浙江溫州警方打擊治理跨境賭博：涉案資金8.22億元
新聞發(fā)布會翁一芳供圖
中新網(wǎng)溫州5月11日電(范宇斌)11日，浙江省溫州市召開新聞發(fā)布會，通報2020年溫州市打擊治理跨境賭博工作有關(guān)情況。截至目前，溫州公安機關(guān)累計偵辦跨境賭博案件735起，摧毀涉案團伙269個，采取刑事強制措施3672名，行政處罰320人，查扣、凍結(jié)涉案資金8.22億元。
跨境賭博是嚴重危害經(jīng)濟安全、影響社會穩(wěn)定、損害國家形象、侵害民眾利益的違法犯罪活動。溫州警方聚焦跨境賭博鏈條的各個環(huán)節(jié)，開展全鏈條、深層次打擊，累計抓獲賭場股東、金主277名，打擊在境外賭場和網(wǎng)絡賭博從事經(jīng)營管理的中國籍人員和在華招賭吸賭人員1847人，打掉網(wǎng)絡和技術(shù)服務商65個。
重點圍繞出境審查，溫州警方累計查處涉偷越國(邊)境案件85起，抓獲妨害國(邊)境管理犯罪嫌疑人386名，報列出入境“黑名單”2636人，報列法定不批準出境人員1930人，勸阻辦證7686人。
案件調(diào)查 翁一芳供圖
同時，溫州警方聯(lián)合開展跨境賭博資金鏈治理，嚴厲打擊買賣銀行卡和銀行賬戶違法犯罪行為，全面清除金融服務黑灰產(chǎn)業(yè)，有效切斷了境內(nèi)向境外“供血”的資金通道。通過公安、金融等部門協(xié)作機制，累計核查涉賭賬戶360個，拒絕異常開戶3511個，聯(lián)合懲戒買賣賬戶人員3776名；約談4家銀行機構(gòu)。
此外，溫州警方積極貫徹寬嚴相濟的刑事政策，綜合考慮犯罪主體特殊性、情節(jié)嚴重性、主觀危害性以及悔罪表現(xiàn)等因素，采取批評教育、行政處罰等多種手段教育轉(zhuǎn)化。目前，該市公布的12名溫州籍跨境賭博境外在逃人員，已成功勸投5名；其他跨境賭博案件涉案人員，已成功勸投44人。
此次新聞發(fā)布會上通報數(shù)起相關(guān)案件。例如，2019年12月，溫州市瑞安市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人蔡某等人在境內(nèi)代理一個境外網(wǎng)絡賭博平臺。經(jīng)查，該團伙以在瑞安市開設娛樂會所為掩護，暗地代理運營賭博平臺，短短三年間，涉案資金流水高達數(shù)十億元。截至目前，該案已成功抓獲包括“股東”蔡某等人在內(nèi)148名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金3000余萬元，移送起訴113人。
抓獲犯罪嫌疑人 翁一芳供圖
2020年3月16日，溫州市平陽縣公安局接線索傳遞，發(fā)現(xiàn)一批賬號資金流轉(zhuǎn)異常情況。經(jīng)查，犯罪嫌疑人朗某利用四方支付平臺，線上招攬來自全國各地的犯罪嫌疑人大范圍買賣銀行賬號，充當資金支付“碼商”“卡商”角色，發(fā)展下線為賭客在某境外賭博網(wǎng)站進行賭博，并提供賭資結(jié)算服務，涉案賭資流水數(shù)億元。目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人136人，已移送起訴131人。
2018年8月，永嘉縣公安局接銀行部門線索舉報，永嘉有多人銀行卡有巨額資金流動異常情況，可能涉嫌跨境網(wǎng)絡賭博。經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人陳某某、潘某等人長時間聚集于境外，組織境內(nèi)人員進行跨境賭博活動，其在境外開設大型實體賭場，以線上線下兩種模式進行賭博牟利。目前，該案已對涉嫌開設賭場、收買信用卡信息、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、偷越國(邊)境、組織他人偷越國(邊)境等罪名的人員采取強制措施120人，查扣、凍結(jié)涉賭資金9000余萬元。
2020年3月，蒼南縣公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，以王某為首的犯罪團伙同境外賭場合作，在境外成立工作室，招募、騙取中國國內(nèi)閑散人員前往境外賭場工作，招攬中國國內(nèi)賭客參與跨境賭博違法犯罪活動。目前，該案共采取強制措施20人，涉案賭資流水高達1億余元，到案人員已全部移訴檢察院。
2019年11月，龍灣分局接線索舉報，發(fā)現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)“大亨互娛”APP上，存在以“三公”“牛?！钡确绞竭M行賭博情況，且涉賭人員眾多，賭資較大。經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)該案團伙頭目劉某等人發(fā)展全國多級代理，層級結(jié)構(gòu)分明，發(fā)展下線人員遍布全國，涉案金額高達1.4億。目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人62人，已移送起訴32人。
下一步，溫州公安機關(guān)將保持嚴打高壓態(tài)勢不動搖，繼續(xù)采取最嚴厲的舉措打擊治理跨境賭博違法犯罪，堅決斬斷涉賭資金鏈、技術(shù)鏈、推廣鏈、人員鏈，堅決遏制跨境賭博亂象，堅決鏟除跨境賭博滋生土壤。(完)
