溫州警方破獲特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案 102人落網(wǎng)

　　“東南亞打回中國(guó)的國(guó)際長(zhǎng)途話費(fèi)很貴，有時(shí)6秒鐘就要兩毛錢。一個(gè)詐騙窩點(diǎn)幾十名‘話務(wù)員’，一天要打好幾千通電話，再加上大幅增漲的人工費(fèi)等，窩點(diǎn)的開(kāi)銷非常大。比如，柬埔寨一個(gè)窩點(diǎn)，一個(gè)季度騙120萬(wàn)元，‘金主’照樣虧本，至少要騙到200萬(wàn)元，‘金主’才能賺到錢?！?/p>

　　在昨天(3月22日)的偵破“2·20”特大通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙專案新聞通報(bào)會(huì)上，(溫州)市公安局刑偵支隊(duì)的辦案民警透露一個(gè)可喜的變化：近年來(lái)，隨著公安打擊力度的增大，銀行、電信等單位的支持，還有鋪天蓋地的防詐宣傳，通訊詐騙團(tuán)伙的犯罪成本和風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越高，可詐騙的成功率越來(lái)越低。

　　遍及全國(guó)18省56市 48小時(shí)內(nèi)抓獲102人

　　今年2月份，市公安局合成作戰(zhàn)中心(市反詐騙中心)發(fā)現(xiàn)一條可疑線索，民警發(fā)現(xiàn)這背后很可能是臺(tái)灣人來(lái)大陸招募人手去國(guó)外進(jìn)行通訊詐騙，目標(biāo)就是國(guó)內(nèi)的老百姓。

　　市委常委、公安局長(zhǎng)羅杰對(duì)此高度重視，指令成立由市公安局副局長(zhǎng)王造任組長(zhǎng)、刑偵支隊(duì)牽頭、多警種、多地區(qū)參與的“2·20”專案組開(kāi)展偵查研判工作。

　　其實(shí)，類似的案子，合成作戰(zhàn)中心的民警見(jiàn)過(guò)不少，他們對(duì)詐騙團(tuán)伙的套路最熟悉不過(guò)。

　　憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)和最新研發(fā)的軟件系統(tǒng)，合成作戰(zhàn)中心很快鎖定一個(gè)由四名臺(tái)灣人為首的招募團(tuán)伙。令人驚喜的是，這回民警釣到一條大魚(yú)。這個(gè)團(tuán)伙成員有175人之多，作案所在地是東南亞，主要在印度尼西亞、柬埔寨、印度等國(guó)家，詐騙方式比較傳統(tǒng)，就是市民“耳熟能詳”的“冒充公檢法”。

　　但這么多騙子，是怎么甄別出來(lái)的？

　　辦案民警透露，他們收集分析了嫌疑人的銀行卡信息、出入境記錄甚至家庭住址等信息，破這類案件，專案組的民警都是行家里手……

　　初步甄別后，如何抓捕又成了大問(wèn)題。民警發(fā)現(xiàn)，這些嫌疑人區(qū)域性、聚集性比較強(qiáng)，湖南、福建籍貫的有很多，其中還有不少是親戚朋友，“牽一發(fā)而動(dòng)全身”。

　　3月13日，在公安部直接指揮下，溫州市公安局刑偵支隊(duì)聯(lián)合鹿城、甌海、樂(lè)清、永嘉及經(jīng)開(kāi)區(qū)等縣(市、區(qū))三百余名警力，在全國(guó)18個(gè)省56個(gè)市開(kāi)展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，在48小時(shí)內(nèi)陸續(xù)抓獲102名嫌疑人。經(jīng)初步審訊，102人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　一家三口一起入行 中介腫瘤手術(shù)后被捕

　　民警說(shuō)，這整個(gè)團(tuán)伙一共175人，抓到102人，說(shuō)明還有73人在逃，他們已經(jīng)查清楚，在逃的人員里，有60來(lái)個(gè)人正在東南亞的窩點(diǎn)里。

　　他說(shuō)，抓捕行動(dòng)一直在進(jìn)行，等到時(shí)機(jī)成熟，再向公安部申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，他們會(huì)出國(guó)展開(kāi)行動(dòng)。

　　但在梳理被捕人員信息時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)不少值得警示的地方。

　　比如，一對(duì)夫妻帶著兒子，一起出國(guó)當(dāng)詐騙團(tuán)伙的“話務(wù)員”，這回全家都要坐牢。還有50多歲的段某，給這個(gè)詐騙團(tuán)伙當(dāng)中介，拉了很多人出國(guó)當(dāng)“話務(wù)員”，按人頭收介紹費(fèi)，甚至還能從“話務(wù)員”前一兩個(gè)月的“創(chuàng)收”里提成，當(dāng)民警在云南的醫(yī)院里找到她時(shí)，她剛做完子宮肌瘤手術(shù)。

　　家人帶家人，老鄉(xiāng)拉老鄉(xiāng)。類似的悲劇，在這起案件里上演多次。

　　民警說(shuō)，初步統(tǒng)計(jì)這102個(gè)嫌犯的綜合信息，年齡從20多歲到50多歲都有，性別和職業(yè)也沒(méi)有明顯的偏向，不過(guò)，文化程度普遍比較低，相對(duì)于他們的經(jīng)濟(jì)條件來(lái)說(shuō)，當(dāng)“話務(wù)員”的待遇很不錯(cuò)。

　　“到境外當(dāng)‘話務(wù)員’一般一干就是三個(gè)月，每個(gè)月光是底薪就是六七千元，提成另算。詐騙團(tuán)伙不僅包吃包住，還要承擔(dān)‘話務(wù)員’來(lái)回機(jī)票錢。多數(shù)‘話務(wù)員’一年出國(guó)兩次。”另一名辦案民警說(shuō)，以往的案件里，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)，一些想找正經(jīng)工作的老百姓被騙到國(guó)外被迫參加詐騙。

　　成本和風(fēng)險(xiǎn)與日俱增 不少詐騙窩點(diǎn)自行解散

　　談到底薪，民警說(shuō)，前幾年，“話務(wù)員”能拿到5000元底薪都算少見(jiàn)，可近年來(lái)由于“招工難”，各詐騙團(tuán)伙不得不大幅提高待遇，改善對(duì)員工的態(tài)度，一些“話務(wù)員”只拿底薪混日子，詐騙團(tuán)伙也只能睜一只眼閉一只眼，工資照給，還不敢提前把人送回國(guó)。

　　民警認(rèn)為，這也從側(cè)面反映出，在國(guó)家的倡導(dǎo)下，公安部門強(qiáng)大的打擊力度，以及銀行、電信等單位的配合下，通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙的成本和風(fēng)險(xiǎn)與日俱增。

　　他給記者算了筆賬：一個(gè)普通的詐騙窩點(diǎn)，需要支付員工工資、長(zhǎng)途電話費(fèi)、寬帶費(fèi)、租金、水電費(fèi)等等，成本通常占到總“收入”的70%。另外，通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙是一條成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，按“業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)”，臺(tái)灣金主(老板)能拿到59%的收益，水房(洗錢、取現(xiàn)組織)能拿到20%，話務(wù)窩點(diǎn)能拿到21%。

　　他說(shuō)，這樣算起來(lái)，詐騙團(tuán)伙獲利空間越來(lái)越小，他們發(fā)現(xiàn)很多詐騙窩點(diǎn)都在虧本，在國(guó)內(nèi)如火如荼的打擊、宣傳攻勢(shì)下，不少效益不好的窩點(diǎn)也在自行解散、合并。

　　“我們初步估計(jì)，這個(gè)團(tuán)伙涉案上百起，到底騙了多少錢還需要查實(shí)。但他們肯定有給溫州打過(guò)詐騙電話。在審訊中，他們交代，浙江城市不太好騙，特別是溫州人越來(lái)越警覺(jué)，成功率很低，電話還經(jīng)常會(huì)被攔截，溫州公安破案也越來(lái)越厲害。由于詐騙團(tuán)伙的運(yùn)行成本很高，一個(gè)地區(qū)如果一段時(shí)間里騙不到幾個(gè)人，就會(huì)馬上換個(gè)地區(qū)騙?！泵窬f(shuō)。

　　延伸閱讀

　　溫州公安史上一次大膽的嘗試和創(chuàng)舉

　　“2·20”專案，溫州創(chuàng)新從人到案的做法得到公安部、省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和支持，且抓捕行動(dòng)涉及地域跨度大，遍及全國(guó)18個(gè)省56個(gè)市，89個(gè)縣，甚至有多個(gè)犯罪嫌疑人在祖國(guó)的最邊遠(yuǎn)地區(qū)。但指揮部直接進(jìn)入公安部，在公安部刑偵局的指揮下，對(duì)全國(guó)各抓捕組直接進(jìn)行后臺(tái)研判支撐和遠(yuǎn)程精準(zhǔn)指揮，始終保持信息暢通、行動(dòng)一致，確保統(tǒng)一收網(wǎng)的成功，這在溫州公安史上，都是一次大膽的嘗試和創(chuàng)舉！

　　據(jù)悉，自市反詐騙中心成立一年來(lái)，全市通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙案件發(fā)案同比下降13.14%，涉案金額同比下降3.96%，三年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)發(fā)案和被騙資金雙下降。2016年，凍結(jié)止損6804萬(wàn)余元，抓獲嫌疑人1566人，破案1782起，收繳贓款1518.3萬(wàn)余元，取得了全省領(lǐng)先的成效。

　　“金字塔式”騙術(shù)

　　詐騙“話務(wù)員”一般分為“一線”、“二線”、“三線”。

　　“一線”主要冒充快遞公司、銀行等客服人員，通過(guò)語(yǔ)言灌輸，讓事主產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)知，并主動(dòng)提出可轉(zhuǎn)接相關(guān)公安機(jī)關(guān)報(bào)警，至此，“一線”人員會(huì)將該事主信息、通話內(nèi)容等通過(guò)紙條方式轉(zhuǎn)給“二線”，由“二線”繼續(xù)對(duì)事主進(jìn)行施騙。

　　“二線”接手“一線”轉(zhuǎn)來(lái)的事主，按照話單內(nèi)容，冒充公安機(jī)關(guān)人員繼續(xù)對(duì)事主進(jìn)行言語(yǔ)灌輸及威脅，多以信息泄露、涉及重大案件、存在犯罪行為等內(nèi)容，讓其產(chǎn)生畏罪心理，并借機(jī)詢問(wèn)事主的基本情況、經(jīng)濟(jì)情況及銀行開(kāi)戶情況以用來(lái)給“三線”人員做準(zhǔn)備。

　　“三線”系團(tuán)伙的施騙核心，多為臺(tái)灣籍人員，冒充檢察機(jī)關(guān)人員，采用言語(yǔ)恐嚇、發(fā)送通緝令等方式進(jìn)一步增加事主恐懼心理和信任度，讓事主急于證明自身清白，并通過(guò)讓事主把錢打入安全賬戶、收取保證金等方式騙取事主錢財(cái)。主要方式有ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、指導(dǎo)事主操作網(wǎng)銀密碼器、遠(yuǎn)程登陸事主網(wǎng)銀進(jìn)行操作等。

　　晚報(bào)記者 葉雄偉/文 魏一曉/攝