一公司涉嫌高息集資詐騙 江門(mén)51人被騙710.9萬(wàn)元

　　聽(tīng)說(shuō)過(guò)“金緣”“寄售寶”“金易購(gòu)”嗎？這些都是廣東盛軒××黃金有限公司(以下簡(jiǎn)稱“盛軒公司”)推出的理財(cái)產(chǎn)品，不僅承諾到期后保本保息，且月息高達(dá)1%至3%、年息也達(dá)18%至25%。實(shí)際上，該公司并未取得國(guó)家金融管理部門(mén)的許可，也無(wú)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品資質(zhì)，更不存在真實(shí)的黃金、珠寶交易。昨日(12月1日)，記者從蓬江警方了解到，經(jīng)民警調(diào)查，確認(rèn)該公司吸收社會(huì)資金的方式涉嫌集資詐騙，并抓獲7名犯罪嫌疑人。據(jù)了解，該公司總部在廣州，還于江門(mén)、中山、肇慶四會(huì)設(shè)置了分公司，其中，僅江門(mén)分公司就有51名群眾被騙了710.9萬(wàn)元。

　　到投資收益日發(fā)現(xiàn)公司人去樓空

　　今年7月22日，江門(mén)市公安局新城派出所接事主梁女士報(bào)案稱被人騙了。原來(lái)，今年6月6日，梁女士經(jīng)朋友介紹，在蓬江區(qū)白石大道某商城首層門(mén)市，與盛軒公司簽了兩份合同：一份金銀珠寶寄售增值協(xié)議和一份金緣量化增值理財(cái)協(xié)議，合同期限一年，每份合同投資10萬(wàn)元，簽訂合同后，梁女士當(dāng)即向該公司支付了20萬(wàn)元。

　　根據(jù)協(xié)議規(guī)定，今年7月6日是該公司應(yīng)支付梁女士投資月收益的時(shí)間，但梁女士沒(méi)有按時(shí)收到該投資回報(bào)，于是她自行前往該公司的廣州總部查證，發(fā)現(xiàn)該公司廣州總部已人去樓空。后來(lái)，梁女士與該公司江門(mén)分公司協(xié)商退款未果，發(fā)現(xiàn)被騙，遂到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

　　民警通過(guò)對(duì)梁女士提供的銀行賬戶進(jìn)行偵查后，發(fā)現(xiàn)該公司存在通過(guò)員工向社會(huì)公眾非法募集資金的犯罪行為。經(jīng)查，2015年1月至今，盛軒公司的銀行賬戶，共收款2500萬(wàn)元，涉及對(duì)方戶名300多個(gè)，存在非法吸收公眾存款的嫌疑。

　　無(wú)資質(zhì)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品吸納資金

　　民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，盛軒公司成立于2011年5月23日，辦公地址位于廣州市天河區(qū)，法人代表為劉某瑩。為吸收社會(huì)資金，該公司在未取得國(guó)家金融管理部門(mén)的許可、無(wú)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品資質(zhì)的情況下，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)名為“金緣”“寄售寶”“金易購(gòu)”等理財(cái)產(chǎn)品，并打著“高息保本”旗號(hào)推廣。

　　為進(jìn)一步擴(kuò)大吸收社會(huì)資金規(guī)模，犯罪嫌疑人劉某云、劉某松于2012年6月27日，在我市蓬江區(qū)建設(shè)三路某商務(wù)大廈，成立由其二人直接控制管理的盛軒公司江門(mén)分公司，委派犯罪嫌疑人張某芳出任江門(mén)分公司負(fù)責(zé)人，張某芳再通過(guò)招攬業(yè)務(wù)員譚某江、黎某棠等人，以派發(fā)宣傳資料，組織客戶沙龍，電話營(yíng)銷為手段，以高利息及保本保息的宣傳手法，向社會(huì)不特定人群銷售“金緣”“寄售寶”“金易購(gòu)”等理財(cái)產(chǎn)品。

　　民警發(fā)現(xiàn)，盛軒公司江門(mén)分公司所吸收的社會(huì)資金，均匯入盛軒公司在廣州開(kāi)設(shè)的銀行賬戶內(nèi)，供犯罪嫌疑人劉某云、劉某松支配使用。

　　以18%至25%的高年息做誘餌

　　為何如此多人上當(dāng)？假稱高回報(bào)是關(guān)鍵。據(jù)了解，為了向社會(huì)不特定人員吸收資金，該公司推出的理財(cái)產(chǎn)品以高回報(bào)作誘餌，一般是聲稱月息可達(dá)1%至3%、年息可達(dá)18%至25%。

　　以事主梁女士購(gòu)買的兩款理財(cái)產(chǎn)品為例，其中一款協(xié)議約定的收益回報(bào)率為每個(gè)月2%，投資10萬(wàn)元，月回報(bào)達(dá)2000元，運(yùn)作方式為公司用客戶的資金投資于實(shí)物黃金買賣以及回收、回購(gòu)；另一款協(xié)議約定收益回報(bào)率為每個(gè)季度6.5%，即投資10萬(wàn)元，每季度回報(bào)6500元，運(yùn)作方式為公司用客戶的資金投資于金銀珠寶實(shí)物銷售以及回收、回購(gòu)。實(shí)際上，梁女士從未見(jiàn)過(guò)協(xié)議中提及的金銀珠寶實(shí)物，而該公司也不存在真實(shí)的黃金、珠寶交易。(江門(mén)日?qǐng)?bào)記者 李千帆 通訊員 趙國(guó)富)