海歸遭電信詐騙損失千萬 警方跨境破案抓捕39人

　　遭遇連環(huán)電信詐騙，40天內(nèi)被騙走上千萬元。去年12月21日至2015年2月1日期間，寶安一位市民接到詐騙電話，詐騙團(tuán)伙冒充青島市公安局、檢察院、法院等行騙，該名市民落入騙局，被騙走1127萬元人民幣。

　　1、海歸被騙

　　40天被轉(zhuǎn)走1127萬元

　　2014年12月21日，事主李云(化名)接到“順風(fēng)”語音臺電話，稱李云在青島辦理的28張銀行卡寄往泰國途中被青島海關(guān)查獲，涉嫌“洗黑錢”。

　　李云是深圳一家知名高科技公司的工程師，曾長期在國外工作，對該類電信詐騙手法并不熟悉。李云聽到如此“驚天大事”后非常恐慌，急忙解釋自己并沒有寄過銀行卡?！绊橈L(fēng)”工作人員聽完后表示，其個人信息很可能遭到泄露，被人盜用來洗錢?！拔?guī)湍銏缶?，電話一會兒就會直接轉(zhuǎn)到公安局。”該工作人員“好心”說。

　　不久，電話被轉(zhuǎn)接到“青島市公安局”(通過網(wǎng)絡(luò)改號軟件虛擬青島市公安局電話)，“青島市警方”通過電話向李云詳細(xì)詢問了相關(guān)信息，并做了電話筆錄。“目前你已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)通緝，你可以去‘最高檢察院網(wǎng)站’查詢‘通緝令’?！?“青島市警察”說完后，還發(fā)給李云一個假冒的最高檢察院網(wǎng)站的鏈接。

　　在犯罪嫌疑人多番攻勢下，李云相信了對方是公安辦案人員。隨后對方以需要清查資金為事主洗脫罪名為由，要求李云在南山區(qū)南新路工行、建行各開了一張帶網(wǎng)銀的銀行卡。李云按照對方的指令將資金存入了新的賬號，并將銀行卡綁定的手機(jī)扔掉。

　　除此之外，詐騙分子還利用植入“木馬”病毒盜取賬號、密碼，遠(yuǎn)程操控事主電腦，運(yùn)行他們發(fā)給事主的“資金清查”軟件進(jìn)行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬操作。1個多月時間內(nèi)，事主銀行賬戶內(nèi)的1127萬元人民幣陸續(xù)被轉(zhuǎn)走。

　　2、跨境抓捕，39名嫌疑人印尼落網(wǎng)

　　被騙期間，李云一直蒙在鼓里，以為資金還在自己的賬戶中。直至2015年2月6日才察覺被騙，急忙向?qū)毎簿綀蟀浮?/p>

　　接報后，深圳市公安局立即組織深圳市公安局刑偵局(深圳CID)、寶安公安分局等單位開展偵查工作。經(jīng)前期偵查，串并了深圳、珠海等地45宗案件。根據(jù)此情況，廣東省公安廳刑偵局迅速組織深圳、珠海兩地公安機(jī)關(guān)成立專案組聯(lián)合開展偵查工作。專案組經(jīng)過一個多月的努力，查清了該案犯罪集團(tuán)的犯罪事實，基本確定電話詐騙窩點(diǎn)在印尼巴厘島，主要犯罪嫌疑人為中國臺灣籍人員。

　　今年4月4日，專案組配合印尼警方進(jìn)行了境外收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人39名，其中5名為中國內(nèi)地人員，34名為中國臺灣籍人員，并在窩點(diǎn)現(xiàn)場繳獲通信工具、U盤、電話機(jī)、銀行卡等作案工具，并在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)4萬條公民個人信息。

　　4月12日，專案組在成都、廣州抓獲以臺灣人藍(lán)某為首的9名犯罪嫌疑人，打掉了為該境外詐騙集團(tuán)提供銀行卡、手機(jī)卡、公民信息等犯罪工具的外圍團(tuán)伙?！澳壳俺硟?nèi)犯罪嫌疑人已被刑拘、逮捕外，34名臺灣籍犯罪嫌疑人也已被臺灣警方拘押。”深圳市公安局寶安分局刑警大隊三中隊林瑋表示，此案也是近年來深圳市首次在境外打擊跨境電信詐騙犯罪的成功案例，實現(xiàn)了深圳市跨境打擊電信詐騙犯罪“零的突破”。

　　3、分工明確，話務(wù)組堪比專業(yè)演員

　　林瑋表示，該境外詐騙集團(tuán)分工明確，分為話務(wù)組、系統(tǒng)商、取款組、中間商等4個主要機(jī)構(gòu)。其中，系統(tǒng)組分為網(wǎng)絡(luò)電話、群呼平臺、技術(shù)支持等3個部門，話務(wù)組也分為一、二、三線話務(wù)員，負(fù)責(zé)冒充不同機(jī)構(gòu)實施詐騙。

　　“他們之前就編寫了很多詐騙劇本，話務(wù)組成員則按照劇本發(fā)揮自己的“演技”，讓被騙市民相信犯罪分子描述的事實是真實的?！绷脂|告訴記者，由于大多數(shù)被騙市民很少關(guān)注外界信息，一旦遇到此類詐騙手法，往往會被犯罪分子的演技所迷惑?！氨热缫恍﹦倧木惩鈿w來的市民，不關(guān)注警方、媒體向社會公布的此類案件，他們的關(guān)注點(diǎn)可能是更好地完成自己的事業(yè)，并不知道如何防范他人?！?/p>

　　防騙攻略

　　1.針對犯罪分子謊稱幫忙直接轉(zhuǎn)到相關(guān)單位電話的伎倆，警方提醒：公安、銀行和通信運(yùn)營商系統(tǒng)并非一個總機(jī)，相互電話不能直接轉(zhuǎn)接。

　　2.“眼見非為實”，不要輕易相信來電顯示的號碼。騙子往往通過“任意改號”軟件，掩蓋其真實號碼，并虛假顯示國家機(jī)關(guān)電話號碼，騙取市民信任。警方提醒：市民接到類似電話，不要輕信，有疑問可掛斷電話再回?fù)艽_認(rèn)(網(wǎng)關(guān)電話“任意改號”功能是單通電話，客戶回?fù)芩@號碼將撥通被冒充的真實電話，當(dāng)場詢問即可發(fā)現(xiàn)問題)，或致電各地反信息詐騙咨詢電話確認(rèn)。

　　3.警方在辦理案件過程中，絕對不會以任何形式收取費(fèi)用，更不會要求市民轉(zhuǎn)賬或開設(shè)網(wǎng)上銀行進(jìn)行資金操作，如在網(wǎng)絡(luò)中遇到此種情況，千萬不要操作，可直接報警。

　　4.不要輕易泄露個人信息。警方提醒：公安、檢察院、法院等國家相關(guān)工作人員在履行公務(wù)中，需要向公民詢問情況時，會當(dāng)面詢問當(dāng)事人，并制作相關(guān)筆錄，絕不會通過電話了解公民賬戶存款等隱私情況，如涉及辦案，必須當(dāng)面出具工作證及相關(guān)法律文書，當(dāng)面進(jìn)行詢問，警方更不會通過電話方式做筆錄，也不會在未出示相關(guān)身份證明的情況下，要求公民提供銀行卡賬號、密碼、余額等隱私資料。

　　5.目前公安、檢察院、法院等部門都未設(shè)立國家安全賬號等名目的銀行賬號，所以凡是要求將存款轉(zhuǎn)至指定安全賬戶、國家安全監(jiān)理賬戶以便保全資金的，都是詐騙行為。(馬超)