安哥拉票據(jù)詐騙套路深 中使館吁做到“三要三不要”

　　中國(guó)僑網(wǎng)5月29日電 據(jù)中國(guó)駐安哥拉大使館網(wǎng)站消息，近期，駐安哥拉大使館接到數(shù)起中國(guó)企業(yè)在羅安達(dá)遭遇票據(jù)詐騙的報(bào)告，涉案企業(yè)損失較大。駐安哥拉大使館提醒在安企業(yè)和旅安僑胞，提高人身、財(cái)產(chǎn)安全防范意識(shí)，務(wù)必當(dāng)心票據(jù)詐騙。

　　經(jīng)了解，該詐騙團(tuán)伙協(xié)同作案，組織嚴(yán)密，利用安銀行系統(tǒng)管理漏洞實(shí)施犯罪。詐騙分子向中國(guó)企業(yè)訂貨后，以存單而非現(xiàn)金形式將貨款轉(zhuǎn)入供貨商賬戶，隨后向供貨商提交存款證明，并要求提貨。

　　此時(shí)，供貨商賬戶顯示有貨款存入，但因存單業(yè)務(wù)往往需三至五個(gè)工作日審核無(wú)誤后，現(xiàn)金方能到賬，如開(kāi)具存單的賬戶余額不足，銀行可撤銷該筆轉(zhuǎn)賬，導(dǎo)致供貨商無(wú)法實(shí)際收到貨款。此時(shí)，貨物已被對(duì)方提走并銷贓，有關(guān)銀行賬戶也被注銷，即便報(bào)警也難以偵破。

　　駐安哥拉大使館提醒在安企業(yè)和旅安僑胞，防范票據(jù)詐騙，做到以下“三要三不要”：

　　一、要密切注意銀行存單付款，特別小心跨行存單，防范嫌犯利用跨行到賬時(shí)間差實(shí)施騙術(shù)。

　　二、要在發(fā)貨前及時(shí)向開(kāi)戶銀行確認(rèn)存單和款項(xiàng)到賬情況。僅憑電子流水到賬無(wú)法完全規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、要讓對(duì)方提供與存單信息一致的身份信息，必要時(shí)，可請(qǐng)其開(kāi)具無(wú)犯罪記錄證明。

　　四、不要急于交貨。為確保貨款到位，可適當(dāng)延后3-5個(gè)工作日交貨。

　　五、不要輕信他人的介紹，避免因“熟”而“疏”，因“疏”而“輸”。

　　六、不要輕易泄露自身銀行賬戶和網(wǎng)銀信息，認(rèn)真核實(shí)交易信息，發(fā)現(xiàn)不明款項(xiàng)入賬時(shí)及時(shí)同開(kāi)戶行聯(lián)系。