江門開平警方破獲一起千萬元電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　境外操縱20多個(gè)虛假理財(cái)APP詐騙斂財(cái) 江門開平警方破獲一起千萬元電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　羊城晚報(bào)訊 記者彭紀(jì)寧，通訊員譚耀廣、林艷攝影報(bào)道：27日，記者從江門開平警方獲悉，近日，該局集結(jié)優(yōu)勢警力，重拳出擊打掉一個(gè)專門從事投資理財(cái)類詐騙的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人19人，扣押涉案手機(jī)、銀行卡、票據(jù)、公司執(zhí)照、印章等涉案物品一大批，涉案案值1000多萬元。

　　去年4月29日，開平事主關(guān)某某報(bào)案稱，在2019年12月1日至2020年4月2日期間，分別投入了1.9萬元在“永商在線”“宏宇在線”“楚邦視訊”“泛悅聚財(cái)”“精成在線”等5個(gè)投資APP平臺(tái)進(jìn)行投資，后來發(fā)現(xiàn)無法將投資平臺(tái)里的錢提現(xiàn)，懷疑被騙。接報(bào)后，開平市公安局刑偵大隊(duì)民警積極介入調(diào)查。經(jīng)調(diào)查關(guān)某某遭遇的是投資理財(cái)類詐騙，該宗詐騙案背后隱藏著一個(gè)組織嚴(yán)密的詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙利用虛假理財(cái)APP進(jìn)行詐騙，成員多，分工明確，涉及的案件多，涉案金額較大。

　　經(jīng)過歷時(shí)9個(gè)多月搜集證據(jù)，外圍調(diào)查，核查線索等，警方最終摸清了犯罪團(tuán)伙成員的活動(dòng)軌跡，掌握了相關(guān)犯罪證據(jù)。2021年1月22日，在江門市公安局有關(guān)部門的大力支持下，開平市公安局出動(dòng)警力100人組成20個(gè)抓捕小組分別前往成都、湖北、湖南、廣州、深圳、東莞、佛山、梅州、湛江、云浮、江門等地展開收網(wǎng)行動(dòng)。先后抓獲詐騙團(tuán)伙成員19名，扣押涉案手機(jī)、銀行卡、票據(jù)、公司執(zhí)照、印章等涉案物品一大批，涉案案值1000多萬元。

　　經(jīng)查，這是一個(gè)以魏某為首的犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙成員分工明確：宣傳組通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布投資理財(cái)信息吸引受害人加入；個(gè)人信息收購辦證組以高價(jià)購買個(gè)人信息，并帶領(lǐng)對方前往成都申辦個(gè)人公司營業(yè)執(zhí)照、個(gè)人印章、公司印章、對公賬戶銀行卡等等，辦理成功后一套信息資料支付出售人每人200至500元不等的報(bào)酬。隨后該團(tuán)伙將出售人的信息資料提供給境外詐騙團(tuán)伙成員，由境外成員實(shí)施APP投資理財(cái)詐騙，并通過出售人的銀行卡將詐騙得來的錢財(cái)迅速轉(zhuǎn)移到境外。目前，核查出涉案公司300多家、涉案的虛假投資理財(cái)APP20多個(gè)。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。