華商應(yīng)對(duì)“民事糾紛刑事化”案例兩則(2)

　　案例二 李某涉嫌走私普通貨物、物品案

　　一 基本案情

　　華商李老先生，投資并掌控內(nèi)地與香港數(shù)家上市公司，在國(guó)內(nèi)開辦有外商獨(dú)資企業(yè)浙江德利公司。2014年10月，德利公司所聘請(qǐng)的內(nèi)地員工因離職待遇同公司發(fā)生糾紛，因此產(chǎn)生怨恨，向海關(guān)舉報(bào)德利公司在進(jìn)口生產(chǎn)材料中涉嫌走私。2014年11月，浙江紹興海關(guān)因此在機(jī)場(chǎng)對(duì)正欲離境的李老先生和其兩個(gè)兒子留置審查，稍后，對(duì)其二兒子李先生采取拘留的強(qiáng)制措施，對(duì)李老先生和另外一個(gè)兒子放行。

　　事發(fā)后李老先生動(dòng)員多方力量展開營(yíng)救行動(dòng)，但都沒有任何成效。反饋的消息是這次涉及的案情非常嚴(yán)重，短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有什么結(jié)果，這讓李老先生寢食難安。

　　二 接洽過程

　　湊巧的是，李老先生同前一案例中的郭先生是生意上的伙伴，也是好朋友。經(jīng)郭先生推薦，王律師決定接受委托。

　　三 辦案經(jīng)過

　　王律師先赴香港，面見李老先生。李老先生堅(jiān)稱自己的企業(yè)和個(gè)人均不會(huì)去走私，企業(yè)管理也很規(guī)范，十幾年前的賬目都保存的完完整整，卻突然被海關(guān)指控走私，因身在香港，其連具體涉嫌的罪名也不清楚。

　　根據(jù)李老先生所述情況和有關(guān)法律規(guī)定，王律師先就本案可能涉嫌的罪名、辦案機(jī)關(guān)下一步的進(jìn)程、如何維護(hù)合法權(quán)益即應(yīng)對(duì)的整體思路，向李老先生談了幾點(diǎn)意見：1、本案可能涉及的是單位走私普通貨物物品罪，如罪名成立，除追究單位責(zé)任外，還要追究單位主管人員和直接責(zé)任人員；2、這個(gè)罪名是否成立主要依靠書證，公司完整的賬務(wù)資料為查明案情提供了客觀基礎(chǔ)，如果李老確實(shí)沒有走私，相信公司的財(cái)務(wù)資料最終會(huì)證明一切；3、單位要配合辦案機(jī)關(guān)調(diào)查，雖然李老自認(rèn)沒有犯罪，但要絕對(duì)配合辦案機(jī)關(guān)調(diào)查，只有辦案機(jī)關(guān)查明案情，李老才能證明自己無(wú)罪。4、根據(jù)本案具體情況，可以申請(qǐng)對(duì)公司涉案人員取保候?qū)彛M可能地減少案件調(diào)查對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。

　　在杭州，王律師同公司在杭州的高管及前期介入的律師會(huì)商，并根據(jù)本人在香港同李老的談話，統(tǒng)一了大家的認(rèn)識(shí)并做了相應(yīng)的具體分工。王律師隨后從羈押在看守所的李老先生的二兒子李先生處了解到辦案機(jī)關(guān)的調(diào)查方向和調(diào)查重點(diǎn)，并與李先生就案件的具體情節(jié)做了簡(jiǎn)單探討及法律叮囑。

　　通過前面的工作，王律師基本了解到李先生涉案有兩個(gè)方面：一是如果在單位走私犯罪成立的前提下，他有可能被作為單位的主管人員追究刑事責(zé)任；二是其本人曾經(jīng)在入境時(shí)隨身攜帶數(shù)件設(shè)備零配件沒有向海關(guān)申報(bào)。對(duì)這兩件事情，王律師通過向公司高管了解相關(guān)情況后，決定可以做出無(wú)罪辯護(hù)意見，同時(shí)向辦案機(jī)關(guān)申請(qǐng)對(duì)李先生取保候?qū)?。這樣即使辦案機(jī)關(guān)一時(shí)不能查明案情，不會(huì)很快做出無(wú)罪決定，但取保的可能性很大。

　　王律師根據(jù)當(dāng)時(shí)偵查機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的案情提出如下辯護(hù)意見：1、單位是否構(gòu)成犯罪還有待進(jìn)一步調(diào)查并最終由法院依法裁決。即使單位構(gòu)成犯罪，但李先生任職時(shí)間才三個(gè)月，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況不熟悉，沒參與，依法不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。2、關(guān)于其攜帶設(shè)備零配件沒有向海關(guān)申報(bào)的問題，價(jià)值較小，不能達(dá)到剛剛頒布實(shí)施的新的現(xiàn)行立案標(biāo)準(zhǔn)。3、雖然全案的偵查剛剛開始，李先生是否涉及更多案情尚未可知，但現(xiàn)有證據(jù)確實(shí)難以追究李某刑事責(zé)任，考慮到本案具體情況，李先生作為公司投資人的二兒子，剛剛在公司上任，至少應(yīng)當(dāng)對(duì)其解除羈押，變更強(qiáng)制措施，以使案件的偵查對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)的影響減少到最小。4本案走私罪調(diào)查主要是收集書證。目前公司從2014年回溯至2000年的賬冊(cè)均已經(jīng)被辦機(jī)關(guān)或查封，或復(fù)制調(diào)取，不可能存在隱匿或銷毀證據(jù)的危險(xiǎn)，也無(wú)串供的必要和可能。

　　承辦法官聽取了王律師的辯護(hù)意見，并正式簽收取保候?qū)徤暾?qǐng)書。幾天后，辦案機(jī)關(guān)提出可先繳納3000萬(wàn)的保證金的建議。王律師認(rèn)為：1、公司是否構(gòu)成走私，要看事實(shí)和證據(jù)并依據(jù)法律，最終要由法院依法裁決。單憑3000萬(wàn)是無(wú)法認(rèn)定公司犯罪。2、這筆錢繳了，基本可以肯定李先生會(huì)被取保，這對(duì)公司大大有利。3、即使不能取保，繳3000萬(wàn)也不虧，這體現(xiàn)李老方面配合偵查機(jī)關(guān)的態(tài)度和決心，也體現(xiàn)自認(rèn)無(wú)罪的信心。公司最后按照王律師意見繳納3000萬(wàn)人民幣至辦案機(jī)關(guān)指定的賬戶。三天后，李先生獲準(zhǔn)取保候?qū)彙＿@時(shí)，距離案發(fā)剛剛一個(gè)半月。

　　后續(xù)偵查直至本案?jìng)刹榻K結(jié)，偵查機(jī)關(guān)沒有發(fā)現(xiàn)李先生有其他涉案情節(jié)，完全采納了王律師對(duì)李先生無(wú)罪的辯護(hù)意見，對(duì)李先生取保候?qū)彽膹?qiáng)制措施也被決定撤銷，李先生完全恢復(fù)了自由，可以自由往來(lái)香港和內(nèi)地了，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)在很大程度上得以恢復(fù)。

　　四 辦案小結(jié)

　　同前一案例相似，此案發(fā)生在王律師慣常執(zhí)業(yè)省份之外省份。案件進(jìn)程較快，其背后是王律師艱苦卓絕的大量工作。其憑借專業(yè)技能和法律知識(shí)為當(dāng)事人提供幫助，并獲得成功，增添了當(dāng)事人對(duì)法律的信仰，提升了國(guó)僑辦律師團(tuán)聲譽(yù)，擴(kuò)大了國(guó)僑辦律師團(tuán)的影響。

　　附注：

　　1、文中所提“國(guó)僑辦律師團(tuán)”是指“國(guó)務(wù)院僑辦為僑資企業(yè)服務(wù)法律顧問團(tuán)”

　　2、本文作者系“國(guó)務(wù)院僑辦為僑資企業(yè)服務(wù)法律顧問團(tuán)”特邀律師。

　　3、案例中公司和個(gè)人的名字均為化名。