經(jīng)營有方，深受周邊居民的喜愛。

　　面對稅警的調(diào)查，業(yè)主無法提供據(jù)實(shí)有效的基本信息以佐證這些錢款的來源。因此警方認(rèn)定，這些現(xiàn)金大多數(shù)來路是不干凈的，存在偷稅漏稅行為。目前警方已對此立案調(diào)查。

　　此前，普拉托警察在近一年半的檢查中，累計查獲了150名涉嫌偷稅漏稅的犯罪嫌疑人，涉案金額超過2.65億歐元。檢查中，警方共收繳了250萬歐元稅款，涉嫌非法交易的黑金達(dá)700萬歐元。

　　大公司和大型超市每天收取的現(xiàn)金多，是正常的，但存在兩個問題：一是，這些錢是否都已經(jīng)過賬納稅，第二，這些錢是否都存到了公司賬號。按理，存入銀行錢的數(shù)量，應(yīng)與單據(jù)吻合，或者基本吻合。如果差距太大，長期經(jīng)營下去早晚會出問題。往往大型超市是當(dāng)?shù)囟悇?wù)局緊盯的對象，監(jiān)控方式很多，業(yè)主的某些行為不被信任，就有可能被調(diào)查甚至刁難。如果身正不怕影子斜，當(dāng)然會最終過關(guān)，但是“會牽扯大量精力”。有的業(yè)主為了避免稅務(wù)機(jī)構(gòu)的懷疑，甚至選擇用保安公司的運(yùn)鈔車向銀行存錢。