浙江青田破獲特大“地下錢莊案” 涉案金額達(dá)200多億

　　浙江青田破獲特大“地下錢莊案” 涉案金額高達(dá)200多億

　　中新網(wǎng)麗水7月20日電(記者 周禹龍 通訊員 季晨曦)20日記者獲悉，浙江青田警方破獲一起特大“地下錢莊案”，涉案金額累計(jì)高達(dá)200億元人民幣。

　　2017年12月4日，隨著一聲令下，青田警方共抓獲嫌疑人17名，現(xiàn)場(chǎng)收繳歐元等外幣總額折合人民幣高達(dá)5000多萬。至此，這個(gè)涉案金額累計(jì)高達(dá)200億元人民幣的非法買賣外匯團(tuán)伙被成功摧毀。

　　2016年10月，青田縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦案人員，在對(duì)當(dāng)?shù)馗鹘鹑跈C(jī)構(gòu)日常巡查中得到一個(gè)消息，某銀行一客戶的銀行賬戶在一個(gè)月時(shí)間內(nèi)，將近有一個(gè)億的交易資金往來。這個(gè)賬戶的開戶人是一名叫楊某的男子，31歲，青田縣本地人。

　　警方進(jìn)一步查詢交易明細(xì)及賬戶余額后，發(fā)現(xiàn)了更多疑點(diǎn)。這個(gè)賬戶雖然短期內(nèi)有巨額資金進(jìn)出，但當(dāng)民警看到賬單時(shí)，上面的余額卻為零元。

　　警方在對(duì)楊某進(jìn)行外圍調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，31歲的楊某，名下沒有公司、企業(yè)，平時(shí)在一個(gè)服裝廠打工，住在縣城的一個(gè)老舊小區(qū)里。

　　種種跡象表明，楊某的資金流與他的身份不符，賬戶資金交易符合匯兌型地下錢莊特征，他極有可能正在從事非法買賣外匯業(yè)務(wù)。

　　至此，一起地下錢莊案浮出水面。然而經(jīng)過幾天跟蹤布控，此人在日常工作和生活中，都沒有什么反常的行為。難道楊某有其他的不為人知的投資生意？

　　民警在對(duì)楊某近期內(nèi)的賬戶進(jìn)行比對(duì)后，發(fā)現(xiàn)有過幾筆到銀行柜臺(tái)提取現(xiàn)金的記錄。經(jīng)過對(duì)交易憑單和柜臺(tái)監(jiān)控視頻的查詢，民警發(fā)現(xiàn)來取過錢的人有一男一女。男的叫葉某，42歲，女的叫楊某某，41歲，二人是夫妻關(guān)系。警方還查到，其中的這個(gè)楊某某，正是開戶人楊某的姑姑。

　　警方順藤摸瓜，查到葉某夫妻倆曾于2013年2月，因非法買賣外匯，被法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑緩刑執(zhí)行。

　　由此警方判斷，楊某那個(gè)異常的銀行賬戶，實(shí)際使用者應(yīng)該就是葉某夫婦。他倆在緩刑期間及刑滿之后，有繼續(xù)從事地下買賣外匯等不法活動(dòng)的可能。

　　發(fā)現(xiàn)葉某等人存在非法買賣外匯的犯罪嫌疑后，2017年1月18日，青田縣公安局立即抽調(diào)經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)等部門組成“1.18”專案組，進(jìn)行立案調(diào)查。

　　既然葉某夫妻二人從事非法買賣外匯生意，那么他們的外匯從哪來，又賣到哪里去？

　　通過一段時(shí)間工作，葉某幾個(gè)線上好友馬某一、馬某二、馬某三等人進(jìn)入了偵查員視線。他們平時(shí)的交流中出現(xiàn)大量銀行帳號(hào)和類似對(duì)賬的單據(jù)。馬氏三人很可能是葉某買賣外匯的上家。在對(duì)馬氏三人進(jìn)一步偵查后，越來越多的可疑人員進(jìn)入偵查員視線。

　　隨著可疑人員漸漸增多，警方發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)涉案金額高達(dá)200億元，涉及青田、溫州、廣州、深圳等地，人員眾多、組織嚴(yán)密的犯罪團(tuán)伙，并摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)和運(yùn)行模式。

　　截至目前，青田警方共抓獲19人，已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。(完)