涉案數(shù)十億落網(wǎng)59人 廈門特大跨境賭博犯罪集團(tuán)被端
涉案數(shù)十億 落網(wǎng)59人 特大跨境賭博犯罪集團(tuán)被端
賭博網(wǎng)站會員5萬多遍及23個省市；我市警方奔赴七省抓人
本報記者 柯愷筠
通訊員 廈公宣
“我被賭博害慘了，家也沒了工作也丟了。”深陷賭博泥潭、涉嫌開設(shè)賭場罪被捕的犯罪嫌疑人在看守所里流著眼淚說出這句話。近日，（廈門）我市警方在省公安廳統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，經(jīng)前期縝密偵查，重拳出擊，成功搗毀一特大跨境賭博犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人59人，涉案賭資達(dá)數(shù)十億元。
抓捕
這個犯罪集團(tuán)有多大？ 61個抓捕組分赴7省14地市 抓獲59名嫌疑人、扣押288張銀行卡
4月16日凌晨，我市警方組織200余名警力，在省公安廳的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，分成61個抓捕組，分赴7省、14地市，對賭博網(wǎng)站的代理網(wǎng)絡(luò)和資金結(jié)算團(tuán)伙開展集中收網(wǎng)行動，共抓獲葉某良、張某峰、袁某平等犯罪嫌疑人59人，扣押手機(jī)92部、銀行卡288張、電腦15臺。至此，我市警方成功搗毀一特大跨境賭博犯罪集團(tuán)。
2020年11月，我市警方在工作中獲取一條線索：我市某區(qū)存在一個非法第四方支付窩點(diǎn)。經(jīng)初步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該非法第四方支付窩點(diǎn)涉嫌為某大型賭博網(wǎng)站提供“洗錢”通道。
我市警方立即抽調(diào)警力成立聯(lián)合專案組，深挖徹查網(wǎng)絡(luò)賭博和洗錢團(tuán)伙。警方通過偵查逐步摸清團(tuán)伙骨干成員情況和代理網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，并固定相關(guān)證據(jù)，隨后展開抓捕行動。
目前，葉某良、陳某旺等59名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
揭秘
這個犯罪集團(tuán)怎么作案的？境外架設(shè)服務(wù)器、境內(nèi)收代理 App上開發(fā)30余種形式招攬賭客
據(jù)警方介紹，此前，經(jīng)過5個多月的縝密偵查，專案組查明該犯罪集團(tuán)賭博網(wǎng)站服務(wù)器架設(shè)在境外，通過發(fā)展境內(nèi)代理，針對大陸公民大肆招賭吸賭，網(wǎng)站注冊會員遍及全國23個省市，人數(shù)達(dá)5萬余人，且涉案賭資金額巨大。
自2017年以來，該賭博集團(tuán)以手機(jī)App形式開設(shè)網(wǎng)上賭場，開發(fā)時時彩、斗地主、百家樂等30余種賭博形式，通過在境內(nèi)發(fā)展代理、直接發(fā)放“幸運(yùn)彩金”等形式大肆招攬賭客。賭客在參賭初期基本“十賭九贏”，待賭客增加投注或發(fā)展下線賭客，逐步深陷其中時，賭博犯罪集團(tuán)通過操縱后臺中獎概率、篡改開獎數(shù)據(jù)、提高提現(xiàn)門檻等手段，將賭客的賭資一步步套牢，致使賭客血本無歸“十賭十輸”。
【特寫】 外企員工辭職賭博輸?shù)?50萬 為籌賭資當(dāng)代理，被刑拘
廈門公安民警抓獲犯罪嫌疑人張某峰時，面對冰冷的手銬，張某峰卻心生感激，感謝警方將他從賭博的泥潭中拉了出來。
張某峰曾經(jīng)在外企工作，有兩個可愛的孩子，和睦的家庭。2014年初，張某峰開始接觸網(wǎng)絡(luò)賭博。2017年，他又通過網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)現(xiàn)賭博網(wǎng)站，被免費(fèi)“積分”吸引嘗試參賭，沒想到賺取了十倍的積分，并成功提現(xiàn)。
在最初一個月，張某峰“運(yùn)氣爆棚”，幾乎“十賭九贏”，一次投注額也從幾元、幾十元慢慢提高到幾百元、上千元，通過賭博賺到大錢的張某峰感受到了不勞而獲帶來的快感，從此無法自拔。他辭掉了工作，做著一夜暴富的美夢，賭資投入也是越來越大，甚至一次下注十幾萬元。
很快，張某峰輸錢的次數(shù)越來越多。不甘心的張某峰越來越心急，急于翻本的他不斷加大賭資投入，積蓄花光了就向親朋好友借錢，直到債臺高筑無力償還后，張某峰只得將房子、車子賣掉還債。面對親人的勸說、家屬的反對，張某峰雖然有心戒賭，但依然無法控制自己的賭癮，他不僅將還債后剩余的房款再次拿去賭博，為了籌集賭資甚至做起了賭博網(wǎng)站的“代理人”，為賭博網(wǎng)站發(fā)展起了下線。
直至被廈門警方抓獲，張某峰在網(wǎng)絡(luò)賭博上已前前后后輸?shù)袅思s150萬元。目前，張某峰因涉嫌開設(shè)賭場罪已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
【數(shù)字】 破案34起 抓獲374人
2020年以來，我市警方先后查破跨境賭博犯罪案件34起，抓獲違法犯罪嫌疑人374人，其中公安部督辦案件2起、省公安廳掛牌督辦案件8起。2020年全市打擊跨境賭博違法犯罪綜治考評位列全省第二名。
近期，我市警方啟動以“拒絕跨境賭博”為主題的禁賭宣傳周活動，已發(fā)放宣傳單20000余份、張貼禁賭宣傳海報5000余張。
【名詞】 第四方支付
第四方支付即通過聚合第三方支付平臺、合作銀行及其他服務(wù)商等接口，非法對外提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)，系當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙套取、漂白非法資金的“洗錢”通道。
