特大跨國(guó)電信詐騙案成功獲判 47名從犯最高被判刑七年

　　特大跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功獲判

　　47名從犯最高被判刑七年

　　深圳特區(qū)報(bào)訊(記者 上官文復(fù) 通訊員 汪林豐)記者昨日（6日）從深圳市人民檢察院獲悉，近日由福田區(qū)檢察院提起公訴的一宗利用虛假期貨交易實(shí)施跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功獲判，一審法院認(rèn)定47名被告人詐騙罪名成立，分別判處七年兩個(gè)月至三年不等的有期徒刑。

　　記者了解到，該案是一宗典型的利用虛假期貨交易軟件實(shí)施的特大跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，犯罪分子處心積慮，為逃避司法打擊，境內(nèi)注冊(cè)合法公司負(fù)責(zé)收集詐騙對(duì)象信息，境外設(shè)立海外事業(yè)部負(fù)責(zé)接收信息并開(kāi)展后續(xù)虛假平臺(tái)交易操作，組成多個(gè)分工嚴(yán)謹(jǐn)、互相配合的小團(tuán)隊(duì)，誘騙被害人一步步進(jìn)入陷阱。

　　2015年4月，劉某某(另案處理)等人注冊(cè)成立廣州某投資管理有限公司，并注冊(cè)關(guān)聯(lián)二家網(wǎng)絡(luò)科技公司及一家技術(shù)研究院，在廣州市設(shè)立了三處辦公地點(diǎn)，另在馬來(lái)西亞設(shè)立了一處海外事業(yè)部，招募員工組成犯罪集團(tuán)，利用自行非法搭建HDI、CIG、AGE等虛假境外期貨交易平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

　　該犯罪集團(tuán)首先由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的銷(xiāo)售部員工獲取客戶資源，使用控制的多個(gè)微信添加對(duì)股票有興趣的客戶，再篩選無(wú)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及敏感度的客戶，后以虛假的公司宣傳資料誘騙客戶，先把客戶拉進(jìn)微信群，之后再拉進(jìn)直播間。之后所謂的“講師”會(huì)在直播間為客戶分析、推薦股票，最后目的就是為了推薦涉案平臺(tái)給客戶。而銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)每名業(yè)務(wù)員均也會(huì)使用多個(gè)微信小號(hào)，潛身在直播間群里冒充“講師”或者其他客戶充當(dāng)水軍，使用虛假交易平臺(tái)截圖等吹捧“講師”厲害，誘導(dǎo)客戶到涉案平臺(tái)上開(kāi)戶交易。

　　在該虛假平臺(tái)的資金并未實(shí)際接入任何真實(shí)期貨市場(chǎng)情況下，客戶開(kāi)戶并向平臺(tái)提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬后，資金隨即被轉(zhuǎn)入到該集團(tuán)控制的多個(gè)銀行賬號(hào)上控制及分贓使用，平臺(tái)后臺(tái)則為客戶生成賬號(hào)并填入相應(yīng)數(shù)字代表入金。后續(xù)“講師”或者業(yè)務(wù)員直接對(duì)客戶交易進(jìn)行指導(dǎo)，誘導(dǎo)客戶頻繁交易、高買(mǎi)低賣(mài)、小賺大虧；發(fā)現(xiàn)客戶稍有盈利的情況就立即引導(dǎo)客戶止盈；在客戶投入或者虧損較少時(shí)，誘騙客戶繼續(xù)持有或加倉(cāng)，最終導(dǎo)致客戶出現(xiàn)較大虧損(50%)后才引導(dǎo)客戶止損離場(chǎng)。每當(dāng)有客戶察覺(jué)被騙，該集團(tuán)則交由風(fēng)控部門(mén)處理，以退款給予補(bǔ)償?shù)确绞桨矒峥蛻簟?/p>

　　目前核實(shí)有500余名被害人(剔除虛擬賬戶)在涉案平臺(tái)交易，入金1600余萬(wàn)美金，折算人民幣超過(guò)1億元，庭審前各被告人退回了部分贓款，但仍有人民幣8千余萬(wàn)元的損失未能追回。

　　2019年2月初，公安機(jī)關(guān)集中收網(wǎng)，分批抓獲境內(nèi)公司、從境外回國(guó)人員共計(jì)80余名犯罪嫌疑人，最終報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕54人，福田區(qū)人民檢察院對(duì)其中51人批準(zhǔn)逮捕。后4名主犯上報(bào)由深圳市人民檢察院審查起訴，47名從犯仍由福田區(qū)人民檢察院負(fù)責(zé)辦理。經(jīng)過(guò)認(rèn)真審查，承辦檢察官認(rèn)為案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法以涉嫌詐騙罪對(duì)47名被告人全部提起公訴。

　　辦案檢察官提醒廣大國(guó)內(nèi)投資者，需進(jìn)一步提高投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，投資前請(qǐng)仔細(xì)核實(shí)相關(guān)期貨公司平臺(tái)是否經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)審批，切勿盲目參與境外期貨外幣交易投資。