歐美警方聯(lián)合破獲一起跨國詐騙案 涉案額超1200萬歐元

　　中新網(wǎng)2月5日電 據(jù)歐聯(lián)網(wǎng)援引希臘歐聯(lián)通訊社5日報道，日前，歐洲刑警組織協(xié)調(diào)破獲了一個以希臘人為首的特大跨國金融犯罪集團，涉案總金額超過1200萬歐元，警方共拘捕了105名嫌犯，并凍結(jié)了87個銀行賬戶。

　　據(jù)報道，該金融犯罪集團利用一批空殼公司，從美國50家金融機構(gòu)竊取了1200多萬歐元。從2020年10月6日開始，由美國特勤局和西班牙警方牽頭、歐洲刑警組織協(xié)調(diào)，在奧地利、西班牙、希臘、英國和丹麥同步展開了代號為“秘密”(Secreto)的行動。

　　在高度保密的情況下，警方共搜查了88間房屋，執(zhí)行19份歐洲拘捕令，拘捕了105名嫌疑人。此外，還查封了87個銀行賬戶，凍結(jié)資金達130多萬歐元，繳獲現(xiàn)金40.6萬歐元，并沒收了14輛高檔汽車。

　　報道稱，在被捕嫌犯中，有11人是希臘公民，據(jù)信他們是該犯罪團伙的主謀。另外還有2名奧地利公民、23名西班牙公民和1名英國公民等。

　　據(jù)介紹，該犯罪集團首先在美國設(shè)立空殼公司，并安排資金從歐盟的不同地點轉(zhuǎn)移到美國賬戶。然后再向美國銀行申請為賬戶發(fā)放借記卡和信用卡，并通過這些銀行卡進行詐騙。

　　參與詐騙的零售商大多數(shù)在西班牙，他們將贓款轉(zhuǎn)移到位于幾個歐盟國家的犯罪團伙成員擁有的不同銀行賬戶中。

　　為搗毀這一犯罪集團，行動期間，歐洲刑警組織在其總部設(shè)立了一個協(xié)調(diào)中心，并向希臘派遣了一名技術(shù)分析師，為實地調(diào)查人員提供實時技術(shù)支持。(梁曼瑜)