揭秘“解凍民族資產(chǎn)”特大騙局:互聯(lián)網(wǎng)成工具
□ 本報(bào)記者 蔡長春
“陳立夫和李濟(jì)深都給我打電話說，要解凍他們在海外的民族資產(chǎn)”“到北京鳥巢參加民族資產(chǎn)解凍啟動大會，每人繳納10元活動經(jīng)費(fèi)即可獲5萬元現(xiàn)金”……就是這些看上去荒唐無比的謊言，竟引得近十萬人上當(dāng)受騙。
近日，公安部組織天津等地公安機(jī)關(guān)打掉了一個編造“慈善富民總部”機(jī)構(gòu)，以“解凍民族資產(chǎn)”為由實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，“慈善富民總部”陳玉英、陳春雨、李娜3名核心人員全部落網(wǎng)，截至5月14日，各地共抓獲犯罪嫌疑人44名。
那么，這種看上去并不高明的騙術(shù)何以輕易得逞？群眾又如何才能更好地防騙？對此，《法制日報(bào)》記者走進(jìn)辦案機(jī)關(guān)，通過采訪辦案民警和犯罪嫌疑人，一步步揭開騙術(shù)的面紗。
嫌疑人的“荒唐邏輯”
“還沒來得及出發(fā)去鳥巢，我就被警方帶走了?！比缃褡谔旖蚴袨I海新區(qū)第三看守所的訊問室內(nèi)，陳玉英的面容顯得頗為憔悴。
陳玉英說，今年4月19日，她接到一名自稱“民族資產(chǎn)解凍委員會工作人員”打來的電話，要求其發(fā)布消息，組織會員4月25日到北京鳥巢參加民族資產(chǎn)解凍啟動大會，每人繳納10元活動經(jīng)費(fèi)，并承諾到場參加活動人員每人發(fā)放5萬元現(xiàn)金。
據(jù)了解，當(dāng)時給陳玉英打來電話的，正是她的“上線”楊華興，目前其已被警方抓獲。
陳玉英告訴記者，一開始楊華興要求其組織20萬人進(jìn)京，當(dāng)時她以為沒有問題一口答應(yīng)下來，可后來才發(fā)現(xiàn)并沒有那么多人報(bào)名參加，最后只有9萬多人真正響應(yīng)。
陳玉英說，這些響應(yīng)的人幾乎都以微信紅包的方式向她支付了10元活動經(jīng)費(fèi)，并自行購買了赴京車票等。
隨后，陳玉英將匯總到她那里的90萬元都轉(zhuǎn)賬給了楊華興。經(jīng)警方初步核查統(tǒng)計(jì)，繳納活動經(jīng)費(fèi)人員正如陳玉英所說，高達(dá)9.3萬余人。
天津市公安局刑偵局副局長孫占權(quán)告訴記者，陳玉英原是大港油田工人，后在多個企業(yè)當(dāng)過講解員和推銷員，并獲得金牌講解員等榮譽(yù)，具有一定人脈基礎(chǔ)。從2015年起，她開始從事所謂的“解凍民族資產(chǎn)”項(xiàng)目。
陳玉英說，她前后一共做了近40個“解凍民族資產(chǎn)”項(xiàng)目，但至今沒有一個成功過，不過她覺得很多項(xiàng)目眼看就要成功了，或是已經(jīng)走在了接近成功的路上。
當(dāng)被問及為何會有這種想法時，陳玉英道出了自己的“古怪邏輯”，她堅(jiān)信自己在做一個“以小博大”的事業(yè)，反正投入不多，一旦成功回報(bào)卻十分豐厚。
陳玉英告訴記者，她甚至和這次被鼓動進(jìn)京的人們都說過，即使消息是假的，大家也沒有損失多少錢財(cái)，就當(dāng)出來旅游消遣，而萬一是真的可就賺大了。
更令人不解的是，至今陳玉英仍強(qiáng)調(diào)，自己只是存了楊華興的電話號碼，連他的名字都不知道，這種情況下她相信楊華興說的事情，是因?yàn)闂钊A興曾給她出示過一些所謂的“相關(guān)文件”。
陳玉英說，她甚至沒有考慮過文件的真實(shí)性，也沒有想過去進(jìn)行核實(shí)，反正有項(xiàng)目她就會去做。
而在一般人眼中，這些不法分子提供的文件或者項(xiàng)目簡直就像笑話一樣。
陳玉英的另一上線張南進(jìn)也被警方控制并關(guān)進(jìn)了看守所，他說自己接到過陳立夫和李濟(jì)深親自給他打來的電話，跟他講民族資產(chǎn)解凍的事情，而現(xiàn)實(shí)中這兩位國民黨元老早已故去多年。
警方提供的資料顯示，張南進(jìn)還號稱為貫徹落實(shí)國務(wù)院民族資產(chǎn)解凍內(nèi)務(wù)部關(guān)于《中華民族資產(chǎn)解凍有功人員安家福利基金發(fā)放規(guī)定實(shí)施細(xì)則》的重要批示，經(jīng)財(cái)政部、民族資產(chǎn)解凍最高管理委員會、西南八大地庫總庫共同會議決議，被任命為中華民族資產(chǎn)解凍安家福利基金的理事總指揮長，其持有“中華民族資產(chǎn)解凍最高管理委員會工作證”，職務(wù)為“全國接款總主管”，編號“001”，陳玉英為理事副總指揮長。
那么，就是這樣荒唐的騙局，何以能輕易得手？
嫌疑人拿起互聯(lián)網(wǎng)工具
在騙人的同時，自己也在被騙，這或許是一個莫大的悲哀，但陳玉英很可能就遭遇了這樣的事情。
據(jù)警方目前掌握的情況來看，陳玉英通過組織此次鳥巢聚會活動所得的90萬元都悉數(shù)轉(zhuǎn)給了“上線”楊華興，其自己也堅(jiān)稱未從中獲利。
隨后，記者看到了楊華興的訊問筆錄。筆錄顯示，楊華興也將陳玉英當(dāng)成了詐騙的對象。
楊華興在筆錄中說，此前他在廣西壯族自治區(qū)百色市某KTV內(nèi)結(jié)識了當(dāng)?shù)匾幻右扇藯畈恚徽勚兴驐畈碚埥绦序_經(jīng)驗(yàn)，楊昌禹當(dāng)場就給了他陳玉英的電話，并告訴他可以上網(wǎng)去百度陳玉英簡歷，視情況對她行騙。
其間，楊昌禹還“啟發(fā)”了楊華興上述詐騙方式，在當(dāng)?shù)厝丝谥校@種詐騙方式被稱為“割豬”。
楊華興解釋說，陳玉英就是“豬”，騙她就是在割她的“肉”。而之所以選擇陳玉英作為目標(biāo)，楊華興看中的正是她手里的“資源”。
據(jù)陳玉英自己交代，她在做“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目過程中，一開始是自己“單打獨(dú)斗”，后來發(fā)現(xiàn)根本無法成功，于是就動起了“發(fā)動群眾”的念頭，利用自己做銷售時候積累下來和從“上線”張南進(jìn)處獲得的人脈資源，建起了大量微信群進(jìn)行詐騙宣傳。
警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2016年7月，陳玉英通過微信加入“慈善富民組織”，其“上線”為張南進(jìn)，2016年9月，張南進(jìn)因涉嫌詐騙被福建公安機(jī)關(guān)抓獲后，陳玉英接管了其所有下線關(guān)系，并創(chuàng)建了名為“慈善富民陳玉英團(tuán)隊(duì)”的微信團(tuán)隊(duì)，繼續(xù)以參與民族資產(chǎn)解凍事業(yè)為由，通過微信吸納成員發(fā)展下線并發(fā)布消息。
據(jù)悉，目前，陳玉英團(tuán)隊(duì)擁有2000余個微信群，56.8萬會員，每個微信群上限500人，共分三個層級，第一層為高級管理層，包括會長陳玉英、總監(jiān)陳春雨、總管李娜；第二層為中級管理層，包括宣傳部、紀(jì)律部、監(jiān)察長等8名主管，每名主管分管500個群，8名主管對總管李娜負(fù)責(zé)；第三層為10個片區(qū)總管，每個片區(qū)管理50個微信群，設(shè)片區(qū)總管、副總管、核單員。另每10個微信群設(shè)有1個督察員，每個微信群設(shè)有1名群主、2名錄單員和1名“升旗手”，微信群名稱均以“慈善富民+數(shù)字”的形式命名。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在警方已抓獲的41人中，包括會長1人、總監(jiān)1人、總管1人、主管6人，片區(qū)總管7人、片區(qū)副總17人。
經(jīng)查，陳玉英的“上線”通過QQ郵箱向陳發(fā)送偽造的國家公文，用以證明解凍民族資產(chǎn)的合法性，并提供賬戶和所需資金數(shù)量，其主要口徑是，在國外銀行有我國被凍結(jié)的民族資產(chǎn)，需要通過會員出資予以解凍，解凍后資金的60%上交國家，剩余40%由資金持有者和出資會員共享。
陳玉英則將上述情況通過微信群，分別由主管、總管、群主在微信群內(nèi)發(fā)布消息，微信成員自愿報(bào)名參加活動，通過微信紅包方式繳納會費(fèi)、活動費(fèi)，每人從一元至幾十元不等，報(bào)名人數(shù)和轉(zhuǎn)賬錢數(shù)分別由每個群的核單員逐級匯總上報(bào)，最終匯至陳玉英銀行賬戶，由陳向“上線”轉(zhuǎn)賬。
陳玉英正是通過微信群，陳玉英給自己的“解凍民族資產(chǎn)”項(xiàng)目插上了“互聯(lián)網(wǎng)的翅膀”，構(gòu)建起一個龐大的詐騙體系。
楊華興也在筆錄中交代，當(dāng)時他認(rèn)為陳玉英可以組織20萬人進(jìn)京，而之所以選擇這個數(shù)字，只是考慮到人數(shù)越多，他能夠騙得的錢也就隨之越多。
老年人上當(dāng)受騙最多
5月3日下午，記者見到了一名被騙人員的家屬張先生，他的父親不幸被陳玉英蠱惑參與了北京鳥巢聚會的活動。
記者面前的張先生一臉愁容，一說起這事，他的情緒就異常激動。
在張先生看來，嫌疑人騙走的不僅是錢，還有他父親的心，自從接觸了“解凍民族資產(chǎn)”項(xiàng)目，父親就像變了一個人一樣，整天魂不守舍，直到不久前跟他說，要他陪同一起去北京鳥巢領(lǐng)錢，讓他頓感當(dāng)頭一擊。
張先生告訴記者，隨后他在網(wǎng)上搜索發(fā)現(xiàn)了陳玉英相關(guān)項(xiàng)目的宣傳內(nèi)容，乍一看就知道是個騙局，可不幸的是，父親當(dāng)時已經(jīng)被嫌疑人“洗腦”，無論說什么他都聽不進(jìn)去。
張先生說，他現(xiàn)在很苦惱，好好的一個家，就這樣被嫌疑人給毀了。
事實(shí)上，張先生父親的遭遇只是冰山的一角，天津市公安局刑警一支隊(duì)民警孫毅告訴記者，像張先生父親這樣的受騙者很多，此次辦案中他接觸到的所有受害者，幾乎都是60歲左右的老年人。
孫毅認(rèn)為，這些老年人擁有較多業(yè)余時間和一定物質(zhì)基礎(chǔ)，并且在對騙術(shù)的判斷能力上相對較弱，較為容易相信別人，因此更容易被嫌疑人蠱惑。
孫毅說，事實(shí)上很多老人參與北京鳥巢聚會活動，并不都是沖著金錢回報(bào)過去的，一些人是相信了嫌疑人的謊言，真心把“解凍民族資產(chǎn)”當(dāng)成了一種崇高的事業(yè)來對待。
據(jù)陳玉英等人交代，他們一直向參與者強(qiáng)調(diào)“解凍民族資產(chǎn)”項(xiàng)目的重要意義，宣揚(yáng)這是一種愛國行為，用追回來的錢進(jìn)行精準(zhǔn)扶貧，幫助更多有困難的人過上幸福生活，以此給行騙披上了華麗偽善的外衣。
不僅如此，嫌疑人還一直強(qiáng)調(diào)自己在傳播正能量，倡導(dǎo)愛國情懷，規(guī)定非國產(chǎn)手機(jī)不能入群參與活動，并進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督管控，還每天在微信群里固定組織“升國旗、唱國歌”活動，進(jìn)一步增強(qiáng)了迷惑性。
孫毅說，可能正因?yàn)橄右扇说陌b，利用了這些老年人的愛國熱情，再加上一些老年人缺乏關(guān)愛少有防騙經(jīng)驗(yàn)，因此輕易落入了嫌疑人的圈套。
其中不乏有人就是為了追求“天上掉餡餅”的不切實(shí)際回報(bào)，也有一些人抱著所謂“花錢不多試一試”的心態(tài)，總之，這種騙術(shù)雖然看似粗陋不堪，但仍有較強(qiáng)迷惑性，需要引起更多注意。
公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，以“民族資產(chǎn)解凍”為由實(shí)施的詐騙犯罪是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會安定。公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持對此類犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，全鏈條打擊違法犯罪人員，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益。同時，公安機(jī)關(guān)提醒廣大人民群眾要切實(shí)增強(qiáng)識騙防騙意識，凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
本報(bào)天津5月25日電
