意大利一華商涉嫌企業(yè)惡意破產(chǎn) 逾千萬歐元資產(chǎn)被扣

　　中新網(wǎng)6月21日電 據(jù)歐聯(lián)網(wǎng)援引歐聯(lián)通訊社報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日，意大利西西里帕勒莫省稅務(wù)警察，依據(jù)法院臨時(shí)財(cái)產(chǎn)凍結(jié)令，對一名華商經(jīng)營的5家公司和7家購物中心的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了預(yù)防性財(cái)產(chǎn)扣押，數(shù)千萬歐元資產(chǎn)遭凍結(jié)。

　　報(bào)道稱，稅務(wù)警察對涉案華商和所屬企業(yè)的調(diào)查，始于西西里華商連鎖企業(yè)破產(chǎn)案。

　　法院通過對華商破產(chǎn)案的初步調(diào)查審理認(rèn)為，申請企業(yè)破產(chǎn)的華商涉嫌通過欺詐手段惡意破產(chǎn)，試圖借企業(yè)重組來逃避債務(wù)。而事實(shí)上，該華商企業(yè)進(jìn)入申請破產(chǎn)程序后，企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)始終未停止。

　　稅務(wù)警察經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案華商分別在意大利巴勒莫、巴蓋里亞、卡里尼、敘拉古等地?fù)碛卸嗉移髽I(yè)，經(jīng)營的商品涵蓋服裝、飾品、家用商品、廚房用具等各種民用商品。企業(yè)經(jīng)營規(guī)模龐大，日營業(yè)額曾一度超過百萬歐元，企業(yè)在當(dāng)?shù)鼐哂休^高的社會(huì)知名度。

　　警方認(rèn)為，該華商申請企業(yè)破產(chǎn)，目的在于逃避納稅和債務(wù)，然后重新開設(shè)公司經(jīng)營。警方隨即以涉嫌欺詐性破產(chǎn)、偷逃稅款和洗錢罪，對涉案華商展開調(diào)查，并提請法院凍結(jié)了涉案華商及其相關(guān)企業(yè)的資產(chǎn)。

　　據(jù)悉，2016年至2018年，涉案華商所經(jīng)營的企業(yè)曾因涉嫌剝削勞工、勞工合同欺詐被當(dāng)?shù)孛襟w曝光，并接受勞工局調(diào)查。自此，該華商已經(jīng)引起稅務(wù)警察機(jī)關(guān)的注意，并開始對涉案華商和企業(yè)進(jìn)行摸底調(diào)查。

　　目前，華商涉嫌欺詐性破產(chǎn)、偷逃稅款和洗錢案，已經(jīng)進(jìn)入法庭調(diào)查階段。華商是否有罪？被扣押的資產(chǎn)能否返還？將有待于法院的最終審理和裁決。這將是一個(gè)漫長的司法審理過程，結(jié)案時(shí)間少則三年五載，也許會(huì)更長時(shí)間。(博源)