跨省跨國境販賣銀行卡團(tuán)伙晉江落網(wǎng) 涉案金額巨大

　　跨省跨國境販賣銀行卡團(tuán)伙落網(wǎng) 18名嫌疑人均被起訴，涉案金額達(dá)2.8億余元

　　本報(bào)訊 (記者張曉明 黃祖祥 通訊員劉哲 洪榮宗 莊凌龍 文)近日，晉江市公安局以涉嫌妨害信用卡管理罪將犯罪嫌疑人施某凌、吳某鑫等4人移送起訴。此前，該局以涉嫌妨害信用卡管理罪將犯罪嫌疑人施某裝、施某莉等14人移送審查起訴。至此，公安部部督“5·07”妨害信用卡管理案18名犯罪嫌疑人全部被移送檢察機(jī)關(guān)起訴。

　　2019年4月23日，晉江警方從公安部經(jīng)偵局下發(fā)的線索入手，綜合利用多種偵查手段，研判發(fā)現(xiàn)一起跨省跨國境販賣銀行卡的特大犯罪線索。

　　經(jīng)初步調(diào)查后，警方于5月7日立案?jìng)刹?，并迅速將此案上?bào)公安部經(jīng)偵局、福建省公安廳、泉州市公安局，同時(shí)成立研判工作專班，對(duì)線索進(jìn)行全面核查。經(jīng)過五個(gè)多月的連續(xù)作戰(zhàn)，全面摸清了該犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)、人員分工、運(yùn)作模式及落腳點(diǎn)。去年10月17日，警方對(duì)“5·07”專案開展統(tǒng)一收網(wǎng)，出動(dòng)警力180多名，在廣東、福建等地實(shí)施抓捕，搗毀犯罪窩點(diǎn)23處，抓獲犯罪嫌疑人14人，凍結(jié)獲利資金4180萬元，繳獲銀行卡、對(duì)公賬戶等銀行卡套件產(chǎn)品4800余套，并在公安部經(jīng)偵局及福建省公安廳的迅速組織下，于2019年11月25日在菲律賓馬尼拉成功抓獲“5·07”專案幕后指揮頭目施某凌等3人。今年8月28日又成功規(guī)勸菲律賓“獵狐”逃犯吳某洋回國投案。

　　經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人施某凌受境外賭博、詐騙犯罪團(tuán)伙收卡人員利益驅(qū)使，從2018年7月26日開始，通過在網(wǎng)上發(fā)布收購銀行卡信息的廣告方式，以200元至2000元不等的價(jià)格，大肆向全國30個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的200多個(gè)城市1931名銀行卡卡販購買個(gè)人銀行卡四件套、對(duì)公賬戶七件套后，集中運(yùn)送到泉州，組織團(tuán)伙成員運(yùn)往廣東珠海，輾轉(zhuǎn)澳門運(yùn)往菲律賓，為境外賭博、詐騙、洗錢犯罪分子提供支付結(jié)算通道。

　　經(jīng)證據(jù)固定，該團(tuán)伙共跨省跨國境販賣個(gè)人賬戶四件套45293套(每套分別包括對(duì)私儲(chǔ)蓄卡、身份證、U盾、電話卡)、對(duì)公賬戶七件套6721套(每套分別包括對(duì)公儲(chǔ)蓄卡、身份證、法人財(cái)務(wù)印章、營業(yè)執(zhí)照、密碼器、U盾、公司開戶資料)，涉案金額達(dá)2.8億余元。